证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-061 康芝药业股份有限公司 经董事会审议，根据广东元宁制药有限公司（以下简称"元宁制药"）实际 情况、公司生产基地发展规划，以及公司经营发展需要，为了有利于进一步整合 公司资源，优化资源配置，提升盈利能力，同意公司以人民币 1200 万元出售元 宁制药 100%股份。同意公司依照《股权转让协议》约定的条款实施本次交易，并 办理相关的交易手续。本次交易完成后公司将不再持有元宁制药股权，元宁制药 将不再被纳入公司合并报表范围。 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室 以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件、电话等方式发 出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主 持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民 共和国 ...

康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月 25 日召 开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了 《公司 2023 年第三季度报告》全文的议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，《公司 2023 年第三季度报告》全文于 2023 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅！ 特此公告。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-063 康芝药业股份有限公司 2023 年第三季度报告提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 27 日 ...

独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本 着对全体股东和公司负责的原则，对公司第六届董事会第九次会议讨论的《关于公司出售 广东元宁制药有限公司100%股份的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研讨 及核查，现就上述议案发表独立意见如下： 康芝药业股份有限公司 关于公司出售广东元宁制药有限公司100%股份的独立意见 经审核，我们认为：公司出售全资子公司广东元宁制药有限公司 100%股权，有利于进 一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，提升盈利能力。本次交易定价合理， 定价结果公允，决策程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交 易符合公司利益及经营发展需要，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不 损害公司及中小股东利益。 我们一致同意本次交易。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 郑欢雪 吴清和 ...

交易信息 - 公司以1200万元出售广东元宁制药100%股份[3] - 交易对方海南由庚投资注册资本2700万[4] - 股权转让款分三期支付[11] 元宁制药数据 - 2023年9月30日资产618.02万元，负债846.31万元[8] - 2023年1 - 9月营收850.45万元，净利润 - 154.32万元[8] - 注册资本2000万元[7] 交易影响 - 处置股权预计计入投资收益约1200万元[16] - 交易前已收回投资成本2500万元[16] 决策意见 - 独立董事认为交易合理合规，符合公司利益[17][18] - 监事会认为交易公正合理，有利公司发展[19]

