会议相关 - 公司第六届监事会第十八次会议于2024年10月23日召开，3位监事全出席[2] 财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 子公司事项 - 对全资子公司中原金太阳增资40000万元，注册资本增至90000万元[5][6][7] - 为控股子公司易成阳光银行贷款担保，融资金额不超1000万元[8][9][10] 审计机构 - 拟聘河南守正创新会计师事务所为2024年度审计机构，费用120万元/年[11][12][13]

独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 中原证券股份有限公司 关于 河南易成新能源股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 限售股解禁上市流通的核查意见 1 | 目录 | | --- | | 释义 | 3 | | --- | --- | | 一、本次解除限售股份的基本情况 | 4 | | 二、本次申请解除限售股东的承诺履行情况及其他事项说明 | 7 | | 三、本次限售股份上市流通安排 | 12 | | 四、本次解除限售前后公司股本结构变动 | 13 | 释义 本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 一、一般名词释义 | | --- | | | | 中原证券股份有限公司关于河南易成新能源股份有限 公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁上市 | | --- | --- | --- | | 本核查意见 | 指 | 流通的核查意见 | | 本次重大资产重组、本次重 | 指 | 易成新能发行股份购买开封炭素100%股权 | | 组、本次交易 | | | | 公司、本公司、上市公司、 | | 河南易成新能源股份有限公司 | | 易成新能 | 指 | | | 标的公司、开封炭素 | 指 | 开 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-120 河南易成新能源股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易限售股份 解禁上市流通的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"易成新能"）本 次解除限售股份的数量为 574,315,159 股，占总股本的 30.6566%。2019 年公司 发行股份购买资产共计发行股份 1,521,257,777 股，其中，向控股股东中国平煤 神马控股集团有限公司（以下简称"中国平煤神马"）发行 877,084,149 股，2024 年 6 月 4 日，因中国平煤神马业绩承诺补偿事项公司回购注销中国平煤神马所持 公司302,768,990股，中国平煤神马持有的剩余574,315,159本次申请解除限售。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 10 月 18 日（星期五）。 一、公司本次解除限售的股份取得的基本情况 2019 年 9 月，经中国证监会出具的《关于核准河南易成新能源股份有限公 司向中国平煤神马能源化工集团有 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-117 河南易成新能源股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞职情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长王安乐先生提交的辞职报告，王安乐先生因工作需要，申请辞去公司第六 届董事会董事长职务，辞职后将继续担任公司董事职务。根据相关规定，辞职报 告自送达董事会之日起生效。 王安乐先生原定任期至 2025 年 10 月 30 日第六届董事会届满。截至本公告 披露日，王安乐先生直接持有公司股份 30,000 股，占公司总股本的比例 0.0016%。 辞职后，王安乐先生将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等对董事股份转让的相关规定。 王安乐先生在担任董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-116 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次 会议于 2024 年 10 月 10 日下午 15:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 7 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章 程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 因工作需要，王安乐先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，经公司控 股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致 同意选举杜永红先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 ...

人事变动 - 公司2024年10月10日聘任孙捷为副总裁，任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 孙捷1973年12月生，研究生学历，高级经济师[5] - 曾任多职，现任中国平煤神马集团新材料设计研究院院长[5] - 截至公告日未持股，与控股股东有关联关系[5]

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、聘任总裁情况 河南易成新能源股份有限公司 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。经公司控股股东中国平煤神马 控股集团有限公司推荐，公司董事长杜永红先生提名，董事会提名委员会审核， 一致同意聘任李欣平先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第六 届董事会任期届满。 关于总裁辞职及聘任总裁的公告 一、总裁辞职情况 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-118 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议 案》，杜永红先生当选为公司第六届董事会董事长，根据工作需要，杜永红先生 申请辞去公司总裁职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。 二○二 ...

