人事变动 - 公司2024年7月24日聘任韩鼎夫为财务总监[2] - 韩鼎夫任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 韩鼎夫1973年11月出生，有相关学历和职称[6] - 有多家药企财务工作经历，2024年6月加入公司[6] - 未持股，无关联关系，任职资格合规[6][7]

人事变动 - 2024年7月24日董事会同意聘任韩鼎夫为财务总监[1] - 韩鼎夫1973年11月出生，有相关财务工作经历[5] - 2024年6月韩鼎夫加入康芝药业，未持股[5]

控股股东股份情况 - 宏氏投资本次解除质押900万股，占其所持7.26%，占总股本2.00%[1] - 控股股东及其一致行动人持股占总股本31.81%[2] - 宏氏投资持有公司股份占总股本27.56%[3] 股份质押情况 - 控股股东及其一致行动人累计质押股份占总股本19.87%[2] - 宏氏投资累计质押股份占其持有72.07%，占总股本19.87%[3] 未来到期质押情况 - 未来半年内到期质押股份为0股[4] - 未来一年内到期质押100万股，占所持0.81%，对应融资余额500万[4]

股东大会信息 - 2024年6月28日以现场和网络投票结合方式召开股东大会，股权登记日为6月24日[4] - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份125,315,473股，占公司有表决权股份总数的27.8479％[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[7][8] - 《公司2023年度监事会工作报告》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[9][10] - 《2023年年度报告及摘要》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[11][12] - 《公司2023年度财务决算报告》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[13][14] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[15][16] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意125,281,898股，占比99.9732％；中小股东同意276,800股，占比89.1824％[17][18] - 《关于修改公司章程的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[18][19] - 《关于修改股东大会议事规则的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643％；中小股东同意265,600股，占比85.5739％[20] - 《关于修改董事会议事规则的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643%[22] - 《关于修改监事会议事规则的议案》中小股东表决同意276,800股，占比89.1824%[25] - 《关于修改独立董事工作制度的议案》总表决反对26,575股，占比0.0212%[26] - 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》总表决弃权7,000股，占比0.0056%[28] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》中小股东表决反对36,775股，占比11.8486%[31] - 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》总表决同意125,270,698股，占比99.9643%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》总表决反对134,475股，占比0.1073%[35] - 《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》中小股东表决同意273,600股，占比88.1514%[37] - 《关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》总表决反对47,975股，占比0.0383%[38] 其他 - 律师认为公司2023年度股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[40] - 备查文件包含《2023年度股东大会决议》和《关于康芝药业股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[41] - 公告发布时间为2024年6月28日[43]

北京中伦（海口）律师事务所 关于康芝药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：康芝药业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《康 芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京中伦（海口） 律师事务所（以下简称"本所"）接受康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，不对会议审议的议案 内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年6月28日召开[2][24] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2][3] 议案情况 - 会议审议17项议案，部分经董事会、监事会会议通过[5][6][7] - 议案7 - 10、15为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[8] 登记信息 - 登记分三种方式，时间为2024年6月26日9:00 - 17:30[9][10] - 异地股东传真或信函登记需在2024年6月26日17:00前送达[9] 投票信息 - 可通过深交所交易和互联网系统投票，操作见附件1[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 现场会议会期半天，与会人员费用自理[15] - 备查文件含董事会、监事会会议决议等[13][15] - 普通股投票代码为 "350086"，简称为"康芝投票"[17] - 总议案包含多项提案[25]

业绩总结 - 公司收到2023年海南研发券补助300万元、海口购品种奖励200万元[2] - 尼美舒利分散片补助占近一期净利润26.02%[2] - 氨金黄敏及布洛芬颗粒补助占近一期净利润17.35%[2] - 政府补助预计增2024年利润总额500万元[4] 其他 - 政府补助与收益相关，已到账[2][4] - 补助不具可持续性，会计处理以审计为准[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2024年6月7日董事会、监事会审议通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业15家[4] 审计收费 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 2024年年报审计收费72万元，内控审计收费28万元，与2023年持平[6] 执业处罚 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名中审众环人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5]

发行股票议案 - 2024年6月7日公司审议通过向特定对象发行股票议案[3][9] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3][4][9] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 发行对象不超35名特定对象[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行股票6个月内不得转让[5] 其他 - 决议有效期至2024年度股东大会召开日[7] - 发行股票每股面值1元，将在深交所创业板上市[5][7] - 发行事项需经2023年度股东大会审议，有不确定性[10] - 授权董事会办理发行有关全部事宜[7]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年6月28日15:00现场召开[1][23] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 会议地点为海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室[3] 议案相关 - 本次股东大会审议17项议案[4][6] - 议案7 - 10、15为特别决议事项[7] 登记信息 - 登记方式分三种，时间为2024年6月26日9:00 - 17:30，地点在公司证券部[8][9] - 传真或信函登记需在2024年6月26日17:00前送达或传真至公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[2][18] - 普通股投票代码为"350086"，投票简称为"康芝投票"[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17]