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-059 康芝药业股份有限公司 关于公司股东权益变动计划期限届满未发生变动的公告 康芝药业股份有限公司股东洪志慧女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东权益变动情况 截至本公告日，公司股东洪志慧女士本次权益变动计划期限已届满，在本次 权益变动计划时间范围内，其未发生权益变动。 二、风险提示及相关说明 1、本次权益变动计划已按照相关规定进行了预先披露,本次权益变动计划及实 施不存在违反《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及 深圳证券交易所业务规则的规定。 2、本次权益变动计划实施期间，公司董事会及时履行了信息披露义务。 3、截至本公告披露日，上述权益变动与此前披露的权益变动计划一致。 4、洪志慧女士不属于公司控股股东，在权益变动计划期间内，未发生权益变 动，本次权益变动计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理 结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。 本公司及董 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为333,024,401.26元，同比增长45.34%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为16,311,368.28元，同比增长118.58%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,572,330.15元，同比增长113.80%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,022,271.24元，同比下降197.34%[12] - 基本每股收益为0.0362元/股，同比增长118.56%[12] - 稀释每股收益为0.0362元/股，同比增长118.56%[12] - 加权平均净资产收益率为1.23%，同比增长7.24%[12] - 总资产为2,145,103,175.10元，同比下降6.26%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,332,494,474.10元，同比增长1.24%[12] - 公司2023年上半年营业收入为333,024,401.26元，同比增长45.34%[47] - 营业成本为150,257,758.65元，同比增长19.78%[47] - 销售费用为88,974,468.57元，同比下降31.08%[47] - 管理费用为56,663,876.53元，同比增长28.07%[47] - 研发投入为8,588,101.23元，同比增长10.16%[47] - 医药行业营业收入为297,061,255.33元，同比增长54.00%，毛利率为57.90%[48] - 儿童药营业收入为227,686,281.63元，同比增长75.30%，毛利率为59.13%[48] - 成人药营业收入为55,686,368.93元，同比增长8.76%，毛利率为49.17%[48] - 母婴健康用品营业收入为35,963,145.93元，同比下降0.76%，毛利率为29.91%[48] - 公司报告期末货币资金为171,581,262.17元，占总资产比例为8.00%，同比下降3.79%[49] - 公司2023年上半年营业总收入为333,024,401.26元，相比2022年同期的229,128,073.36元有所增长[178] - 公司2023年6月30日的资产总计为2,145,103,175.10元，相比2023年1月1日的2,288,471,761.40元有所减少[175] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为383,685,542.70元，相比2022年1月1日的504,510,554.35元有所减少[176] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为391,184,176.75元，相比2022年1月1日的428,452,594.27元有所减少[176] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为1,370,233,455.65元，相比2022年1月1日的1,355,508,612.78元有所增加[176] - 公司2023年6月30日的固定资产为863,417,453.55元，相比2022年1月1日的890,943,057.14元有所减少[175] - 公司2023年6月30日的在建工程为89,444,611.46元，相比2022年1月1日的59,590,586.00元有所增加[175] - 公司2023年6月30日的无形资产为163,059,227.97元，相比2022年1月1日的167,552,081.31元有所减少[175] - 公司2023年6月30日的开发支出为38,139,470.70元，相比2022年1月1日的37,347,111.74元有所增加[175] - 公司2023年6月30日的递延所得税资产为49,199,789.92元，相比2022年1月1日的47,904,702.04元有所增加[175] - 公司2023年上半年营业总成本为324,152,163.01元，相比2022年同期的322,844,908.45元略有增加[179] - 营业成本从2022年上半年的125,442,701.97元增加到2023年上半年的150,257,758.65元[179] - 销售费用从2022年上半年的129,099,604.85元减少到2023年上半年的88,974,468.57元[179] - 管理费用从2022年上半年的44,245,249.17元增加到2023年上半年的56,663,876.53元[179] - 研发费用从2022年上半年的7,796,274.87元增加到2023年上半年的8,588,101.23元[179] - 净利润从2022年上半年的-89,741,241.96元增加到2023年上半年的14,724,842.87元[180] - 归属于母公司股东的净利润从2022年上半年的-87,769,940.90元增加到2023年上半年的16,311,368.28元[180] - 基本每股收益从2022年上半年的-0.1950元增加到2023年上半年的0.0362元[180] - 母公司2023年上半年营业收入为131,755,625.87元，相比2022年同期的82,385,932.87元有所增加[181] - 母公司净利润从2022年上半年的-14,099,385.95元增加到2023年上半年的26,557,411.34元[182] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,022,271.24元，相比2022年同期的4,132,029.41元有所下降[183] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为304,252,410.92元，相比2022年同期的308,387,696.73元略有下降[183] - 公司2023年上半年收到的税费返还为28,295,272.75元，相比2022年同期的24,307,422.16元有所增加[183] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-15,101,076.34元，相比2022年同期的-42,212,197.65元有所改善[184] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-79,107,732.52元，相比2022年同期的-77,904,411.00元有所下降[184] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-98,231,080.10元，相比2022年同期的-115,984,579.24元有所改善[184] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为10,910,554.62元，相比2022年同期的15,640,144.48元有所下降[185] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-61,179,922.01元，相比2022年同期的-21,713,457.58元有所下降[185] - 公司2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-20,760,495.93元，相比2022年同期的-84,431,871.49元有所改善[185] - 公司2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-71,029,863.32元，相比2022年同期的-90,505,184.59元有所改善[185] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为1,338,929,498.80元[189] - 公司2023年上半年综合收益总额为26,557,411.34元[190] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转为26,557,411.34元[190] - 公司2023年上半年所有者权益合计为1,338,929,498.80元[189] - 公司2023年上半年盈余公积为52,826,487.28元[189] - 公司2023年上半年资本公积为793,447,011.67元[189] - 公司2023年上半年未分配利润为26,577,876.28元[189] - 公司2023年上半年专项储备为16,078,123.57元[189] - 公司2023年上半年其他综合收益为16,078,123.57元[189] - 公司2023年上半年股本为450,000,000.00元[189] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为1,399,909,564.33元，较上年年末减少1.0%[192] - 公司2023年上半年综合收益总额为14,099,385.95元[191] - 公司2023年上半年未分配利润为87,557,941.81元，较上年年末减少13.8%[192] - 公司2023年上半年注册资本为45,000.00万元，股本为45,000.00万元[193] - 公司2023年上半年末合并范围新增2家孙公司[193] - 公司2023年上半年财务报表以持续经营假设为基础编制[194] - 公司2023年上半年会计核算以权责发生制为基础[194] - 公司2023年上半年会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[198] - 公司2023年上半年以12个月作为一个营业周期[199] - 公司2023年上半年以人民币为记账本位币[200] 分红与股本 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] - 公司2023年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为1500万股，约占公司股本总额45000万股的3.33%，授予对象283人，授予价格为每股3.11元[106] - 公司员工持股计划在2023年5月4日存续期届满后自行终止，报告期末员工持股计划证券账户持有公司股票164,554股，占公司总股本的0.04%[109] - 公司2023年第一次临时股东大会的投资者参与比例为28.75%[104] - 公司2022年年度股东大会的投资者参与比例为30.28%[104] - 公司聘任王勇先生为董事长助理（副总裁级别），任期自2023年4月24日起至第六届董事会届满为止[104] - 公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单公示期满，监事会未收到任何异议或不良反映[106] - 公司2022年度股东大会审议通过了2023年限制性股票激励计划相关议案，并披露了内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告[107] - 公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了向激励对象授予限制性股票的议案，授予日为2023年6月30日[107] - 公司股份变动情况：有限售条件股份14,336,889股，占比3.19%；无限售条件股份435,663,111股，占比96.81%[160] - 公司限售股份变动情况：洪志慧期末限售股152,749股，洪丽萍期末限售股572,827股，洪江游期末限售股5,765,248股[160] - 公司报告期末普通股股东总数为42,589[161] - 海南宏氏投资有限公司持股比例为27.56%，持有124,038,747股，质押93,900,000股[161] - 陈惠贞持股比例为1.81%，持有8,148,683股，其中6,111,512股为有限售条件股份[161] - 洪江游持股比例为1.71%，持有7,686,997股，其中5,765,248股为有限售条件股份[161] - 吕良丰持股比例为0.99%，持有4,455,209股，全部为无限售条件股份[161] - 洪江涛持股比例为0.51%，持有2,312,737股，其中1,734,553股为有限售条件股份[161] - 唐友德持股比例为0.45%，持有2,015,900股，全部为无限售条件股份[161] - 张奎成持股比例为0.38%，持有1,701,600股，全部为无限售条件股份[161] - 朱炳强持股比例为0.28%，持有1,244,331股，全部为无限售条件股份