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-114 河南易成新能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决； 4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议的股权登记日：2024 年 9 月 24 日（星期二） 3、现场会议召开地点：河南省郑州市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召 开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<河南易成新能源股份有限公 司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，同意公司向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（简称"中国平煤神马"） 出售所持有的平煤隆基新能源科技有限公司（简称"平煤隆基"）80.20%的全部 股权，交易对价为 874,190,798.55 元，同时向平煤隆基购买其持有河南平煤隆 基光伏材料有限公司（简称"光伏材料"）100%股权，交易对价为 38,367,558.45 元。 根据交易各方签署的《河南易成新能源股份有限公司与中国平煤神马控股集 团有限公司及平煤隆基新能源科技有限公司之重大资产出售协议》约定，公司已 于 2024 年 9 月 30 日收到中国平煤神马支付的第一期股权转让款，即人民币 445,837,307.26 元。 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-115 河南易成新能源股份 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月30日14:30召开2024年第五次临时股东大会[1][3] - 本次股东大会召集人为公司董事会，召集程序符合规定[3][10] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式[4] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东共176人，代表股份1,169,215,771股，占总股份62.4121％[5] - 出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份1,160,920,369股，占总股份61.9693％[6] - 参加网络投票的股东172人，代表股份8,295,402股，占总股份0.4428％[7] - 参加会议的中小投资者股东173人，代表股份27,437,847股，占总股份1.4646％[8] 提案表决情况 - 提案1.00总表决同意415,455,351股，占出席有效表决权股份总数99.7723％[11] - 提案2.01总表决同意415,436,451股，占出席有效表决权股份总数99.7677％[12] - 提案2.02总表决同意415,463,451股，占出席有效表决权股份总数99.7742％[13] - 提案2.05总表决同意415,461,451股，占比99.7738％；中小股东同意26,495,747股，占比96.5664％[17] - 提案2.06总表决同意415,453,951股，占比99.7720％；中小股东同意26,488,247股，占比96.5391％[18] - 提案2.07总表决同意415,452,951股，占比99.7717％；中小股东同意26,487,247股，占比96.5354％[20] - 提案2.08总表决同意415,413,951股，占比99.7623％；中小股东同意26,448,247股，占比96.3933％[21] - 提案2.09总表决同意415,453,951股，占比99.7720％；中小股东同意26,488,247股，占比96.5391％[22] - 提案2.10总表决同意415,284,951股，占比99.7314％；中小股东同意26,319,247股，占比95.9232％[24] - 提案2.11总表决同意415,532,351股，占比99.7908％；中小股东同意26,566,647股，占比96.8248％[25] - 提案2.12总表决同意415,452,551股，占比99.7716％；中小股东同意26,486,847股，占比96.5340％[27] - 提案2.13总表决同意415,453,951股，占比99.7720％；中小股东同意26,488,247股，占比96.5391％[28] - 提案3.00总表决同意415,454,951股，占比99.7722％；中小股东同意26,489,247股，占比96.5427％[29] - 提案5.00总表决同意415,454,951股，占比99.7722％，反对910,800股，占比0.2187％，弃权37,800股，占比0.0091％[31] - 提案5.00中小股东表决同意26,489,247股，占比96.5427％，反对910,800股，占比3.3195％，弃权37,800股，占比0.1378％[32] - 提案6.00 - 10.00、12.00 - 14.00总表决同意415,454,951股，占比99.7722％，反对910,800股，占比0.2187％，弃权37,800股，占比0.0091％[33][35][36][38][40][41] - 提案6.00 - 10.00、12.00 - 14.00中小股东表决同意26,489,247股，占比96.5427％，反对910,800股，占比3.3195％，弃权37,800股，占比0.1378％[33][35][36][38][40][41] - 提案11.00总表决同意415,454,051股，占比99.7720％，反对910,800股，占比0.2187％，弃权38,700股，占比0.0093％[38] - 提案11.00中小股东表决同意26,488,347股，占比96.5395％，反对910,800股，占比3.3195％，弃权38,700股，占比0.1410％[39] - 提案15.00总表决同意415,454,951股，占比99.7722%，反对910,800股，占比0.2187%，弃权37,800股，占比0.0091%[42] - 提案15.00中小股东表决同意26,489,247股，占比96.5427%，反对910,800股，占比3.3195%，弃权37,800股，占比0.1378%[42] - 提案18.00总表决同意415,454,951股，占比99.7722%，反对910,800股，占比0.2187%，弃权37,800股，占比0.0091%[46] - 提案18.00中小股东表决同意26,489,247股，占比96.5427%，反对910,800股，占比3.3195%，弃权37,800股，占比0.1378%[46] - 提案20.00总表决同意415,452,051股，占比99.7715%，反对912,700股，占比0.2192%，弃权38,800股，占比0.0093%[48] - 提案20.00中小股东表决同意26,486,347股，占比96.5322%，反对912,700股，占比3.3264%，弃权38,800股，占比0.1414%[48] - 提案21.00总表决同意415,453,051股，占比99.7717%，反对910,800股，占比0.2187%，弃权39,700股，占比0.0095%[50] - 提案21.00中小股东表决同意26,487,347股，占比96.5358%，反对910,800股，占比3.3195%，弃权39,700股，占比0.1447%[50] - 提案22.00总表决同意415,453,951股，占比99.7720%，反对911,800股，占比0.2190%，弃权37,800股，占比0.0091%[50] - 提案22.00中小股东表决同意26,488,247股，占比96.5391%，反对911,800股，占比3.3231%，弃权37,800股，占比0.1378%[51]