未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 分红策略 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[10] - 三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[10] 重大资金定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产40%为重大投资[7] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%为重大资金支出[9] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元为重大资金支出[9] 分红预案通过条件 - 分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持2/3以上表决权通过[14]

关联交易协议 - 公司拟与集团招标采购中心签《综合采购及服务框架协议》，有效期2025年1月1日至2027年12月31日[2][11] - 定价原则依政府指导价、市场价格或协商定价[12] 交易金额 - 2025年初至披露日，关联交易总金额11,129.05万元[14] 审议情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] 各方意见 - 董事会、独立董事、监事会均认为交易合理合规，同意签署协议[17][18][19] 备查文件 - 包含董事会和监事会会议决议[20]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 河南易成新能源股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 河南易成新能源股份有限公司董事会 二○二五年三月二十二日 1 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

河南易成新能源股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-031 资产池入池资产是指公司合法拥有的，向协议银行申请管理或进入资产池进 行质押的权利或流动资产，包括但不限于存单、商业汇票等。 资产池项下的票据池业务是指银行对入池的纸质、电子商业汇票进行统一管 理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票 据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务，能够有效提高公司 资产利用效率、降低公司财务成本。 2.合作银行 本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行股份有限公司。 3.业务期限 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及下属公司与浙商 银行股份有限公司合作开展资产池业务，共享不超过人民币玖亿伍千万元整（9.5 亿元）的资产池额度，即用于该业务的质押资产累计即期余额不超过人民币玖亿 伍千万元整（9.5 亿元），业务开展期限内该额度可循环使用 ...

二○二五年三月二十二日 1 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股集团 有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意聘任何红辉先生为公司副 总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 何红辉先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。（何红辉先生简历详见附件） 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-034 附件： ...

根据公司下属公司业务发展需要，公司拟为河南中原金太阳技术有限公司 （以下简称"中原金太阳"）、河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称"易 成瀚博"）、河南福兴新材料科技有限公司（以下简称"福兴科技"）、青海天 蓝新能源材料有限公司（以下简称"青海天蓝"）、河南易成阳光新能源有限公 司（以下简称"易成阳光"）、河南省旭业供应链管理有限公司（以下简称"河 南旭业"）银行授信、流动资金贷款及融资租赁业务提供担保，担保金额合计不 超过 20,000 万元，具体情况如下： | 被担保方 | 与公司的关系 | 业务类型 | 融资金额 (人民币) | | | 担保期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中原金太阳 | 全资子公司 | 银行授信 | 1,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 易成瀚博 | 全资子公司 | 银行授信、流动资金贷款 | 5,000 | 万元 | 12 | 个月 | | | 福兴科技 | 控股子公司 | 流动资金贷款、融资租赁 | 6,000 | 万元 | 12 | 个月、5 | 年 | | 青海天蓝 | 控股 ...

人员数据 - 2024年末守正创新合伙人20人，注册会计师72人，签过证券服务业务审计报告的27人[2] 业绩数据 - 2024年度守正创新收入总额4301.71万元，审计业务收入3123.74万元，证券业务收入2127.92万元[3][4] - 守正创新职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和7567.56万元[5] 合规情况 - 守正创新近三年执业行为无刑事、行政等处罚[6] 审计相关 - 2024年聘任守正创新为审计机构，聘期一年[7] - 守正创新对公司财务报表和内控审计均出具标准无保留意见报告[8] 会议决议 - 2025年3月10日审计委员会通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[10]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-025 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四 次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准 备的议案》，现将 2024 年度计提减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内 截至 2024 年末的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固 定资产、在建工程和无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程和无形资产的可变 现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象，应进行计提减值准备。 河南易成新能源股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 二、本次计提减值准备的范围和总金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对合并报表范围内截至 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，公司 2024 年度增加 ...

