市场开拓风险及对策 - 公司面临市场开拓不利的风险，应对措施包括提高市场开拓力度、巩固国内市场、开拓国外市场、丰富产品种类、加快新产品开发[3] 产品毛利率下降风险及对策 - 公司可能面临产品毛利率下降的风险，应对措施包括加强精益生产、降低生产成本、强化市场宣传与开拓、提高产品智能化、自动化水平[4] 应收账款风险及对策 - 公司应收票据及应收账款风险较大，应对措施包括加强客户信用评级管理、合理对客户进行授信、有效管理应收账款、明确责任人以便及时回收[4] 原材料价格波动风险对策 - 公司应对原材料价格波动风险的措施包括增强内控能力、实行全面预算管理、降低运营成本[5] 新产品开发风险降低措施 - 公司将通过多种途径降低新产品开发不利风险，包括做好市场调研、把握市场需求动态、吸纳高端人才、采取有效营销手段[6] 募投项目风险及对策 - 公司可能面临募投项目产能闲置、实施效果不达预期的风险，应对措施包括严格根据募集资金投资项目规划开展项目建设、及时把握宏观环境、调配资源[7] 财务数据关键要点 - 公司2023年营业收入为1,346,902,051.35元，较上年下降6.87%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为60,299,293.29元，较上年下降33.00%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为95,117,384.56元，较上年增长22.29%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.1462元，较上年下降31.78%[14] - 公司2023年资产总额为3,716,421,248.71元，较上年下降3.43%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,101,501,576.95元，较上年下降1.77%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-56,537,235.36元，第二季度为18,635,941.26元，第三季度为120,812,020.36元，第四季度为12,206,658.30元[15] 产品市场地位及发展 - 公司产品受益于国家政策红利，在重型起重运输设备市场持续稳定增长[20] - 公司在港机市场持续加强智能制动器的开发力度，提升智能化水平，推广智能化产品[20] - 公司作为国内冶金起重机械领域工业制动器的重要供应商，市场地位稳居行业之首[20] - 公司在工程机械及轨道交通制动系统市场深耕塔机市场，积极服务行业龙头企业[20] - 公司全资子公司华伍轨交上海公司在轨道交通领域具备自主知识产权，取得成功案例[20] - 公司在风电设备制动系统领域竞争优势地位确立，综合市场占有率达到50%以上，已成为风电制动系统领域行业龙头[21] 公司经营情况及发展 - 公司主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售，是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商[22] - 公司产品生产采用订单驱动、计划生产的“以销定产”模式[24] - 公司长期坚持自主创新的技术发展道路，形成了领先的研发实力和突出的技术优势[25] - 公司通过持续不断的研发创新，逐步完成产品升级，智能型产品系列逐年增加[26] 财务数据及现金流量 - 公司实现营业收入13.47亿元，同比下降6.87%；实现归属上市公司股东净利润0.6亿元，同比下降33%[30] - 公司深耕港机市场新增及备件改造市场，取得销售额持续稳定增长的良好态势[30] - 公司转变销售观念，与大客户集团建立长期稳定的战略合作关系，销售层面自上而下，深度绑定大客户[30] - 公司2023年度报告中提到，紧跟大项目建设，新承接了广西百色水利枢纽升船机项目，中标金额达到3300余万元，预计将在2024年度交付[31] - 公司矿车制动器产品实现了由小批量供货到批量供货的销售转变，销售收入快速增长，同时已立项研发大型矿车车桥系统，目前已实现车桥产品样机的试制[32] - 公司不断技术创新，推动高质量发展，开发了新产品如HSB系列新产品、新型安全制动器、单点集成式电动轮边制动器等，公司的科技创新能力再上新台阶[32] - 公司在2023年度报告中提到营业收入构成，其中装备制造业占比98.24%，起重运输制动系统、风电制动系统、金属管件、阀门产品等为主要产品[33] - 营业收入中，国内占比90.46%，国外占比9.54%，主要产品包括起重运输制动系统、风电制动系统、航空零部件等[33] - 营业收入中，起重运输制动系统占比31.36%，风电制动系统占比29.69%，金属管件、阀门产品占比15.64%，航空零部件占比14.67%[33] - 营业收入中，国内市场

