会议信息 - 2025年4月11日下午14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年4月7日[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共203人，代表股份1,201,374,869股，占比64.1287％[8] - 出席现场会议的股东代表3人，代表股份1,123,277,924股，占比59.9599％[9] - 参加网络投票的股东200人，代表股份78,096,945股，占比4.1688％[9] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数1,200,545,569股，占比99.9310％[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数1,200,577,969股，占比99.9337％[21] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》反对票数701,000股，占比0.0584％[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对票数750,200股，占比0.0624％[28] - 《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》同意票数447,772,249股，占比99.8238％[31] - 中小股东对某议案表决，同意76,998,745股，占比98.5938%，反对891,300股，占比1.1413%，弃权206,900股，占比0.2649%[36] - 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》总表决，同意1,198,058,269股，占比99.7239%，反对3,229,300股，占比0.2688%，弃权87,300股，占比0.0073%[38] - 《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》总表决，同意445,244,749股，占比99.2603%，反对3,230,600股，占比0.7202%，弃权87,300股，占比0.0195%[41] - 《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》总表决，同意447,245,449股，占比99.7064%，反对1,229,900股，占比0.2742%，弃权87,300股，占比0.0195%[43] - 《关于开展资产池业务的议案》总表决，同意1,198,401,969股，占比99.7525%，反对2,768,200股，占比0.2304%，弃权204,700股，占比0.0170%[47] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决，同意1,200,513,769股，占比99.9283%，反对531,900股，占比0.0443%，弃权329,200股，占比0.0274%[50] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决，同意1,200,601,069股，占比99.9356%，反对474,600股，占比0.0395%，弃权299,200股，占比0.0249%[53] - 《关于2025年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》总表决，同意1,200,499,969股，占比99.9272%，反对770,400股，占比0.0641%，弃权104,500股，占比0.0087%[56] - 《关于制定<2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》总表决，同意1,198,331,869股，占比99.7467%，反对2,833,900股，占比0.2359%，弃权209,100股，占比0.0174%[59] - 《关于制定<未来三年（2025—2027年）股东回报规划>》总表决，同意1,200,595,769股，占比99.9351%，反对577,300股，占比0.0481%，弃权201,800股，占比0.0168%[63] - 中小股东同意票数77,357,945股，占比99.0537％[67] - 中小股东反对票数524,400股，占比0.6715％[67] - 中小股东弃权票数214,600股，占比0.2748％[67] 其他 - 关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人回避表决[68] - 议案为普通表决议案，获有效表决权股份总数的1/2[68] - 北京浩天（上海）律师事务所见证股东大会并出具法律意见书[69] - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[69] - 备查文件有2024年度股东大会决议[70] - 备查文件有《关于河南易成新能源股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[70] - 公告发布时间为二○二五年四月十一日[72]

