独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8][9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会应提议解除职务[14] - 辞职或被解除致比例不符等，公司60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前三项需全体过半数同意，公司及时披露[20] - 关联交易等经全体过半数同意后提交董事会审议[22] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交审议[23] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[24] 董事会对委员会建议处理 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[25] 独立董事意见与报告 - 对重大事项出具独立意见应含基本情况并及时报告披露[26] - 发现问题应向深交所报告，必要时聘请中介核查[27] 独立董事专门会议 - 由过半数推举一人召集主持，公司提供便利[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[28] - 工作记录及公司资料至少保存十年[29] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[31] 公司对独立董事支持 - 指定专门部门和人员协助履职[33] - 保障与其他董事同等知情权[33] - 董事会会议资料按规定时间提供，专委会会议原则上提前三日[34] - 会议资料保存至少十年[34] - 行使职权费用由公司承担[35] - 给予与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[35] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[41]

战略发展委员会规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会战略发展委员会工作规则[1] 委员会构成 - 成员由五名董事组成，含董事长等[4] - 召集人由董事长担任[5] - 下设投资评审小组，由两人组成[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 提前三日通知开会，紧急情况不限[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[15] 决议与档案 - 决议需全体委员过半数通过[15] - 会议档案保存期限不少于十年[15] 规则生效 - 由董事会负责解释和修订，审议通过生效[19][21]

信息报告标准 - 持有5%以上股份股东为内部信息报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[7] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需报告[7] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需报告[7] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需及时报告[8] - 与关联法人交易金额100万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议并披露评估或审计报告[8] - 诉讼涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[9] 股权变动报告 - 控股股东拟转让股份致股权结构变化，应在达成意向前报告董事会和秘书[7] - 持有5%以上股份股东股份被质押等，应及时报告董事会和秘书[8] 信息报告流程 - 各部门及子公司在重大事项最先触及三个时点后，向董事会秘书预报重大信息[15] - 各部门及子公司按规定向董事会秘书报告重大信息进展情况[16] - 负有报告义务人员知悉重大信息当日报告，24小时内交书面文件[11] - 公司实行重大信息实时报告制度[19] 信息报告责任 - 各部门及子公司负责人为信息报告第一责任人，指定联络人并备案[16] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[17] 信息保密与追责 - 公司董事等在信息未公开前应保密，不得内幕交易[20] - 未及时上报重大信息，追究相关人员责任，可给予处分并要求赔偿[20]

股东提名 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可书面提非独立董事和独立董事候选人[5][6] 投票规则 - 股东有效投票权总数等于所持表决权股份数乘以拟选董事人数[2] 当选规则 - 董事候选人得票超出席股东会股东所持表决权股份总数未累积股份数1/2且位次在应选人数前当选[12] - 若多人得票相同且全部当选致人数超应选，应再次选举[12] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超章程规定董事会成员人数2/3，缺额下次股东会填补[12] - 当选人数少于应选且不足章程规定董事会成员人数2/3，应对未当选候选人再次选举[12][13] - 再次选举未达章程规定董事会成员人数2/3，应在股东会结束后两个月内重选[12][13] 会议要求 - 拟选两名以上董事，董事会应在会议通知明示采用累积投票制[15] - 股东会选举董事前，应向股东发放细则文本或作说明[15] - 股东会表决前，主持人应告知股东实行累积投票方式[15]

对外投资审批 - 实行专业管理和逐级审批制度[4] - 6种情形对外投资事项提交股东会审议批准[6] - 重大资产交易由董事会决议，提请股东会特别决议通过[6] - 未达标准事项由董事会审议批准[7] 部门职责 - 董事会战略发展委员会统筹对外投资项目分析研究[11] - 投资管理部门为实施主要责任人和承办单位[11] - 内部审计部门监督检查投资项目8方面内容[13] - 财务部负责日常财务管理和资金筹措[14] - 董事会秘书审查合规性，办公室履行信息披露义务[14] 投资后续处理 - 组建新公司派出人员参与监督运营决策[15] - 收回、转让、核销投资需提交审议批准[17] - 项目终止全面清查被投资单位财产[17] - 核销投资需取得相关法律文书和证明文件[17] - 财务部审核处置资料并会计处理[17] 投资收回与转让情形 - 被投资单位经营期限届满可收回投资[18] - 投资项目有悖经营方向可转让投资[22] 责任追究 - 人员违规应主动纠正，董事会追究相关责任[19] - 委派人员造成损失公司追究责任[19] 制度实施 - 本制度由股东会审议通过之日起实施[23]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且绝对金额超500万元[5] - 财务报告重大会计差错影响盈亏性质或被责令改正[5] - 会计报表附注财务信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上或有事项[7] - 其他年报信息披露重大错误涉及金额占净资产10%以上交易[9] - 业绩预告与年报业绩变动差异超20%认定为重大差异[10] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%认定为重大差异[11] 责任承担 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[13] - 董事长等对财务报告承担主要责任[13] 责任追究 - 违反规定或个人原因造成差错追究责任人责任[15] - 公司有从重、从轻等处理情形[16][17] - 处罚前保障责任人陈述申辩权利[18] - 责任追究形式有六种，可采取一种或数种[20][21] - 责任追究结果纳入绩效考核[21] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[21] 制度相关 - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[23] - 董事会负责制度制定、解释和修订[24] - 制度经董事会审议通过生效[25]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股变化属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 知情人管理 - 内幕信息知情人包括公司及其董高人员等[11] - 应如实填写内幕信息知情人档案并记录相关信息[14] - 向其他知情人提供未公开信息前应确认签保密协议[24] 档案报送 - 重大资产重组等应向深交所报送内幕信息知情人档案[14] - 重大事项披露后5个交易日内向深交所和四川证监局报送档案等[15] - 筹划重组首次披露及有重大变化时向深交所报送或补充档案[16][18] 保密与合规 - 内幕信息公开前知情人不得买卖股票或谋利[26] - 知情人违规公司董事会将处分并要求赔偿[27] - 定期查询知情人买卖股票情况并问责备案[28] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释及修订[31] - 制度自董事会审议通过之日起实施[31] 表格填报 - 内幕信息知情人登记表需一事一记[36] - 填报获取信息方式包括会谈、电话等[36] - 填报信息所处阶段包括商议筹划等[36] 重大事项 - 重大事项指收购、重大资产重组等[38] - 重大事项进程备忘录需记录交易阶段、时间等信息[38]

提名委员会规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 召集人与任期 - 提名委员会设独立董事召集人一名[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 提前三日通知，紧急情况除外[13] - 委员可委托他人，每位至多接受一人委托[13] 档案与议案报送 - 会议档案保存不少于十年[16] - 通过议案书面报公司董事会[17]

报告审议 - 公司于2025年8月22日审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年半年度报告及其摘要》于2025年8月23日在指定网站披露[1]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为68,000,000股，面额股每股1元[4] - 已发行股份总数为273,923,271股，全部为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿、凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下有权书面请求相关机构诉讼或自己名义诉讼[14][16] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，不得授权董事会等行使[24][25] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，两个月内召开临时股东大会[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人[53] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[56] 独立董事相关 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一[53] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[60] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[66] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[73] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[73] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[79] - 公司减少注册资本应自决议日起十日内通知债权人，三十日内在指定媒体公告[81] 其他 - 2024年7月施行《公司法》，股份有限公司权力机构名称由“股东大会”调整为“股东会”[89] - 本次修订后的《公司章程》需提交公司股东会审议批准，自股东会审议通过之日起生效实施[89]