信息披露原则 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，上市后增加范围需充分证据[2][3] - 商业秘密特定情形、国家秘密可暂缓或豁免披露[4][5] 申请与处理流程 - 申请需提交文件资料，经登记、签字确认后归档保存十年[8] - 报告公告十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 后续处理 - 信息出现异常及时核实披露，违规追究责任[9][12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[14]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 投资评审小组组长由总经理担任，副组长1 - 2名[5] 职责 - 战略委员会研究长期战略等并提建议[7] - 投资评审小组做决策前期准备并提案[10] 会议规则 - 每年至少召开两次，会前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[14] 施行时间 - 本细则自董事会决议通过之日起施行[16]

报告披露时间与审计要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告需经审计[11][12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露，一般可不审计，特定情形必须审计[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内编制完成并披露，财务资料一般无须审计，另有规定除外[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 业绩预告与临时报告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] - 两项营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值，需进行业绩预告[17] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等多种情况应披露临时报告[22][24] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易需披露[36][38][39][40] 其他披露情形 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负需披露相关信息[43] - 公司股票交易异常波动应于次一交易日披露公告[50] - 公司应在董事会通过利润分配方案后及时披露内容，实施时在股权登记日前三至五个交易日披露实施公告[55] 信息披露责任与管理 - 董事长是信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人[70] - 证券事务部负责公司信息披露日常工作，在董事会秘书领导下开展事务[70] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露执行情况[72] - 独立董事负责监督信息披露管理制度，发现重大缺陷督促改正，不改正则报告深圳证监交易所[74] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露行为，发现问题调查并提处理建议[74] 信息保密 - 信息知情人员在信息未公开前负有保密责任，内幕交易造成损失依法赔偿[80] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[83] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[84]

华伍股份 总经理工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")总经理的行 为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江西华伍制动器股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作规则。 第 2 条 本工作规则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、 总经理办公会等内容。 第 3 条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行使 总经理职责的副总经理等其他高级管理人员。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 总经理对董事会负责，副总经理及其他高级管理人员对总经理负责。 第 6 条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总经理： (1) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (2) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取 ...

公司基本信息 - 公司由原上海振华港机（集团）丰城制动器有限公司整体变更设立，在宜春市工商行政管理局注册登记[1] - 公司法定代表人为董事长，担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[3] - 公司股份总数为420,090,164股，均为普通股，其他种类股0股[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同的注销或转让时间要求[7] - 发起人、董事、监事、高级管理人员等转让股份有时间和比例限制[7] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求相关方诉讼或自己名义诉讼[12] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行；对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[9][11] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[16][18][20] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[18] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需经股东大会审议[20] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的6个月之内举行，董事人数少于章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东会[22] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会或股东会[23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[34] 董事与董事会 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，1名为职工代表董事，董事每届任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[50][46] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议等多项职权，下设四个专门委员会[50][52] - 董事会应在收到董事辞职报告2日内披露有关情况，若董事辞任致董事会成员低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[72] - 公司可采取现金、股票等方式进行利润分配，原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[74][77] - 调整利润分配政策议案需经董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[77] 其他事项 - 本次修订《公司章程》并办理工商变更登记事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[88] - 公司对治理制度进行系统梳理、修订并制定新制度，共涉及29项制度，部分需提交股东大会审议[91] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前30天通知[79]

人事变动 - 2025年8月25日公司董事会审议通过聘任杨万良为副总经理[3] - 杨万良任期至第六届董事会届满[3] 人员履历 - 杨万良有MBA学位，曾就职于多家公司[4] - 2025年7月入职公司，现任副总经理[4] - 截至公告日杨万良未持有公司股份[4]

人事变动 - 2025年8月1日曹明生辞去董事职务[2] - 董事会提名熊涛为非独立董事候选人[2] - 待股东大会通过，熊涛将任战略委员会委员[3] 人员信息 - 熊涛1988年4月出生，本科学历[6] - 2024年7月入职，现任公司总经理[6] - 截至披露日，熊涛未持公司股份[6]

关联资金往来 - 2025年期初关联资金往来余额279,338,546.66元[2] - 2025年半年度累计发生额（不含利息）45,279,950.41元[2] - 2025年半年度利息4,487,584.71元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额27,012,671.30元[2] - 2025年6月末关联资金往来余额302,093,410.48元[2] 应收账款与其他应收款 - 华伍轨道交通装备2025年6月末应收账款余额14,969,594.75元[2] - 四川安德科技2025年6月末其他应收款余额95,000,000.00元[2] - 长沙天映航空装备2025年6月末其他应收款余额138,648,655.27元[2] - 江西华伍智能传动装备2025年6月末应收账款余额0.00元[2] - 瑞士福尔卡摩擦片2025年6月末应收账款余额2,273,390.50元[2]

募集资金情况 - 公司向10名特定对象发行41,379,310股，每股14.50元，募集资金总额599,999,995.00元，净额579,518,863.00元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金19,695.64万元，本报告期使用55.49万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金产生累计利息收入1,114.34万元[3] - 截至2025年6月30日，尚未投入的募集资金及利息收入合计39,370.59万元[3] - 2025年6月30日，公司募集资金专户余额为123,705,916.23元，与结余金额差异因暂时补充流动资金170,000,000.00元、用作现金管理100,000,000.00元[11] 资金使用安排 - 2024年4月19日，同意使用不超17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年3月24日全部归还[16] - 2025年3月26日，同意使用17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[17] - 2025年6月3日，同意使用不超10,000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司认购中国工商银行大额存单，认购金额10000万元，预计年化收益率1.20%，起息日2025年6月9日，到期日2026年6月9日[21] 项目投资情况 - “航空装备和航空零部件研发制造基地”项目计划投资3.2亿元，截至2025年6月30日已投资3143.40万元，投资进度9.82%[25] - 公司终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”，剩余募集资金留存专用账户[27][28] - 本年度投入募集资金总额57951.89万元，报告期内变更用途的募集资金总额9399.65万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额9399.65万元，占比16.22%[32] 项目进度 - “航空装备和航空零部件研发制造基地”项目承诺投资32000.00万元，截至期末投资进度9.82%[32] - “年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”承诺投资10000.00万元，截至期末投资进度6.00%[32] - “2021年12月9日永久补充流动资金”承诺投资18000.00万元，截至期末投资进度100.00%[32] - 承诺投资项目小计金额为60,000.00，已投入57,951.89，完成比例55.49%，累计投入19,695.64[33] 项目延期与终止 - 2023年4月公司董事会同意对“航空装备和航空零部件研发制造基地”预定可使用状态时间延期，2025年1月7日再次审议通过延期议案，最终延期至2026年6月30日[33] - 2025年1月7日公司董事会通过议案拟终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”，该议案于2025年3月17日经股东大会审议通过[33]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14:00开始[1] - 股权登记日为2025年9月8日[4] - 会议地点在江西省丰城市公司会议室[4] 议案相关 - 会议审议修订《公司章程》等多项议案[5] - 部分议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 会议登记时间为9月11日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为公司证券事务部[8] - 异地股东可传真或寄信登记[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为350095，简称为华伍投票[27] 其他 - 公告发布时间为2025年8月27日[15] - 股东大会联系人电话为0795 - 6206009[12]