| | 公司简称：恒信东方 股票代码：300081 独立财务顾问：深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | 号 | | | | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 意见或者无法表示意见的审计报告 | 否 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 ...

北京海润天睿律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 二〇二四年九月 | 一、 | 公司实行本次激励计划的条件 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划的内容 4 | | 三、 | 本次激励计划履行的程序 8 | | 四、 | 本次激励对象的确定 10 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露义务 11 | | 六、 | 公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、 | 关联董事回避表决 12 | | 九、 | 结论性意见 12 | 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受恒信东方文化股份有限 公司（以下简称"恒信东方"、"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激 励计划 ...

恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的建 设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与贡献 对等的原则，推出 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合实 际情况，拟定《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办 法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作；公司人力资源部、 财务部等相关部门组成考核小组，负责相关考核数据的收集和提供，对相关考核 数据的真实性和可靠性负责；公司董事会负责考核结果的审核。 五、考核标准 （一）公司层面业绩考核 本激励计划设置公司层 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-060 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相 关说明。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、 ...

恒信东方文化股份有限公司 二〇二四年九月十三日 1 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 宋锦忠 | 核心员工 | | 2 | 解庆 | 核心员工 | | 3 | 孟磊 | 核心员工 | | 4 | 武宇 | 核心员工 | | 5 | 王志弘 | 核心员工 | | 6 | 张书铜 | 核心员工 | | 7 | 王文静 | 核心员工 | 恒信东方文化股份有限公司 董事会 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授数量 | 占授予总量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 李小波 副总经理、首席技术官 | | 400.00 | 22.22% | 0.66% | | 2 | 公司（含子公司）其他核心员工 | | 1,200.00 | 66.67% | 1.98% | | | （7 | 人） | | | | | 3 | 预留 | | 200.00 | 11.11% | 0.33% | ...

关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东方文 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如 下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律 法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股权 激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 恒信东方文化股份有限公司 二、激励对象符合《公司法》 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-059 恒信东方文化股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人孟宪民先生累计质押公司股份数量为 63,455,000 股，占其所持公司股份数量比例为 99.86%，请投资者注意相关风险。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于近日接到 孟宪民先生将其持有的公司部分股份进行质押的通知，现将具体内容公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 1、本次股份质押基本情况 | | --- | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 股东 | 是否为控 | 本次质 | 是否为补 | 质押 | 质押到 | 质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质权人 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-053 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-052 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议已于 2024 年 8 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位 董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生 主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入88,274,069.90元，较上年同期减少9.19%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,745,585.26元，较上年同期减少42.79%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,157,419.72元，较上年同期增长76.29%[2] - 本报告期末总资产1,902,738,637.90元，较上年度末减少0.97%[2] - 投资活动产生的现金流量净额为40,317,205.53元，较上年同期增长200.79%，因投资现金流出减少[5] - 筹资活动现金流入小计为20,150,000.00元，较上年同期减少78.79%，因取得借款收到的现金减少[5] - 现金及现金等价物净增加额为20,737,807.50元，较上年同期增长118.38%，因各类活动现金流量净额增加[5] - 资产总计为19.03亿元，较上期19.21亿元略有下降[12] - 负债合计为5.83亿元，较上期5.67亿元有所上升[12] - 所有者权益合计为13.20亿元，较上期13.54亿元有所下降[13] - 营业总收入为8827.41万元，较上期9720.94万元有所下降[14] - 营业总成本为1.24亿元，较上期1.30亿元有所下降[14] - 营业成本为6542.94万元，较上期7275.37万元有所下降[14] - 销售费用为2402.34万元，较上期2356.93万元略有上升[14] - 管理费用为2203.56万元，较上期1673.47万元有所上升[14] - 研发费用为1147.98万元，较上期1522.48万元有所下降[14] - 财务费用为108.73万元，较上期83.24万元有所上升[14] - 公司2024年第一季度营业利润为-36,947,949.31元，上年同期为-27,779,579.22元[15] - 公司2024年第一季度净利润为-37,125,534.49元，上年同期为-29,211,572.52元[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.0508元，上年同期为-0.0356元[15] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为129,279,862.18元，上年同期为254,099,677.41元[17] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为142,437,281.90元，上年同期为309,583,871.78元[17] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13,157,419.72元，上年同期为-55,484,194.37元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为40,317,205.53元，上年同期为-39,999,729.07元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,422,119.19元，上年同期为-17,288,546.38元[18] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,737,807.50元，上年同期为-112,799,481.78元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为79,452,588.04元，上年同期为274,219,828.65元[18] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末增长32.43%，达84,686,832.48元，因理财产品收回及经营收款增加[4] - 交易性金融资产较上年末减少34.97%，为93,000,000.00元，因理财产品收回[4] - 开发支出较上年末增长282.58%，为5,810,093.41元，因本报告期研发投入较多[4] - 期末货币资金84,686,832.48元，期初63,949,024.97元[11] - 期末交易性金融资产93,000,000.00元，期初143,000,000.00元[11] - 期末应收账款172,605,291.04元，期初185,154,743.42元[11] - 期末存货426,362,020.16元，期初420,791,757.81元[11] - 期末流动资产合计906,699,980.40元，期初929,093,330.17元[11] - 期末固定资产68,619,373.72元，期初52,482,036.11元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为54,239人[6] - 孟宪民持股74,944,111股，持股比例12.39%，质押43,155,000股，冻结69,401,440股[6] 限售股份情况 - 限售股份期初总数1,562,975股，本期解除限售1,471,400股，期末91,575股[8] 募集资金投资项目情况 - 2024年3月29日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将“数字沉浸式应用场景内容开发项目”达预定可使用状态时间调至2025年3月31日[9][10]