公司概况 - 2010年6月25日在深交所创业板上市，股票代码300080[5] - 业务以高端碳材、新型储能为主线，涵盖新能源、新材料行业多项业务[5] 组织架构 - 股东大会、董事会、监事会“三会”协调运作，董事会下设四个专门委员会[13][14] - 本部有8个职能部门，有8家全资子公司和5家控股子公司[16] 业务策略 - 围绕国家政策发展新能源、新材料核心产业，打造“高端碳材、新型储能”布局[17] - 完善采购、资金、质量、销售等业务内控制度[22][24][26][27] - 深化与高校和科研院所合作，攻关新能源新材料核心技术[31] 财务报告 - 明确财务与非财务报告不同缺陷总体影响水平划分标准[39][41] 内部控制 - 对2024年内部控制自我评价无重大缺陷，未来完善内控、规范执行、强化监督[42][43]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计277,507.13万元，实际发生171,610.34万元[2][3][5] - 2024年关联交易与原先预计金额有偏差，调整合理，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性和财务经营状况[30] 关联交易数据 - 向中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心采购材料预计155,000.00万元，实际发生103,319.73万元，实际发生额占同类业务比例37.85%，与预计金额差异33.34%[3] - 向河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司采购材料预计10,000.00万元，实际发生8,303.44万元，实际发生额占同类业务比例3.04%，与预计金额差异16.97%[4] - 向河南平煤神马首山碳材料有限公司采购材料预计20,500.00万元，实际发生18,168.46万元，实际发生额占同类业务比例6.66%，与预计金额差异11.37%[4] - 向河南中鸿集团煤化有限公司采购材料预计10,000.00万元，实际发生8,942.29万元，实际发生额占同类业务比例3.28%，与预计金额差异10.58%[4] - 向河南硅烷科技发展股份有限公司采购材料预计3,000.00万元，实际发生1,334.32万元，实际发生额占同类业务比例0.49%，与预计金额差异55.52%[4] - 向河南天通电力有限公司售电预计4,500.00万元，实际发生5,478.64万元，实际发生额占同类业务比例24.84%，与预计金额差异 -21.75%[4] - 向神马实业股份有限公司销售商品预计40,407.13万元，实际发生4,672.99万元，实际发生额占同类业务比例64.49%，与预计金额差异88.44%[4] - 向平顶山天安煤业股份有限公司提供技术服务费预计1,500.00万元，实际发生1,255.66万元，实际发生额占同类业务比例17.33%，与预计金额差异16.29%[4] - 接受中国平煤神马控股集团有限公司提供劳务预计8,500.00万元，实际发生6,772.69万元，与预计金额差异20.64%[4][5] 关联方财务数据 - 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心2024年11月30日总资产1223159.88万元，净资产44815.31万元，主营业务收入2299309.16万元，净利润26447.78万元[6] - 河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司2024年11月30日总资产271782.76万元，净资产38129.48万元，主营业务收入332134.19万元，净利润 - 20879.32万元[8] - 河南平煤神马首山碳材料有限公司2024年11月30日总资产934871.43万元，净资产263330.91万元，主营业务收入802021.85万元，净利润 - 40471.87万元[9] - 河南中鸿集团煤化有限公司2024年11月30日总资产568,314.63万元，净资产41,667.33万元，主营业务收入247,428.90万元，净利润 -25,837.12万元[11] - 河南硅烷科技发展股份有限公司2024年11月30日总资产220,733.27万元，净资产167,085.66万元，主营业务收入63,252.89万元，净利润8,513.61万元[12][13] - 中国平煤神马控股集团有限公司2024年11月30日总资产27,294,926.81万元，净资产8,589,997.68万元，主营业务收入13,348,018.88万元，净利润205,297.42万元[14] - 河南省首创化工科技有限公司2024年11月30日总资产177,642.73万元，净资产56,790.47万元，主营业务收入56,572.31万元，净利润3,976.35万元[16] - 平顶山天安煤业股份有限公司2024年11月30日总资产7,541,344.81万元，净资产286,691.22万元，主营业务收入2,517,199.04万元[17] - 河南天通电力有限公司2024年11月30日总资产145,652.93万元，净资产63,325.59万元，主营业务收入272,137.81万元，净利润11,868.04万元[19] - 神马实业股份有限公司2024年11月30日总资产2,879,737.58万元，净资产1,124,711.22万元，主营业务收入886,370.42万元，净利润2,486.60万元[20] - 平煤隆基新能源科技有限公司2024年11月30日总资产85,891.05万元，净资产255,410.04万元，主营业务收入 -53,118.25万元，净利润110,168.05万元[21] - 平煤神马建工集团有限公司2024年11月30日总资产1,493,855.56万元，净资产374,735.68万元，主营业务收入368,265.55万元，净利润 -3,799.30万元[22] - 河南天成环保科技股份有限公司2024年11月30日总资产33636.47万元、净资产1753.75万元、主营业务收入7634.69万元、净利润1213.62万元[23] - 中国平煤神马集团天源新能源有限公司2024年11月30日总资产142253.50万元、净资产12146.00万元、主营业务收入11874.75万元、净利润 - 1941.49万元[25] 其他要点 - 公司与关联方发生的日常关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在市场价格基础上协商确定交易价格并按实际金额结算[26] - 公司董事会授权管理层在日常关联交易预计总额度内调剂使用与各关联方的具体交易金额并签署协议[27] - 预计发生的关联交易符合公司生产经营和持续发展需要，定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的行为[28] - 日常关联交易不影响公司独立性，主要业务不会因关联交易对关联人形成依赖[28] - 2024年度日常关联交易定价公平合理，审批程序符合规定，监事会同意该事项[31] - 备查文件包括公司第六届董事会第二十四次会议决议和第六届监事会第二十一次会议决议[32] - 公告发布时间为二〇二五年三月二十二日[34]