未来展望 - 2024 - 2026年每年现金分配利润不低于当年合并报表可分配利润的10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[5] - 董事会每三年重新审阅一次规划[4] 利润分配策略 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分配[5] - 盈利且现金满足经营时，原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[5] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[7] 规划生效 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[11]

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《募集资金管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资 金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存 放非募集资金或用作其他用途。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川科新 机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"） 2022 年向特定对象发行 A 股股票的的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对科新机电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-013 四川科新机电股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响正常经营的情 况下，使用额度不超过人民币20000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、现金管理情况概述 1、现金管理的目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司及全资子公司日常经营 资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用暂时闲置自有资金进 行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理的额度及期限 公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 ...

关于四川科新机电股份有限公司继续使用 部分闲置募集资金及自有资金及进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为四川 科新机电股份有限公司（以下简称"科新机电"或"公司"）2022年向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》等规范性文件的要求，对科新机电继续使用部分闲置募集资金及自有资 金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特 定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募 集资金总额为 58068.90 万元。扣除各项发行费用人民币（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-018 四川科新机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及本年度公司审计工作计 划，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展年度内部控制评价，对公司截至2023 年12月31日止内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。现将评价情况报告如下： 一、内部控制评价的目的 （一）加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可 持续发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益； （二）合理保证公司经营管理合法合规， 资产安全，财务报告及相关信息真实完整， 信息披露真实、准确、完整和公平，提高公司经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 二、内部控制评价工作的总体状况 公司董事会授权审计部为内部控制评价部门，负责内部控制评价工作的具体组织、实施 工作。审计部成立由管理层 ...

东北证券股份有限公司 关于四川科新机电股份有限公司募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"或"东北证券"）作为四川科新 机电股份有限公司（ 以下简称"科新机电"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票 项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订）》等 相关规定，对科新机电募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 注 1：氢能及特材研发中心建设项目原定建设期为 1 年，研发课题期为 2 年。 注 2：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。 三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》 证监许可（ 2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定 对象发行人民币普通股 ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，四 川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）三位在任独立董事熊政平、徐耀武、赖 黎分别向公司书面提交了《关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会按照规定， 对三位在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事熊政平、徐耀武、赖黎的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。三位在任独立董事的任职，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 二〇二四年三月三十日 1 四川科新机电股份有限公司 董 事 会 ...

四川科新机电股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R. China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024CDAA1F0018 四川科新机电股份有限公司 四川科新机电股份有限公司全体股东： 我们对后附的四川科新 ...

科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2024-019 四川科新机电股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》和公司会计 政策等规定，为真实反映公司财务状况，公司基于谨慎性原则，对截止 2023 年末合并财 务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。根据分析和评估结果判断，公司对 可能发生减值的资产计提相应的资产减值准备，对应收款项计提信用减值准备。 三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法 2、本次计提减值准备的范围和总金额 报告期内公司计提各项资产减值损失共计 23,983,904.68 元。具体情况如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | | 其他 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

科技创新 爱人宏业 四川科新机电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （熊政平） 本人熊政平，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律 法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独 立董事职责情况总结如下： 一、 个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人熊政平，出生于1963年，博士学历，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业 局、 湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大 证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团 股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司 ...