独立董事候选人情况 - 方灿辉为康芝药业第六届董事会独立董事候选人[2] - 方灿辉未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] 任职合规情况 - 方灿辉及直系亲属不在公司及附属企业任职[21] - 方灿辉及直系亲属持股等情况符合规定[22][23][24] - 方灿辉无相关服务、业务往来，任职数量合规[25][27][36][37]

董事会变动 - 2024年6月7日审议通过提名方灿辉为独立董事候选人[2] - 拟将董事会人数由7名增至9名[2] 候选人情况 - 方灿辉有相关履历，未持股且无关联关系[4][5] - 任职资格需经审核，以修改章程议案通过为前提[3]

董事会提名 - 康芝药业董事会提名方灿辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合要求[35][36] 其他信息 - 提名人声明日期为2024年6月7日[39] - 备查文件包括五类文件[40]

独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决议，本人方灿辉被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 承诺人：方灿辉 2024 年 6 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

审计相关 - 续聘中审众环为2024年度审计机构，审计费72万元，内控审计费28万元[2] 融资相关 - 提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] 会议安排 - 决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会[4] 董事会调整 - 拟将董事会人数由7名增至9名，非独立董事增为5名、独立董事增为4名[5][6] 人员提名 - 提名方灿辉为第六届董事会独立董事候选人[4][5] - 提名洪志慧为第六届董事会非独立董事候选人[5][6]

审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，费用72万元[2] - 公司续聘中审众环为2024年度内控审计机构，费用28万元[2] 融资相关 - 公司董事会提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2]

董事会调整 - 公司拟将董事会人数由7名增至9名，非独立董事由4名增至5名，独立董事由3名增至4名[2] - 2024年6月7日会议审议通过提名洪志慧为非独立董事候选人[2] - 非独立董事由2023年度股东大会选举，任期至第六届董事会届满[2] 股东情况 - 洪志慧直接和间接持股1,444,052股，占总股本0.32%[6] 前提条件 - 提名洪志慧为非独立董事以通过修改章程议案为前提[3]

康芝药业股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对康芝药业股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 97 号）（以下简称"问询函"）， 公司董事会对此高度重视，及时组织相关人员对《问询函》的相关问题进行认真核 查，并对有关问题进行认真分析及回复，具体如下： 问题 1： 1.年报及你公司前期公告显示，你公司母婴健康用品业务由全资子公司中山 爱护日用品有限公司（以下简称"中山爱护"）开展。2018 年，你公司以 3.5 亿 元现金收购中山爱护 100%的股权，交易对手方为你公司控股股东海南宏氏投资有 限公司（以下简称"宏氏投资"），宏氏投资承诺中山爱护 2018 年至 2023 年累 计实现净利润不低于 17,215.6 万元。根据中审众环会计师事务所出具的《关于中 山爱护日用品有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》（众环专字 [2024] ...

