公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第七届第一次董事会会议，审议了包括《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》在内的文件 [1] - 会议以现场及通讯表决方式在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园的公司会议室举行 [1] 公司财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，医药行业占比91.11%，其他业务占比8.89% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为49亿元 [1] - 公司股票收盘价为10.8元 [1]

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-060 康芝药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2025 年 12 月 9 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 12 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 12 月 3 日（星期三）。 现场会议召开时间：2025 年 12 月 9 日（星期二）下午 3:00 开始。 3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。 4、会议召集人： ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 9 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场及通讯表决 的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 1 日分别以书面、邮件和电话的方式发出，应出席本 次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律 法规的规定。会议由全体董事共同推选洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议， 通过了以下议案： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副 董事长的议案》。 经全体董事审议，同意选举洪江游先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，至第七 届董事会任期届满为止。 经全体董事审议，同意选举洪丽萍女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，至第 七届董事会任期届满为止。 二、以 9 票赞同、0 票 ...

北京大成（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、 议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大 会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 大成isDentons' PreferredLawFirminChina. 北京大成（海口）律师事务所 北京大成（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的 法律意见 ...

市场表现 - 12月9日，A股市场海南板块出现集体下挫[1] - 新大洲A股价跌停，跌幅为-9.99%[1][2] - 康芝药业、海马汽车、海峡股份、神农种业、欣龙控股、海南海药股价跌幅均超过5%[1] - 海南高速、盈新发展、罗牛山、海南矿业股价跌幅超过4%[1] - 海南瑞泽、海汽集团、海南机场、海南橡胶、海德股份股价跌幅超过3%[1] 个股详情 - 新大洲A总市值为52.95亿元，年初至今涨幅为79.77%[2] - 康芝药业总市值为50.20亿元，年初至今涨幅为125.10%[2] - 海马汽车总市值为150亿元，年初至今涨幅为118.66%[2] - 海峡股份总市值为278亿元，年初至今涨幅为91.22%[2] - 神农种业总市值为59.49亿元，年初至今涨幅为47.84%[2] - 欣龙控股总市值为36.13亿元，年初至今涨幅为62.08%[2] - 海南海药总市值为104亿元，年初至今涨幅为67.22%[2] - 海南高速总市值为73.17亿元，年初至今涨幅为-4.76%[2] - 盈新发展总市值为175亿元，年初至今涨幅为36.07%[2] - 罗牛山总市值为104亿元，年初至今涨幅为36.47%[2] - 海南矿业总市值为221亿元，年初至今涨幅为58.06%[2] - 海南瑞泽总市值为69.77亿元，年初至今涨幅为71.75%[2] - 海汽集团总市值为78.43亿元，年初至今涨幅为35.93%[2] - 海南机场总市值为548亿元，年初至今涨幅为26.98%[2] - 海南橡胶总市值为245亿元，年初至今涨幅为5.95%[2] - 海德股份总市值为126亿元，年初至今涨幅为-5.56%[2] 事件驱动 - 新大洲A公告称，公司及子公司债务逾期问题仍未解决[1] - 若逾期债务未能妥善解决并进入诉讼程序，公司可能失去对五九集团的控制权[1] - 失去控制权将导致无法合并财务报表，可能触及退市风险警示情形[1] - 公司正在积极与债权人及第三方沟通，寻求解决方案[1]

市场表现 - 12月9日A股市场海南板块集体下挫[1] - 新大洲A跌停[1] - 康芝药业、海马汽车、海峡股份、神农种业、欣龙控股、海南海药股价下跌超过5%[1] - 海南高速、盈新发展、罗牛山、海南矿业股价下跌超过4%[1] - 海南瑞泽、海汽集团、海南机场、海南橡胶、海德股份股价下跌超过3%[1] 公司动态 - 新大洲A公告公司及子公司债务逾期问题仍未解决[1] - 若逾期债务未能妥善解决并进入诉讼程序，公司可能失去对五九集团的控制权[1] - 失去控制权将导致无法合并财务报表，可能触及退市风险警示情形[1] - 公司正在积极与债权人及第三方沟通寻求解决方案[1]

证券之星消息，12月8日化学制药板块较上一交易日上涨0.34%，康芝药业领涨。当日上证指数报收于 3924.08，上涨0.54%。深证成指报收于13329.99，上涨1.39%。化学制药板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300086 | 康芝药业 | 11.72 | 5.59% | 76.50万 | | 8.90亿 | | 301075 | 多瑞医药 | 51.21 | 4.51% | 2.05万 | | 1.03亿 | | 002900 | 哈三联 | 14.54 | 4.23% | 18.22万 | | 2.65亿 | | 000566 | 海奥世史 | 8.47 | 4.05% | 221.23万 | | 18.75亿 | | 688382 | 益方生物 | 29.05 | 3.45% | 15.35万 | | 4.38亿 | | 301263 | 泰恩康 | 28.05 | 3.24% | 6.18万 | | 1.74亿 | | 300 ...

市场表现 - A股市场海南自贸区相关股票表现强势，多只个股出现显著上涨 [1] - 新大洲A、福龙马、海南发展三只股票涨停 [1] - 康芝药业股价上涨超过6% [1] - 凯撒旅业、海马汽车、海南海药、新华都等股票股价上涨超过5% [1]

海南自贸区概念股市场表现 - 海南自贸区相关概念股在市场中表现强势，整体走强 [1] - 海南发展股价涨停 [1] - 海南高速、海峡股份、康芝药业等公司股价跟随上涨 [1]

评级机构与评级框架 - 信用评级机构海南绿色发展信用评级有限公司（绿发信评）正式发布覆盖5393家上市公司的ESG主动评级结果 [1] - 评级旨在为企业绿色发展转型提供专业支撑，为投资者、监管机构等利益相关方提供透明、可信的参考依据 [1] - 评级框架以环境、社会和治理三大维度为基础，囊括19个核心议题、300余项数据指标，最终得出企业的ESG综合评级总分 [1] 评级样本与分布 - 受评企业样本覆盖了截至2025年4月30日的全部A股上市企业，共5393家 [1] - 评级结果显示，获得A级以上评级的企业约占全部受评企业的30% [1] 康芝药业评级结果 - 康芝药业股份有限公司在环境、社会和公司治理领域的综合表现获评A级 [1] - 该评级结果体现了公司在可持续发展领域的实践成果获得了专业机构的认可 [1] 康芝药业的回应与展望 - 公司表示此次评级不仅是专业机构对其可持续发展成果的认可，更是对公司继续践行企业公民社会责任的鞭策 [1] - 未来公司将坚定不移发展儿童大健康产业，以实际行动扎实推动可持续高质量发展 [1] - 公司致力于承担时代赋予医药企业的使命和责任，为共建“健康中国”、建设美好社会贡献力量 [1]