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-021 江西华伍制动器股份有限公司 关于2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日， 公司分别召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2016 年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意将"金驹实业自建房屋项目"（以下简称"本次拟 结题项目"）结题，并将该项目节余募集资金 952.6 万元以及尚未投入的全部利 息收入 2.98 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）用于永久补充 流动资金。本次拟结题项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支 付（如有）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

一、是否进行减值测试 是 □否 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 以 2023 年 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 31 日为评估基准 日，在评估假设 | | 与并购四川安德 | | | | | 及限定条件成立 | | | | | | | 的前提下，"四 | | 科技有限公司所 | 北京卓信大华资 | 杨风顺、余勇义 | 卓信大华评报字 | 可收回金额 | 川安德"含商誉 | | 形成的商誉相关 | 产评估有限公司 | | (2024)第 8114 号 | | | | | | | | | 资产组在评估基 | | 的资产组 | | | | | 准日可收回金额 | | | | | | | 不低于 | | | | | | | 38,750.00 万 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司2021年向特定对象发行股 票之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"、"公 司"）2021年向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期间为2021年12月28日 至2023年12月31日。华伍股份于2024年4月23日披露《2023年年度报告》，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规文件要求，申万宏源承销保荐现出具保荐工作总结报告书，具 体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 三、上市公司的基本情况 | 发行人名称 | 江西华伍制动器股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 300095 | | 注册资本 | 420,090,164元 | | 注册地址 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道26号 | | 办公地址 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬大道26号 | | 法定代表 ...

业绩总结 - 2023年营业收入13.47亿元，同比降6.87%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润0.6亿元，同比降33%[2] - 2023年母公司净利润1.09亿元，同比增1.11%[2] 业务进展 - 港口起重机械市场市占率国内长期领先，销售额稳定增长[3] - 新承接广西百色水利枢纽升船机项目，中标3300余万元，2024年交付[4] - 矿车制动器产品批量供货，销售收入快速增长，试制车桥产品样机[4] - 建筑塔基市场需求企稳回升，销售额触底增长[4] 产品与技术 - “华伍智慧云平台”上线，可实时读取产品工况，客户与公司共享数据[5] - 两个省级创新平台和六个省级重点新产品通过验收[5] - 完成2项行业新标准编写评审待报批，通过2项行业标准修订立项起草[7] - HEP15地铁制动系统产品通过评审，首批5列车载客运行[8] 未来展望 - 2024年聚焦工业制动系统市场，深挖增长潜力[15] - 2024年优化航空业务结构，加快发展步伐[16] - 2024年加强研发团队建设，提升研发效率[18] - 2024年优化内部管理，做好降本增效[19] - 2024年加强内部培训，提高规范运作水平[20] 公司治理 - 2023年召开董事会6次[10] - 2023年4月20日第五届董事会十六次会议审议多项报告及议案[11] - 2023年5月15日召开2022年度股东大会，董事会落实决议[12] - 2023年全体董事及独立董事履职尽责，完善法人治理结构[14] - 2023年3月26日第五届董事会十七次会议审议通过《2023年第一季度报告全文》[11] - 2023年8月28日第五届董事会十九次会议审议通过《2023年半年度报告及其摘要》等[11]

2023 年度独立董事述职报告 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 （饶立新） 各位股东和股东代表： 本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，勤勉尽责，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关要求，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事的基本情况 本人饶立新，1960 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 ...

江西华伍制动器股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 （2024 年 4 月修订） 华伍股份 特定对象来访接待管理制度 （三）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； 第 1 页 共 6 页 第一章 总则 第一条 为维护江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚 信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《投资者关系管理制度》及《信息披露制度》的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的内幕信息的保 密，避免选择性 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加强和 规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发 展，维护股东合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整， ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-031 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟与上海振 华重工（集团）股份有限公司（原上海振华港口机械（集团）股份有限公司，以 下称"振华重工"）和上海华伍行力流体控制有限公司（以下称"华伍行力"） 发生销售商品、货物及租赁等日常关联交易，预计总金额为人民币 1.32 亿元， 其中与振华重工发生的日常关联交易总计不超过 1.3 亿元，与华伍行力发生的日 常关联交易总计不超过 200 万元。公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额 为人民币 0.98 亿元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事 会第二十一次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度与关联方日常性关联 交易额度的议案》，关联董事聂璐璐、曾志勇、顾红对此议案回避表决。公司 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 江西华伍制动器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会现就提名刘卫东为江西华伍制 动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...