江西华伍制动器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西华伍制动器股份有限公司董事会现就提名程文明为江西华伍制 动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过江西华伍制动器股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不 ...

江西华伍制动器股份有限公司 2、关于预计 2024 年度与关联方日常性关联交易额度事项的审查意见 为规范公司与关联方振华重工和华伍行力的交易行为，切实维护公司及股东 权益，按照公开、公平、公正的原则，公司 2023 年度与振华重工发生的 9,559.43 万元关联交易以及公司 2023 年度与华伍行力发生的 262.98 万元关联交易，其决 策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规 定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任 何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。 公司预计 2024 年与关联方振华重工发生的日常关联交易总计不超过 1.3 亿 元，预计 2024 年与关联方华伍行力发生的日常关联交易总计不超过 200 万元， 符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对振 华重工和华伍行力 2024 年度日常关联交易的预计情况。独立董事一致同意将上 述议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 3、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事事项的审查意见 独立董事 2024 年第二次专门会议审查意见 根据《上市 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西华伍制动器股份有限公司 江西华伍制动器股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007472 号 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-12 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011007472 号 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华 伍股份"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

华伍股份 董事会审计委员会工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 机构及人员组成 第三章 职责权限 第 1 页 共 4 页 第1条 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司") 为强化董事会决策功 能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审 计，专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》，中国证券监督管理委员会《上 市公司治理准则》和《上市公司章程指引》，深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》，《江西华伍制动器股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第2条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及董事 会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询 意见。 (1) 提议聘请或更换外部审计机构； (2) 监督公司的内部审计制度及其实施； (3) 负责内部审计与与会计师事务所、国家审计机构等外部审计之间的 沟通； (4) 审核公司的财务信息及其披露； (5) 组织开 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－030 江西华伍制动器股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 陆国胜先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责 所需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件规定 的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除 的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日召开职工代表大会。经与会 职工代表审议，会议选举陆国胜先生为公司第六届监事会职工代表监 ...

江西华伍制动器股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日,公司资产总额为 371642.12 万元,较上期末减少 3.43%。其中流动资产减少 4.42%,非流动资产减少 1.18%。主要情况为： 货币资金余额比上期末减少 11081.82 万元，减幅为 16.57%，主要系报告期 公司生产所需资金增加、固定资产投资、分红、二级市场回购股份所致。 2023 年度财务决算报告 2023 年，在江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 领导下，在管理层以及全体员工的共同努力下，公司业绩保持平稳发展。现将公 司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、2023 年度财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所审计，并出具了大华审字 [2024] 0011008441 号标准无保留意见的审计报告。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产负债情况 1、资产情况 应收票据余额比上期末减少 3686.57 万元，减幅为 12%，系报告期公司应收 票据及时贴现，保障公司现金流稳定所致。 应收账款余额比上期末减少 1600.20 万元，减幅为 2%，系报告期公司加 ...

华伍股份 信息披露制度 江西华伍制动器股份有限公司 信息披露制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 信息披露的基本原则 第 1 页 共 23 页 第1条 为进一步规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上 市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《江西华 伍制动器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第2条 本制度所称信息披露是指对公司股票及衍生品种交易价格将可能产生重大影 响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。 第3条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于以下人员和机构（以下统 称"信息披露义务人"）。信息披 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－034 江西华伍制动器股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监 事发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站上的《2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西华伍制动器股份有限公司 2016年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）作 为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"华伍股份"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，申万宏源承销保荐对华伍股份 2016 年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、2016 年非公开发行部分募投项目结题并将节余募集资金永久补充流动 情况 （一）本次拟结题项目的基本情况 1、根据公司董事会及股东大会审议通过的 2016 年非公开发行方案，公司 2016 年非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金计划投资项目如下： 单位：万元 | 项目名称 | 使用募集资金投资总额 | | --- | --- | | 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目 | 5,907.73 | ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2024－025 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经 届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《江西华 伍制动器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 实施董事会换届选举工作，公司董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通 过，董事会及符合条件的股东提名聂景华、曹明生、聂璐璐、顾红、胡仁绸、熊 小林为公司第六届董事会非独立董事，提名程文明、饶立新、刘卫东为公司第六 届董事会独立董事，其中饶立新先 ...