恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东方文化股份有限公司章程》《恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《恒 信东方文化股份有限公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证券交易所 认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监 会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的情形；6、不存在中国证监会认 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-073 恒信东方文化股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会已决议实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。公司 于 2024 年 10 月 8 日分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十 三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本激 励计划的授予条件已成就，同意向激励对象首次授予限制性股票，相关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 票）。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划拟授予限制性股票合计不超过 1,800.00 万股，占 本激励计划公告之日公司股本总额的 2.98%。其中，拟首次授予 1,600.00 万股， 占本激励计划公告之日公司 ...

| 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予条件成就情况 5 | | 三、本次授予情况 6 | | 四、结论性意见 9 | | 五、备查信息 10 | 独立财务顾问报告 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于恒信东方文化股份有限公司 二〇二四年十月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 恒信东方、公司 | 指 | 恒信东方文化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 恒信东方文化股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《恒信东方文化股份有限公司 年限制性股票激励计 2024 | | | | 划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于恒信东方文化 股份有限公司 年限制性股票激励计划首次授予事项 2024 | | | | 的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性 | ...

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话:010-65219696 传真: 010-88381869 二〇二四年十月 ّ 师事务所 法律意见书 目录 | 一、 本次授予的批准与授权 | | --- | | 二、 本次授予的基本情况 . | | 三、 本次授予的授予条件 . | | 四、结论意见 . | 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致:恒信东方文化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受恒信东方文化股份有限 公司(以下简称"恒信东方"、"公司")的委托,担任公司 2024年限制性股票激 励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的专项法律顾问, 并就本次激励计划的首次授予所涉及相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-069 恒信东方文化股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年9月24日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-070 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到朱凯先生 提交的书面辞职报告。朱凯先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会非独立董 事、第八届董事会战略委员会委员和第八届董事会审计委员会委员职务，辞职后 将不在公司担任任何职务。鉴于朱凯先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 朱凯先生原定任期至第八届董事会届满。截至本公告披露日，朱凯先生未持 有公司股票。辞去上述职务后，朱凯先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承 诺。 公司董事会对朱凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市⻄城区⾦融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20240616 号 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《恒信东方文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒信东方文化股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股 东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-067 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司 董事会 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召开第八 届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需 提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。 根据公司经营发展的需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 | 长不能履行职务或不履行职务时，由联席董 | | 上董事共同推举的一名董事主持。 | 事长主持（如设置），如联席董事长不能履 | | | 行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 | | | 同推举的一名董事主持。 | | 第一 ...

恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日公告 实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》《恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称 "自查期间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-065 恒信东方文化股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示， 4 名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况，经公司核查，前述人员于自查 期间的交易变动为个人对二级市场交易 ...

恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 的第八届董事会第十五次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-068 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 10 月 14 ...