华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－033 江西华伍制动器股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发 出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理曹明生先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度落实董事会决议、管理经营、执 行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：9 票赞成、0 票 ...

| | 上海华伍行力流体控制有限公司 | 参股公司 | 应收票据 | 27.00 | 314.43 | - | 48.44 | 292.99 | 销售货款 | 经营性占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上海华伍行力流体控制有限公司 | 参股公司 | 应收款项融资 | 67.18 | 791.61 | - | 67.18 | 791.61 | 销售货款 | 经营性占用 | | | 江西华伍智能传动装备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 11.78 | 16.55 | - | 15.08 | 13.25 | 销售货款 | 经营性占用 | | | 江西华伍智能传动装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 600.35 | - | - | - | 600.35 | 资金往来 | 非经营性占用 | | | 江西力华科技发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 95.80 | 151.96 | - | 247.76 | - | 销售货款 | 经营性占用 | | | 内蒙古天诚商贸有限 ...

江西华伍制动器股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 华伍股份 董事会议事规则 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员， 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司 副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 10 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")为进一步规范法人 治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等有关法律法规及《江西华伍制动器股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")之规定，并参照中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024–020 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 1、2016 年非公开发行股票募集资金 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西华伍制动器股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可[2016]336 号文核准，同意公司非公开发行人民 币普通股（A 股）65,252,854 股。公司向聂璐璐和华伍员工资管计划定价发行人 民币普通股(A 股)65,252,854 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－032 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请召开 2023 年 度股东大会。拟定会议召开基本情况如下： 1、大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。（经公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 14 日下午 14：00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 5 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 ...

江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007471 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西华伍制动器股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是华伍股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华伍 股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对华伍股 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 经核查独立董事饶立新、程文明、刘卫东的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事饶立新、程文明、刘卫东的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告全 文》 及《2023 年年度报告摘要》。 为使投资者更深入、全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司拟于 2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00～17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将通过深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的"价值在线" 平台采用网络远程的方式同步举行。 参与方式：投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1dyRJCA2F0I 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参 与互动交流。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-027 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2024 ...

江西华伍制动器股份有限公司 独立董事工作规则 华伍股份 独立董事工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 第 1 页 共 8 页 第1条 为进一步完善江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《江西华伍制动器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第2条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024-022 江西华伍制动器股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、长期应收款，计提减值准备合计人民币 39,550,810.84 元。明细 如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | | | | | 坏账准备-应收账款 | 111,245,477.12 | 17,222,843.70 | 1,301,127.94 | 127,167,192.88 | | 坏账准备-其他应收款 | 237,026,083.52 | 89,272.10 | 1,590,636.62 | 235,524,719.00 | | 坏账准备-应收票据 | 5,626,931.74 | 1,324,486.71 | | 6,951 ...