审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[1][2] - 2024年6月7日董事会、监事会审议通过续聘议案[9][10] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业15家[4] 审计收费 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 2024年年报审计收费72万元，内控审计收费28万元，与2023年持平[6] 执业处罚 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名中审众环人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5]

发行股票议案 - 2024年6月7日公司审议通过向特定对象发行股票议案[3][9] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3][4][9] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 发行对象不超35名特定对象[5] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[5] - 发行股票6个月内不得转让[5] 其他 - 决议有效期至2024年度股东大会召开日[7] - 发行股票每股面值1元，将在深交所创业板上市[5][7] - 发行事项需经2023年度股东大会审议，有不确定性[10] - 授权董事会办理发行有关全部事宜[7]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年6月28日15:00现场召开[1][23] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 会议地点为海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室[3] 议案相关 - 本次股东大会审议17项议案[4][6] - 议案7 - 10、15为特别决议事项[7] 登记信息 - 登记方式分三种，时间为2024年6月26日9:00 - 17:30，地点在公司证券部[8][9] - 传真或信函登记需在2024年6月26日17:00前送达或传真至公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[2][18] - 普通股投票代码为"350086"，投票简称为"康芝投票"[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17]

独立董事候选人情况 - 方灿辉为康芝药业第六届董事会独立董事候选人[2] - 方灿辉未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] 任职合规情况 - 方灿辉及直系亲属不在公司及附属企业任职[21] - 方灿辉及直系亲属持股等情况符合规定[22][23][24] - 方灿辉无相关服务、业务往来，任职数量合规[25][27][36][37]

董事会变动 - 2024年6月7日审议通过提名方灿辉为独立董事候选人[2] - 拟将董事会人数由7名增至9名[2] 候选人情况 - 方灿辉有相关履历，未持股且无关联关系[4][5] - 任职资格需经审核，以修改章程议案通过为前提[3]

董事会提名 - 康芝药业董事会提名方灿辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合要求[35][36] 其他信息 - 提名人声明日期为2024年6月7日[39] - 备查文件包括五类文件[40]

独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决议，本人方灿辉被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 承诺人：方灿辉 2024 年 6 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

审计相关 - 续聘中审众环为2024年度审计机构，审计费72万元，内控审计费28万元[2] 融资相关 - 提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] 会议安排 - 决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会[4] 董事会调整 - 拟将董事会人数由7名增至9名，非独立董事增为5名、独立董事增为4名[5][6] 人员提名 - 提名方灿辉为第六届董事会独立董事候选人[4][5] - 提名洪志慧为第六届董事会非独立董事候选人[5][6]

审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，费用72万元[2] - 公司续聘中审众环为2024年度内控审计机构，费用28万元[2] 融资相关 - 公司董事会提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2]

董事会调整 - 公司拟将董事会人数由7名增至9名，非独立董事由4名增至5名，独立董事由3名增至4名[2] - 2024年6月7日会议审议通过提名洪志慧为非独立董事候选人[2] - 非独立董事由2023年度股东大会选举，任期至第六届董事会届满[2] 股东情况 - 洪志慧直接和间接持股1,444,052股，占总股本0.32%[6] 前提条件 - 提名洪志慧为非独立董事以通过修改章程议案为前提[3]