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其附属企业违规占用资金的情况； （二）关于对外担保事项 1.报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提 供担保的情况。 2.报告期内，公司已审批的对下属子公司提供担保情况具体如下： | 担保对象 | 海南康芝医疗科技有限公司、海南康芝生物科技有限公司 | | --- | --- | | 审批担保额度 | 100,000 万元 | | 实际担保金额 | 海南康芝医疗科技有限公司 31,000 万元、海南康芝生物科技有限公司 2,000 万元。 | | 担保期限 | 海南康芝医疗科技有限公司 2020-06-15 至 2030-06-14，海南康芝生物科技 有限公司 2022-09-13 至 2023-08-21 及 2023-06-29 至 2024-06-29。 | | 担保类型 | 连带责任保证 | | 担保决策程序 | 经公司 2019、2020、2021、2022 年度股东大会审议通过。 | 1 康芝药业股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-054 康芝药业股份有限公司 经与会董事认真审议表决，通过了以下议案： 1.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2023 年半年度报告> 及其摘要》。 《公司<2023年半年度报告>及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等中国证监会指定信息披露网站，《2023 年半年度报告摘要》同时刊登在公司 指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。 3.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年半年度非 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 26 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议 室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件、电话等方式发 出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主 持。公司监事及相关高级 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2023-058 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第七次会议于 2023 年 8 月 26 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药 谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 16 日 分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会 议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过 了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司<2023 年半年度报告> 及其摘要》。 经审核，监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》有关规定，认真总结并编制了《2023 年半年度报告》及其摘要，其内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的经营管理情况，不存在虚假记载、 ...

康芝药业股份有限公司 关于公司 2023 年半年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号文）及 其他相关规定，公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 公司 | 2023 | | | 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累 计发生金额（不 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 | 2023年期末占用资 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | ...