提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 任期与会议规定 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[3] - 会议提前三天通知，紧急情况可豁免[6] - 三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[6] 其他规定 - 会议表决方式多样，记录等保存不少于10年[6] - 通过议案书面报董事会，细则生效及解释有规定[7]

第四条 公司拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及深交所其他 相关业务规则中规定的可暂缓或豁免披露情形的，可以在履行相应程序后暂缓或 豁免披露。公司实施信息披露暂缓与豁免，应当以保护投资者合法权益为前提， 严格遵循"最小必要、审慎适度、全程可控"的原则。 康芝药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以 下简称"《重组办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定， 并结合《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理 ...

公司章程 康芝药业股份有限公司 公司章程 | | | 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司是由海南中瑞康芝制药有限公司经审计的净资产折股整体变更设 立的股份公司；公司在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码号为：91460000708873536T。公司实行自主经营、独立核算、自负盈 亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和经营活动受国 家法律保护。 第三条 公司于 2010 年 5 月 4 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕 549 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，并于 2010 年 5 月 26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：康芝药业股份有限公司； 英文名称：HONZ PHARM ...

康芝药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年修订） 1 总则 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1.3 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘 书及董事会认定的其他高级管理人员。 2 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任 召集人。国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，适用其规定。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考 ...

康芝药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《康芝药 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事辞任、高级管理 人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人 员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级管理人员辞职的具体程序和办 法由其与公司之间的劳动合同及公司相关规章制度规定。 除《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 第3.2.3条规定情形外，如存在下列规 ...

康芝药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第 1 条 为了进一步完善康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第 4 条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应 向公司申明并实 ...

康芝药业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实行使 董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及其他有 关现行法律、法规和《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第三章 董事会的职权 第八条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权， 董事会行使下列职权： 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理 人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的构成 第四条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责。董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人，设职工代表董事 1 人，由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人。 第五条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第六条 公司设有审 ...

康芝药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）市场竞争、兼顾公平原则：公司建立合理、统一的绩效考评机制，收入 水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利匹配原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展及增长原则：董事及高级管理人员薪酬水平的增长应与公司整 体效益、业绩目标完成情况及个人贡献相匹配，与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-053 康芝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴清和作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人康芝药业股份有限公司董事会提名为康芝药业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明和承诺如下： 一、本人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-055 康芝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐林艳作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人康芝药业股份有限公司董事会提名为康芝药业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明和承诺如下： 一、本人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...