证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-043 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2024 年 8 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园 药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日 分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会 议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过 了以下议案： 2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 经审核，监事会认为：截至本报告期末，公司 2024 年半年度募集资金存放 和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用 的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值损失合计 -1,759,418.10元[2] - 应收账款坏账损失计提4,241,953.63元[3] - 其他应收款坏账损失计提 -32,751.92元[3] - 存货跌价损失计提 -5,968,619.81元[3] - 本次计提减值减少2024年上半年合并报表利润总额175.94万元[10] 其他说明 - 本次计提减值未经审计，最终影响以年度审计结果为准[10]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来余额349,286,512.32元[4] - 2024年累计发生额（不含利息）36,634,029.07元[4] - 2024年利息505,723.75元[4] - 2024年偿还累计发生额19,336,334.93元[4] - 2024年期末余额367,089,930.21元[4] 子公司往来资金 - 中山爱护日用品2024年期初147,628,390.86元，期末155,933,723.66元[4] - 河北康芝制药2024年期初37,308,570.15元，期末23,796,338.43元[4] - 北京顺鑫祥云药业2024年期初16,495,840.27元，期末17,028,488.02元[4] - 海南康芝医疗科技2024年期初43,463,710.36元，期末59,460,466.63元[4] - 沈阳康芝制药2024年期初1,000,000.00元，期末5,475,896.79元[4]

新策略 - 公司获海口海关颁发《AEO高级认证企业证书》[2] - 通过认证后国内查验率降低，可优先通关[3] - 可申请免办CCC认证及相关担保放行核销[3] - 享受互认经济体通关便利及海关创新业务支持[3] - 海关为公司设协调员，可提前申报货物[3]

人事变动 - 2024年7月24日董事会同意聘任韩鼎夫为财务总监[1] - 韩鼎夫1973年11月出生，有相关财务工作经历[5] - 2024年6月韩鼎夫加入康芝药业，未持股[5]

人事变动 - 公司2024年7月24日聘任韩鼎夫为财务总监[2] - 韩鼎夫任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 韩鼎夫1973年11月出生，有相关学历和职称[6] - 有多家药企财务工作经历，2024年6月加入公司[6] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[6][7]

控股股东股份情况 - 宏氏投资本次解除质押900万股，占其所持7.26%，占总股本2.00%[1] - 控股股东及其一致行动人持股占总股本31.81%[2] - 宏氏投资持有公司股份占总股本27.56%[3] 股份质押情况 - 控股股东及其一致行动人累计质押股份占总股本19.87%[2] - 宏氏投资累计质押股份占其持有72.07%，占总股本19.87%[3] 未来到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份为0股[4] - 未来一年内到期质押100万股，占所持0.81%，对应融资余额500万[4]

股东大会信息 - 2024年6月28日以现场和网络投票结合方式召开股东大会，股权登记日为6月24日[4] - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份125,315,473股，占公司有表决权股份总数的27.8479％[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[7][8] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[9][10] - 《2023年年度报告及摘要》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[11][12] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[13][14] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[15][16] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[17][18] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[18][19] - 《关于修改股东大会议事规则的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[20] - 《关于修改董事会议事规则的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643%[22] - 《关于修改监事会议事规则的议案》中小股东表决同意276,800股，占比89.1824%[25] - 《关于修改独立董事工作制度的议案》总表决反对26,575股，占比0.0212%[26] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》总表决弃权7,000股，占比0.0056%[28] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东表决反对36,775股，占比11.8486%[31] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决反对134,475股，占比0.1073%[35] - 《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》中小股东表决同意273,600股，占比88.1514%[37] - 《关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》总表决反对47,975股，占比0.0383%[38] 其他 - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[40] - 备查文件包含《2023年度股东大会决议》和《关于康芝药业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[41] - 公告发布时间为2024年6月28日[43]

北京中伦（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：康芝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《康 芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京中伦（海口） 律师事务所（以下简称"本所"）接受康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对会议审议的议案 内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年6月28日召开[2][24] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2][3] 议案情况 - 会议审议17项议案，部分经董事会、监事会会议通过[5][6][7] - 议案7 - 10、15为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] 登记信息 - 登记分三种方式，时间为2024年6月26日9:00 - 17:30[9][10] - 异地股东传真或信函登记需在2024年6月26日17:00前送达[9] 投票信息 - 可通过深交所交易和互联网系统投票，操作见附件1[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[15] - 备查文件含董事会、监事会会议决议等[13][15] - 普通股投票代码为 "350086"，简称为"康芝投票"[17] - 总议案包含多项提案[25]