证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-059 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 2,787 人，代表公司有表决 权的股份 256,274,450 股，占公司总股本的 36.2666%。其中：出席现场会议的股东 及授权代表 4 人，代表股份 246,693,100 股，占公司有表决权股份总数的 34.9107%； 参加网络投票的股东 2,783 人，代表股份 9,581,350 股，占公司有表决权股份总数的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:00 2．网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9: ...

中银律师事务所 法律意见书 北京中银律师事务所 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会召开的法律意见书 致：深圳市银之杰科技股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市银之杰科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》及《深圳市银之杰科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。为 出具本法律意见书之目的，本所委派律师出席了本次大会，并根据现行法律、法 规的有关规定及要求，对公司提供的与本次大会召开有关的文件和事实进行了核 查和验证。现出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 根据 2024 年 10 月 30 日巨潮资讯网刊载的《深圳市银之杰科技股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已作出决议并向 全体股东发出召开本次大会现场会议及网络投票时间和方式的通知，根据该通 知，现场会议时间为 2024 年 11 月 15 日下午 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-058 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日获 悉公司控股股东、实际控制人张学君、陈向军、李军与卓海杭的协议转让事项已在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取得《证券 过户登记确认书》，现将具体情况公告如下： 本次协议转让股份过户完成后，张学君、陈向军、李军合计持有公司股份 154,504,700 股，占公司总股本比例 21.86%，张学君、陈向军、李军仍为公司控股 股东、实际控制人；卓海杭持有公司股份 49,462,000 股，占公司总股本比例 7.00%， 成为公司持股 5%以上股东，位列公司第三大股东。 | 股东 名称 | 协议转让前持有股份 | | 协议转让后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股数(股) 占总股本比例 | | 股数(股) ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司股票连续三个交易日（2024 年 10 月 28 日、2024 年 10 月 29 日、2024 年 10 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-057 二、公司关注、核实的情况 经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的 核实，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月15日14:00[1] - 网络投票时间为11月15日[1] - 股权登记日为11月11日[1][3] 会议方式及审议 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开[1] - 会议审议《关于聘任会计师事务所的议案》等[4] 登记信息 - 会议登记时间为11月12 - 13日的9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[5] - 登记地点为深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“350085”，投票简称为“银之投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[15] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[18]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为22,211.99万元，同比下降6.32%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-6,299.80万元，同比下降16.18%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,603.01万元，同比下降262.50%[3] - 公司2024年第三季度末总资产为115,680.61万元，较年初下降18.92%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为60,365.01万元，较年初下降9.69%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为6.47亿元[18] - 公司2024年第三季度净亏损为6,299.8万元[19] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为7,070.2万元[21] - 公司2024年第三季度期末总资产为11.57亿元[18] - 公司2024年第三季度期末归属于母公司所有者权益合计为6.04亿元[18] - 公司2024年第三季度期末应收账款为1.91亿元[18] - 公司2024年第三季度期末存货为1.11亿元[18] - 公司2024年第三季度期末资产负债率为47.7%[18] 税费及其他收益 - 公司2024年前三季度税金及附加同比减少70.92万元，下降47.33%[8] - 公司2024年前三季度其他收益同比减少682.51万元，下降77.83%[9] - 公司2024年前三季度信用减值损失同比转回724.46万元[9] - 公司2024年前三季度经营活动现金流入同比减少12,595.29万元，下降15.28%[9] 股东情况 - 公司2024年第三季度末前十大股东持股情况[11] - 公司前十名股东中，陈向军、李军与张学君为公司共同实际控制人和一致行动人[12] 股权激励 - 公司向子公司银之杰拓扑技术3名核心骨干人员授予第二类限制性股票1500万股[15] - 公司2024年9月18日确定以4.23元/股的价格向3名激励对象授予1500万股限制性股票[15] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金余额为26,722.02万元[16] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为23,835.40万元[16] - 公司2024年9月30日的存货余额为10,595.29万元[16] - 公司2024年9月30日的短期借款余额为26,996.53万元[16] - 公司2024年9月30日的应付票据余额为7,514.48万元[16] - 公司2024年9月30日的合同负债余额为5,688.56万元[16] - 公司2024年9月30日的应交税费余额为1,850.08万元[16] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为698,362,316.15元，较上年同期824,315,259.38元下降[22] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为513,126,506.58元，较上年同期541,091,673.24元下降[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为110,113,745.75元，较上年同期99,869,921.37元增加[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为21,491,157.55元，较上年同期24,206,239.23元下降[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-46,030,115.76元，较上年同期28,325,432.09元下降[22] - 公司2024年第三季度投资活动现金流入小计为155,579.47元，较上年同期41,246,352.26元大幅下降[22] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出小计为14,929,665.19元，较上年同期66,453,153.56元大幅下降[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流入小计为536,387,707.29元，较上年同期365,795,586.00元增加[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为576,734,290.24元，较上年同期377,047,463.16元增加[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-98,443,325.68元，较上年同期-10,352,051.38元下降[22]

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-052 经全体监事认真核查认为：董事会编制的深圳市银之杰科技股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。 2. 本次监事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）； 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-055 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 3、变更会计师事务所的原因：因大华会计师事务所受到中国证监会暂停从事证 券服务业务的行政处罚，相应审计人员和时间安排难以满足公司年度报告审计及内 部控制审计工作要求，公司经邀请招标选聘程序，拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4、本次聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开的第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 聘任会计师事务所的议案》，同意聘 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 深圳市银之杰科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-051 2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任会计师 事务所的议案》。 公司董事会拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构，聘任期为一年。2024 年度审计费用合计 128 万元（含税），其中年报审计费 用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元。 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于聘任会计师事务所的公 ...

特别风险提示： 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2024-050 深圳市银之杰科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司股票连续三个交易日（2024 年 10 月 14 日、2024 年 10 月 15 日、2024 年 10 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 2、公司于 2024 年 9 月 18 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》等相关公告，公司控股股东、实际控制人张学君、 陈向军、李军拟通过协议转让方式向自然人卓海杭转让其所持有公司 49,462,000 股无限售流通股，占总股本比例 7.00%。本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所 进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份协议转让过户 手续，是否能够最终完成交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 3、公司已于 2024 年 9 月 20 日、2024 年 9 月 25 日、2024 ...