股东大会参会情况 - 2024年度股东大会203人参加，代表股份1201374869股，占总股份64.1287％[6] - 现场会议3人出席，代表股份1123277924股，占比59.9599％[6] - 网络投票200人参加，代表股份78096945股，占比4.1688％[7] - 中小投资者股东200人参加，代表股份78096945股，占比4.1688％[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意1200545569股，占比99.9310％[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意1200537769股，占比99.9303％[13] - 《关于2024年度报告及摘要的议案》同意1200546669股，占比99.9311％[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意1200577969股，占比99.9337％[16] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》同意1200577469股，占比99.9336％[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意1200535569股，占比99.9301％；中小股东同意77257645股，占比98.9253％[19] - 《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》总表决同意447772249股，占比99.8238％；中小股东同意77306545股，占比98.9879％[20] - 《关于公司向银行申请2025年度综合授信额度的议案》总表决同意1200276669股，占比99.9086％；中小股东同意76998745股，占比98.5938％[23] - 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》总表决同意1198058269股，占比99.7239％；中小股东同意74780345股，占比95.7532％[24] - 《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》总表决同意445244749股，占比99.2603％；中小股东同意74779045股，占比95.7516％[25] - 《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》总表决同意447245449股，占比99.7064％；中小股东同意76779745股，占比98.3134％[26] - 《关于开展资产池业务的议案》总表决同意1198401969股，占比99.7525％；中小股东同意75124045股，占比96.1933％[28] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决同意1200513769股，占比99.9283％；中小股东同意77235845股，占比98.8974％[31] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意1200601069股，占比99.9356％；中小股东同意77323145股，占比99.0092％[32] - 《关于2025年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》总表决同意1200499969股，占比99.9272％；中小股东同意77222045股，占比98.8797％[34] - 提案17.00总表决同意1200595769股，占比99.9351％，反对577300股，占比0.0481％，弃权201800股，占比0.0168％[36] - 提案17.00中小股东总表决同意77317845股，占比99.0024％，反对577300股，占比0.7392％，弃权201800股，占比0.2584％[37] - 提案18.00总表决同意447823649股，占比99.8353％，反对524400股，占比0.1169％，弃权214600股，占比0.0478％[38] - 提案18.00中小股东总表决同意77357945股，占比99.0537％，反对524400股，占比0.6715％，弃权214600股，占比0.2748％[38] 会议相关安排 - 公司董事会2025年3月20日决定召开2024年度股东大会，3月22日发出通知[3] 会议结果 - 股东大会以现场表决和网络投票结合方式对议案逐项表决[39] - 股东大会表决程序符合规定，议案均获有效表决通过[39] - 股东大会未有临时提案提出[39] - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[40] - 律师认为股东大会表决程序及结果真实、合法、有效[41]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式面向全体投资者 [2] - 时间为2025年4月8日15:00 - 17:00，地点在深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长杜永红、总裁李欣平、独立董事张亚兵、财务总监王尚锋、副总裁兼董事会秘书常兴华 [2] 政策目标与行业机遇 - 2025年短流程炼钢产量占比需达15%，旨在推动钢铁行业低碳转型 [2] - 短流程炼钢政策推动石墨电极需求增长，开封炭素有望受益于行业扩容 [3] 业务相关问题 整体业务战略 - 公司坚定走“高端碳材 新型储能”发展战略，围绕石墨电极、负极材料、储能等业务布局，推进战略化并购、产业化重组 [3][5][6] 各业务情况 - 石墨烯导热膜项目在开封平煤超导热新材料有限公司运营，生产经营正常，产销情况关注后续定期报告 [3] - 开封炭素通过多种渠道开发国内外市场，收购山西梅山湖科技有限公司是因其生产要素价格有优势，可降低成本提升盈利 [3] - 开封时代经营状况良好，订单情况以公司公告为准 [3] 合作情况 - 公司控股股东中国平煤神马集团与宁德时代签订战略合作协议，公司与宁德时代全资子公司中州时代签订《储能项目框架合作协议》，推进河南绿色低碳新型储能项目 [5] 财务与股价问题 财务问题 - 公司盈利表现关注定期公告 [6] - 公司审慎处理恒锐新股权问题，未提及2亿多未收货款对业绩的影响 [6] 股价问题 - 公司管理层重视股东利益和投资价值，关注股价表现，专注主营业务发展提升竞争力回报股东 [4][5] 行业前景与其他问题 - 公司所处新能源新材料行业是国家重点发展方向，未来市场发展空间将提升 [5] - 关于苏州银瑞吸收合并及大股东承诺注入银浆问题，公司强调发展战略布局 [5][6]