上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-023 康芝药业股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 9 日 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")主要高管人员将参加本次 活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、 内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所 关心的问题，与投资者进行"一对 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为康芝药业，股票代码为300086[7] - 公司法定代表人为洪江游[8] - 公司注册地址为海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号[8] - 公司办公地址为海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号及广州东山广场26楼[8] - 公司网址为http://www.honz.com.cn[8] - 公司电子信箱为honz168@honz.com.cn[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[8] - 公司披露年度报告的媒体名称为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[8] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人），办公地址为武汉市武昌区东湖路169号，签字会计师为崔秀荣，蒋文青[8] 财务表现 - 2023年营业收入为739,569,815.25元，同比增长38.05%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11,529,863.15元，同比增长106.15%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,558,547.07元，同比增长107.92%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为70,693,705.92元，同比增长141.09%[9] - 2023年基本每股收益为0.0256元，同比增长106.14%[9] - 2023年资产总额为2,165,626,241.76元，同比下降5.37%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为1,344,759,445.44元，同比增长2.17%[9] - 2023年第四季度营业收入为287,851,261.27元[9] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为31,982,330.55元[9] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为88,624,760.03元[9] - 2023年营业成本构成中，医药行业原辅料、包材成本为104,963,133.19元，占营业成本的42.46%，同比增加7.59%[42] - 婴童康护用品原辅料、包材成本为32,225,010.10元，占营业成本的66.36%，同比减少17.40%[42] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为146,271,556.57元，占年度销售总额的20.94%[45] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为161,637,675.30元，占年度采购总额的55.82%[46] - 公司2023年销售费用为212,909,827.75元，同比减少18.10%[47] - 公司2023年管理费用为139,676,131.10元，同比增加38.60%，主要由于本期新增股权激励[47] - 公司2023年研发费用为18,679,648.77元，同比减少34.32%，主要由于本期研发投入减少[47] - 公司2023年研发投入金额为24,972,251.84元，占营业收入的3.38%，同比减少2.27个百分点[47] - 公司2023年研发人员数量为111人，同比减少17.16%[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长141.09%，主要系营业收入及营业毛利增长增加，经营性支出减少所致[52] - 投资活动现金流出同比增长135.53%，主要系购建固定资产、在建工程的支出增加所致[52] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降544.45%，主要系购建固定资产、在建工程的支出增加明显，而与投资活动有关的现金流入变化不大[53] - 