康芝药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和《康芝药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）市场竞争、兼顾公平原则：公司建立合理、统一的绩效考评机制，收入 水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利匹配原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展及增长原则：董事及高级管理人员薪酬水平的增长应与公司整 体效益、业绩目标完成情况及个人贡献相匹配，与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-053 康芝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴清和作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人康芝药业股份有限公司董事会提名为康芝药业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明和承诺如下： 一、本人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-055 康芝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐林艳作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人康芝药业股份有限公司董事会提名为康芝药业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明和承诺如下： 一、本人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-056 康芝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方灿辉作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人康芝药业股份有限公司董事会提名为康芝药业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明和承诺如下： 一、本人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-050 康芝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名郑欢雪为康芝药业股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-049 康芝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名吴清和为康芝药业股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-054 康芝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑欢雪作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人康芝药业股份有限公司董事会提名为康芝药业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明和承诺如下： 一、本人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-052 康芝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名方灿辉为康芝药业股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-047 康芝药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第六 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订、制定、废止部分公司治理制度的议案》等议案，上述事项尚需提交 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公 司法》规定的监事会的职权，监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 本次不 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-051 康芝药业股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名唐林艳为康芝药业股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...