资产交易 - 公司向中国平煤神马出售平煤隆基80.20%股权，交易对价874,190,798.55元[10] - 公司购买平煤光伏100%股权，交易对价38,367,558.45元[10] - 2024年11月4日，平煤隆基80.20%股权过户至中国平煤神马名下[11] - 2024年9月30日，中国平煤神马支付第一期股权转让款445,837,307.26元，占全部股权转让款的51%[12] - 2025年1月24日，中国平煤神马支付第二期股权转让款428,353,491.29元，占全部股权转让款的49%[12] - 2024年11月14日，平煤光伏100%股权过户至公司名下[16] - 2024年9月30日，公司支付平煤光伏全部股权转让款38,367,558.45元[17] 业绩总结 - 2024年公司新增风、光电站并网278MW，累计并网556MW，完成风、光发电量3.82亿度、结算3.44亿度[25] - 截至报告期末，公司合并报表资产总额为132.06亿元，较年初下降21.59%[35] - 负债总额为78.22亿元，较年初下降14.63%[35] - 净资产总额为53.83亿元，较年初下降29.89%[35] - 资产负债率59.23%，较上年增加4.83%[35] - 2024年公司实现营业收入34.22亿元，较上年减少64.62亿元，降幅为65.38%[36] - 2024年公司实现归属于母公司股东的净利润 - 8.51亿元[37] 未来展望 - 2025年公司计划新增开工建设500MW风、光电站，以大型风电为主[26] 新产品和新技术研发 - 公司孙公司开封时代新能源科技有限公司新一代钒电池技术生产总成本降低40%[28] - 截止到2024年12月，开封时代新能源科技有限公司全钒液流电池市场占比约20%[28] - 公司建成600MW全钒液流电池生产线，30万㎡质子膜生产线，18万㎡双极板生产线[28] 产能情况 - 公司控股子公司河南易成阳光新能源有限公司锂电池年产能8800万颗[31] - 18650电池容量范围为2000mAh至3350mAh，共5种；21700电池容量范围为4000mAh至5000mAh，共3种[31] - 河南首成科技新材料有限公司、鞍山中特新材料科技有限公司针状焦、沥青焦产能10万吨/年[32] - 开封平煤新型炭材料科技有限公司生产超高功率石墨电极规格为UHPΦ350mm - Φ800mm[33] - 2024年公司三家子公司组建10万吨负极材料生产基地[34] 公司治理 - 公司有9名董事，其中独立董事3名[41] - 公司现有监事会3名，其中1名为职工代表监事[43] 监管整改 - 2024年5月10日公司收到河南证监局行政监管措施决定书[45] - 2024年5月14日深交所向公司下发监管函[47] - 公司相关行为违反深交所规定，董事长、时任总经理等对违规行为负有责任[47] - 公司收到警示函及监管函后已针对事项进行整改[47] - 公司按要求真实、准确、及时、公平、完整披露信息[48] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作[48] - 独立财务顾问认为公司法人治理结构符合要求[50] - 公司针对监管警示问题已积极整改[50] - 公司能按要求真实、准确、完整、及时披露信息[50] - 持续督导期内交易各方按重组方案履行责任义务，未发现重大差异[51]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 公司自2024年12月6日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更对当期报表无影响，不追溯调整，无重大影响[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第二十二次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 收购情况 - 公司与管理层持股平台拟共同收购梅山湖70%股权[3] - 截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值为11224.84万元[3] - 收购价格为0.7483元/股[3] - 公司以7357.39万元收购梅山湖65.5456%股权[3] - 管理层持股平台以500万元收购梅山湖4.4544%股权[3] 表决结果 - 收购议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[6]

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-038 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的 方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和 部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案： （一）审议通过了《关于收购山西梅山湖科技有限公司部分股权的议案》 为进一步聚焦公司主业，同意公司与公司管理层持股平台（拟设立"郑州市 高端碳材咨询合伙 ...

市场扩张和并购 - 公司与管理层平台拟7857.39万元收购梅山湖70%股权，公司出资7357.39万元收购65.5456%[2][11] 业绩总结 - 2024年1 - 4月，梅山湖营收55415963.99元，净利润 -40166770.22元[8] - 2023年度，梅山湖营收88432338.38元，净利润27243681.86元[8] 数据相关 - 截至2024年4月30日，梅山湖股东全部权益评估值11224.84万元，交易价0.7483元/股[2][11] - 2024年4月30日，梅山湖资产754986698.10元，负债674230189.36元，权益80756508.74元[8] 未来展望 - 收购梅山湖65.5456%股权利于提高石墨电极产能，降低成本[15]

存贷款业务 - 公司在财务公司存款年初余额554,416,626.82元[11] - 存款本年增加8,292,219,643.54元，减少8,512,895,701.90元[11] - 存款年末余额333,740,568.46元[11] - 公司向财务公司借款年初余额10,000,000.00元[11] - 借款本年增加100,000,000.00元，减少10,000,000.00元[11] - 借款年末余额100,000,000.00元，均为短期借款[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入342,217.61万元，上年度988,420.70万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计13,243.52万元，占比3.87%，上年度12,501.54万元，占比1.26%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额328,974.09万元，上年度975,919.16万元[12] 业务收入 - 2024年度与主营业务无关业务收入13,243.52万元，主要为销售材料收入[11] - 上年度与主营业务无关业务收入12,501.54万元，含租赁等收入[11]