筹资活动现金流入同比下降34.91%，主要系降低带息负债规模所致[53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降259.15%，主要系降低带息负债规模，偿还债务支付的现金增加[54] - 现金及现金等价物净增加额同比下降2063.73%，主要系投资活动现金净流入下降及筹资活动现金净流入减少综合影响所致[54] - 应收账款占总资产比例从3.11%增加到6.27%，增加了3.16个百分点[55] - 存货占总资产比例从7.45%增加到10.92%，增加了3.47个百分点[55] - 在建工程占总资产比例从2.60%增加到6.72%，增加了4.12个百分点[55] 市场与行业分析 - 2022年中国儿童药市场规模达到1191.79亿元[15] - 儿童药市场在我国药品终端市场的占比较小，不足8%，市场上升空间大[15] - 公司拥有国际先进水平的“口腔速溶膜剂”、“药物超细微粒制备”及“药粉微观形态结构检测”三大技术平台[16] - 公司生产的医用口罩以其舒适度好、独立包装、携带方便、质量过硬等优势，受到市场的青睐[16] - 公司拥有国家一类新药1个[16] - 公司生产销售药品50多种，具有100多个品规，其中儿童药品种30多个[17] - 公司涵盖了我国当前儿童用药中占比最高的呼吸系统用药、消化系统用药、抗过敏类药物、抗生素类药物、营养补充类药物等[17] - 公司拥有一流的科研设备和一支由博士、硕士组成的高学历研发团队[17] - 公司设有研究院，率先成立了以儿童药为主要研究方向的国家级企业博士后科研工作站[17] - 公司与国内外多家医药院校和科研机构建立了长期合作关系[17] - 公司拥有多种成人药品及口罩等医疗器械，包括抗菌抗病毒类药物、呼吸系统用药、解热镇痛类药物、消化系统用药、妇科用药等[18] - 公司在广东中山及海南基地拥有生产医用口罩、防护口罩及免洗手消毒凝胶的资质、设备及生产线，其中医用防护口罩及个人防护口罩通过了欧盟认证[18] - 公司生产的儿童用药包括抗过敏药物、解热镇痛类药物、呼吸系统用药、消化系统用药等，部分产品为独家、专利产品，并纳入基药目录、医保目录[18] - 公司生产的成人用药包括抗菌、抗病毒类药物、解热镇痛类药物、呼吸系统用药、消化系统用药、妇科用药等，部分产品为独家产品，并纳入基药目录、医保目录[19] - 公司生产的医疗器械包括医用退热贴、一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩等，其中医用外科口罩获得欧盟认证[19] - 公司母婴健康用品板块的高新技术企业中山爱护日用品有限公司成立于2003年，具有高标准生产基地，并通过过硬的技术成为婴童衣料用液体洗涤剂团体标准的制定者[19] - 爱护品牌拥有婴童洗护工程技术研究中心和爱护婴童健康科技研究有限公司两大研发中心支持，并拥有专利共58项（中国），其中发明、实用新型专利55项，外观设计专利3项[21] - 爱护品牌在2013年举办全国婴幼儿衣物洗涤安全主题日，发布《安全洗衣新标准》，倡导安全洗衣[21] - 爱护品牌在2017年受邀共同参与制定《婴童衣料用液体洗涤剂》标准，并于2019年与中国消费品质量安全促进会、广东省孕婴童用品协会共同发布《婴童衣料用液体洗涤剂》团体标准[22] - 爱护品牌拥有全国最大的婴儿洗衣液生产基地之一，生产环境严格按照《医药工业洁净厂房设计规范》标准，并通过最新的国际ISO 27716（化妆品-良好生产规范（GMP））认证[23] 产品与业务 - 公司主要产品包括洗衣类、清洁类、湿巾类、粉类、特殊护理类、奶瓶果蔬洗涤类、膏霜类、防晒类、消毒类和医疗器械类产品[24] - 公司采取集团化统一管理、各分子公司专业化经营管理的模式，总部负责战略规划决策和总经营目标的制订，各分子公司负责具体业务的实施[24] - 公司采购模式包括招标采购、议价采购和直接采购三种方式，确保供应商队伍良性更迭且具性价比优势[24] - 药品与医疗器械生产板块由营销部门向生产部门提出需求计划，各生产基地制定生产计划并适时组织生产[25] - 母婴健康用品板块根据市场预测确定每月的生产计划，再依据市场订单的实际需求对生产计划进行调整[25] - 爱护工厂是国内领先的高科技、高自动化程度的母婴健康产品生产基地，生产环境严格按照《医药工业洁净厂房设计规范》标准建设并通过ISO22716认证[26] - 药品与医疗器械板块围绕精品战略，创建了“新康芝模式”，通过精细化招商和严格的控销方式建立以地区、产品经理、事业部为主导的营销模式[26] - 母婴健康用品板块的销售渠道包括线下销售（代理商分销、KA卖场、大型母婴连锁、中小母婴用品门店）和线上销售（天猫品牌旗舰店、京东、天猫超市、唯品会、小红书、抖音、直播带货及其他互联网销售渠道）[26] - 公司主要业绩驱动因素为“四类药”市场需求大幅增加，公司抓住市场机会加班加点及时保障供应，并持续推进“新产品、新客户、新渠道和新策略”的营销战略[26] - 公司拥有30多个儿童药品种，涵盖治疗儿科常见疾病类型[28] - 