业绩总结 - 2024年度营业收入116,755.03万元，上年度103,675.28万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,942.14万元，上年度5,414.53万元[11] - 2024年度扣除项目占比2.52%，上年度5.22%[11] - 2024年度与主营业务无关收入2,942.14万元，上年度5,414.53万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额113,812.89万元，上年度98,260.75万元[12]

公司基本信息 - 公司于2010年4月12日核准首次发行2720万股普通股，4月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为58312.67万元，股份总数为58312.67万股，均为普通股[7][15] 股东信息 - 中国华大集成电路设计集团持股40%，中兴通讯持股26.67%等[14] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立1年内、公开发行前股份自上市1年内不得转让[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[22] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[29] 公司收购股份 - 减少注册资本情形收购股份10日内注销，部分情形6个月内转让或注销[20] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[37] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[55] 股东提案 - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[45] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，董事会由7名董事组成[66][73] 交易审议 - 交易涉及资产总额等占比达一定标准需提交股东大会审议[75][77] 关联交易 - 公司与关联人交易按金额和占比不同分别由总经理、董事会、股东大会批准[77][78] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前2日[80] 总经理与副总经理 - 公司设总经理1名，每届任期三年，副总经理由总经理提名[84][85] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[92][94] 财报报送 - 公司会计年度结束后4个月内报年度财报，前6个月结束后2个月报半年度财报[97] 利润分配 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，优先现金分配[97][99] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[101] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[109] 公司通知与送达 - 公司通知以公告等方式送出，不同方式有不同送达日期[112] 公司合并分立等 - 公司合并或分立等应10日内通知债权人，30日内公告[116] 公司解散与清算 - 持10%以上表决权股东可请求法院解散公司，特定情形15日内成立清算组[120]

会议召开 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会选举第六届董事会董事[1] - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[4] 报告披露 - 编制并披露《2023年年度报告》等报告[9] 审计相关 - 续聘中兴财光华为2024年度审计机构[11] 议案审核 - 审核董事会换届等议案，认为候选人符合规定[12] - 审核新一届董事人员薪酬津贴方案[13] - 审核控股子公司终止股权激励议案并同意[14]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合独立性要求[1] - 独立董事无任职、持股、业务往来等妨碍独立判断关系[1]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[6] 报告编制披露 - 编制披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 审计与人事相关 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 审核通过第六届董事会董事、高管薪酬方案[14][15] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续[17]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 报告编制披露 - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[9] 审计相关 - 续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[10] 议案审议 - 审核通过控股子公司终止增资扩股实施股权激励暨关联交易议案[14] 人员履职与展望 - 2024年独立董事忠实履职[16] - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[16]

人员任职 - 吉杏丹自2024年5月16日起担任公司独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司召开5次董事会、1次股东大会[4] - 2024年度召开2次独立董事专门会议[5] 报告披露 - 公司编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[9] 议案审议 - 2024年5月16日公司审议通过高级管理人员薪酬方案议案[13] 人员观点 - 吉杏丹认为高管候选人具备任职资格和能力[12] - 吉杏丹认为公司薪酬方案符合规定[13]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中兴财光华从业人员2898人，合伙人187人，注册会计师804人，331人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年4月24日，审计委员会同意聘中兴财光华为2024年度审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年12月5日，审计委员会审议通过《2024年度财务报告审计工作及时间安排》并沟通事项[5] - 2025年3月28日，审计委员会审议通过《国民技术股份有限公司2024年度审计报告（初稿）》并沟通事项[6] - 2025年4月16日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8] 审计费用与意见 - 公司聘中兴财光华为2024年审计机构，审计费用不超120万元[2] - 中兴财光华认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为中兴财光华在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[8] - 公司审计委员会认为中兴财光华审计表现良好，按时完成2024年年报审计工作[9]

报告披露 - 公司将于2025年4月17日在巨潮资讯网披露2024年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月30日15:00至17:00举行2024年年度报告网上业绩说明会[1] - 董事长等人员出席[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所“互动易”平台参与[1] - 投资者可于2025年4月30日17:00前在“互动易”提问[2] - 公司将在业绩说明会上就关注问题在允许范围内回答[2]

担保额度 - 2025年预计为子公司新增不超56177.50万元（或等值外币）担保额度[2] - 为国民科技新增10000万元，占净资产10.11%[5] - 为NSING新增7177.50万元（不超1000万美元），占7.25%[5] - 为内蒙古斯诺新增32000万元，占32.34%[5] - 为湖北斯诺新增7000万元，占7.08%[5] 子公司业绩 - 国民科技2024年末总资产14051.71万元，净资产6957.28万元，净利润 - 857.58万元[7] - NSING2024年末总资产5015.00万元，净资产4761.81万元，净利润 - 743.28万元[8] - 内蒙古斯诺2024年末总资产197059.08万元，净资产35966.59万元，净利润 - 11585.33万元[10] - 湖北斯诺2024年末总资产120278.84万元，净资产38816.60万元，净利润 - 2617.42万元[12] 其他要点 - 担保事项需经股东大会审议[3] - 公司及子公司拟申请授信、融资，为NSING提供连带保证责任[13] - 截至披露日，对外担保总余额102929.48万元，占2024年净资产104.0389%[16] - 担保均在合并报表范围内，无逾期、诉讼及败诉承担损失情形[16]