证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-051 康芝药业股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名唐林艳为康芝药业股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

第七届董事会独立董事候选人 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 （唐林艳） 声明人（签署）：唐林艳 日期：2025 年 11 月 22 日 1 康芝药业股份有限公司 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》，本人被提名为公司第七届董事会独立董事候 选人。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证 明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-046 康芝药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1 生为会计专业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会将由 4 名非独立董事、4 名独立董事和 1 名职工代表董事组 成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会同意提名洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪志慧女士为第 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2025 年第一次临时股东大会，本 次临时股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次临时股 东大会相关信息公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 康芝药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4．会议召开的日期、时 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-045 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 11 月 21 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公 司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、 电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会 主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 经审核，监事会认为：本次不设监事会后其职权由董事会审计委员会行使， 修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善 公司法人治理结构，提升公司规范运作 ...

康芝药业股份有限公司 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-044 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 21 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议 室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、电 话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合 ...

股票交易与公司行动 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 杭汽轮B（200771）现金选择权申报期为2025年11月19日至11月25日[1] - 摩恩电气（002451）出现严重异常波动[1] - 多只股票（如*ST元成603388、ST柯利达603828等）被标记为ST或*ST，提示风险[1][6] - *ST元成（603388）发布可能被强制退市的风险提示公告[6] 基金交易与风险 - 多只投资海外市场的ETF（如纳指ETF、标普500ETF等）因溢价发布停牌或风险提示公告[8] - 国寿精选LOF（168002）将于2025年11月25日终止上市[8] 可转债动态 - 茂莱光学（688502）可转债申购日为2025年11月21日[8] - 颀中转债（118059）上市日为2025年11月21日，卓镁转债（123260）上市日为2025年11月24日[8] - 多只可转债（如晨丰转债113628、国城转债127019等）即将进行赎回，登记日集中在2025年11月下旬至12月中旬[8] 债券市场操作 - 多只公司债及城投债（如23海旅02、23环球05等）发布赎回公告，登记日多在2025年12月[8] - 多只债券（如恒帅转债123256、鸿路转债128134等）进入回售期，申购或登记期集中在2025年11月中下旬[10] - 多只债券（如23宏洋04、23新兴K1等）将提前摘牌，摘牌日多在2025年11月下旬[10]

化学制药板块市场表现 - 11月19日化学制药板块整体下跌1.44%，表现弱于上证指数（上涨0.18%）和深证成指（下跌0.0%）[1] - 板块内个股表现分化，山河药辅领涨，涨幅达9.04%，收盘价为15.07元[1] - 海南海药领跌板块，跌幅为10.00%，收盘价为7.20元[1][2] 板块个股价格变动 - 涨幅居前个股包括*ST苏昊（上涨5.15%）、*ST景峰（上涨5.02%）、海思科（上涨3.22%）[1] - 跌幅居前个股包括司太立（下跌6.74%）、亚太药业（下跌6.59%）、联环药业（下跌6.23%）[2] - 常山药业上涨1.51%，收盘价57.81元，成交额达11.60亿元[1] 板块资金流向 - 化学制药板块整体呈现主力资金净流出22.78亿元，而游资和散户资金分别净流入1.39亿元和21.39亿元[2] - 常山药业获得主力资金净流入7190.29万元，主力净占比6.20%，但游资和散户资金分别净流出4470.24万元和2720.06万元[3] - 兴齐眼药主力资金净流入7033.15万元，主力净占比高达12.29%，散户资金净流出7976.32万元[3] - 山河药辅主力资金净流入6812.51万元，主力净占比11.62%[3]

证券日报网讯 11月18日晚间，康芝药业发布公告称，公司股票交易价格于2025年11月14日、11月17 日、11月18日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。经公司自查， 并向公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，截至本 公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项。 （编辑 姚尧） ...

1、康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价格于 2025 年 11 月 14 日、11 月 17 日、11 月 18 日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理 人员就相关问题进行了核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事 项。 3、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等 已披露文件中披露的风险提示，切实提高风险意识，应当审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-043 康芝药业股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）交易价格于 2025 年 11 月 14 日、11 月 17 日、11 月 18 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根 ...