公司生产基地分布在海南、东北（沈阳康芝）、华北（祥云药业和河北康芝）及广东，通过集团内产品资源整合，有效降低成本[28] - 中山爱护拥有50多项专利，并成为婴童衣料用液体洗涤剂团体标准的制定者[28] - 公司名下共有商标344个，拥有国内专利22项（国外同族专利5项），其中发明、实用新型专利19项，外观设计专利3项[28] - 公司拥有医用口罩的生产及销售，产品受到市场青睐，并被政府定点采购[28] - 公司拥有药品生产许可证，生产范围包括粉针剂（头孢菌素类）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、口服混悬剂（头孢菌素类）、膜剂等[30] - 公司拥有医疗器械生产许可证，范围包括II类：6864-2-敷料、护创材料[30] - 公司拥有城填污水排入排水管网许可证，有效期至2025年8月18日[31] - 公司拥有排污许可证，有效期至2026年9月25日[31] - 海南康芝生物科技有限公司拥有药品经营许可证，经营范围包括中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品等[31] 研发与创新 - 公司设有研究院，率先成立了以儿童药为主要研究方向的国家级企业博士后科研工作站[17] - 公司与国内外多家医药院校和科研机构建立了长期合作关系[17] - 公司拥有一流的科研设备和一支由博士、硕士组成的高学历研发团队[17] - 公司中山爱护基地全年新品研发27个，配方储备51个，完成1个发明专利授权、5个实用新型专利授权[36] - 公司完成了复方锌铁钙颗粒、小儿咳喘灵颗粒等10多个品种产品持有人的内部变更，并获得医用一次性防护服的注册证书[36] - 公司已进入注册程序的药品类研发项目7项，其中3个产品研发项目正在开展临床研究[36] - 公司8个投资项目承诺金额已全部投入，承诺投资余额为0元[36] - 公司终止2个投资项目，未投入的承诺投资金额为7,386.70万元[36] - 公司将终止项目的剩余募集资金合计8,600.27万元进行永久补充流动资金[37] - 公司尼美舒利分散片通过仿制药质量和疗效一致性评价[35] - 公司获得贞蓉丹合剂中活性成分的提纯方法专利授权1项[35] - 公司儿童口服泻白散颗粒关键技术研究成功入围市级科技专项计划重点项目[36] 投资与项目 - 公司使用超募资金2.2亿元对广东康大制药有限公司进行注资，实施康芝工业园项目（一期）[69] - 广东生产基地项目总投资额为30,677.86万元[71] - 公司使用8,000.00万元超募资金对广东生产基地项目进行追加投入，其中土地使用权投资预计3,220.00万元，其他工程费用预计4,780.00万元[70] - 公司收购中山宏氏健康科技有限公司100%股权，支付股权收购款共计3,013.36万元[72] - 截至2023年12月31日，广东康大制药有限公司募集资金专户余额为67.15万元，中山宏氏募集资金专户余额为4.67万元，康芝广东生产基地项目累计投入募集资金29,928.28万元[74] - 公司将剩余募集资金8,600.27万元（含结项节余金额、未投入的承诺投资金额、利息及现金管理收入）进行永久补充流动资金[77] - 公司终止营销网络建设项目，将其剩余募集资金3,304.9万元用于永久补充流动资金[80] - 公司终止对北京顺鑫祥云药业有限责任公司增资及建设项目，将其剩余募集资金5,295.37万元用于永久补充流动资金[80] - 公司自有资金预先投入募集资金投资项目合计金额107,906,180.00元，已全额以募集资金置换[76] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理，实行专款专用[78] - 公司决定终止祥云药业原料药、中药提取及制剂工厂的建设，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金[81][92] - 儿童药生产基地建设项目已完成，承诺投资余额为0元，并已产生效益[82] - 河北康芝项目和沈阳康芝项目已完成股权收购，承诺投资余额为0元，收购后企业正常生产经营[83] - 使用超募资金购置的19套房产已投入使用，承诺投资余额为0元[84] - 独家受让的1类新药"注射用头孢他啶他唑巴坦钠(3:1)技术"已达到预定可使用状态，承诺投资余额为0元[85] - 对广东元宁制药有限公司100%投资并增资已完成，承诺投资余额为0元[86] - 公司以人民币33,966万元出售广东康芝医院管理有限公司90%股权，以人民币3,774万元出售10%股权，交易后公司不再持有其股权[87] - 收购中山爱护日用品有限公司100%股权已完成，承诺投资余额为0元[88] - 营销网络建设项目建设内容难于更好地促进公司产品销售，可能增加固定资产投入、管理费用及销售成本[91] 子公司与分支机构 - 公司子公司海南康芝生物科技有限公司注册资本为33,250,000.00元，营业收入为248,353,915.67元，营业利润为47,450,943.34元，净利润为35,656,140.20元[99] - 公司子公司沈阳康芝制药有限公司注册资本为