康芝药业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700016 号 众环审字[2025]1700016 号 康芝药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、康芝药业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康芝药业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中国·武汉 二〇二五年四月二十五日 审计报告第1页 共 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

前十大流通股东累计持有： 14688.49万股，累计占流通股比： 33.33%，较上期变化： -49.35万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 海南宏氏投资有限公司 | 12403.87 | 28.15 | 不变 | | 朱军 | 500.00 | 1.13 | 70.00 | | 韩文晶 | 392.83 | 0.89 | 新进 | | 归振磊 | 248.00 | 0.56 | -274.00 | | 吕良丰 | 238.30 | 0.54 | -95.66 | | 许尚龙 | 205.98 | 0.47 | 新进 | | 陈惠贞 | 203.72 | 0.46 | 不变 | | 洪江游 | 192.17 | 0.44 | 不变 | | 陈光龙 | 186.39 | 0.42 | -8.91 | | 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-信弘征程18号私 | | | | | 募证券投资基金 | 117.23 | 0.27 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | ...

康芝药业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张继承） 各位股东及股东代表： 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上 市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和 要求，在2024年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司的法律工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张继承先生，公司独立董事，1976年8月出生，中国国籍，硕士生导师，现 任华南理工大学副教授、法学院院长助理、法律系主任，兼任中国法学会民法学 研究会理事、广州仲裁委员会、珠海国际仲裁院、惠州仲裁委员会、肇庆仲裁委 员会仲裁员。张继承先生于2019年12月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。 作为公司的独立董事，本人对 ...

2、是否存在影响独立性的情况说明 2024年度，作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有 公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实 际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 -4- 业有重大业务往来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影 响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 康芝药业股份有限公司 康芝药业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事郑欢雪、吴清和、张继承、方灿辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郑欢雪、吴清和、张继承、方灿辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

各位股东及股东代表： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— -4- 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事 独立性的相关要求。 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024年6月28日经公司2023年度股东大会审议表决通过正式上任。根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作规则》等公司制度的规定，任职期内，定 期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责， 积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的 讨论并提出了许多合理建议，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

各位股东及股东代表： 本人作为康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部 控制等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 郑欢雪先生，公司独立董事，中国国籍，1967年生，无境外永久居留权， 江西财经学院财会系会计专业学士，中国注册会计师、证券从业资格注册会计 师。2015年4月至2017年5月担任深圳前海百富源股权投资管理有限公司执行合 伙人,2018年1月至2019年3月任广州中汽九皋股权投资管理有限公司总裁助理。 2016年12月23日至2019年12月19日，2022 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-019 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）第六届监事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 16:30 在海口国家高新技术产业开发区 药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名， 实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的 规定。本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认 真审议，通过了以下议案： 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证 监会指定信息披露网站上的《2024 年度监事会工作报告》。 2、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告及摘要》，符 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-006 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪 江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 1 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报 告》。 公司报告期内任职的独立董事张继承先生、吴清和先生、郑欢雪先生及方灿辉 先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东 大会上进行述职。董事会依据现任独立 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 告编号：2025-010 康芝药业股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司合并净利润为 -224,426,506.01元，其中归属于母公司所有者的净利润为-216,208,517.94 元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-264,867,579.44元，母公 司 报 表 未 分 配 利 润 为 -42,618,040.65 元 ， 合 并 资 本 公 积 余 额 为 842,991,008.41元。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号--上市公司现 金分红》等相关法律法规的要求，利润分配应以 ...