会议召开情况 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[4] - 2024年独立董事组织并参加2次专门会议[4] - 2024年独立董事主持并出席8次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事主持并出席1次提名委员会会议[6] - 2024年4月24日召开第五届董事会第三十次会议[10] - 2024年8月26日召开第五届董事会第三十二次会议[11] - 2024年9月2日召开第五届董事会三十三次会议[13] - 2024年12月6日、12月23日分别召开第五届董事会第三十六次会议、2024年第一次临时股东大会[13] 议案审议情况 - 独立董事对2024年提交董事会审议的各项议案均投赞成票[4] - 2024年4月24日审议通过对控股子公司减资暨关联交易议案[10] - 2024年8月26日审议通过与同一关联人发生关联交易议案[11] - 2024年12月6日审议聘任2024年度审计机构议案[12][13] - 2024年9月2日审议通过聘任公司高级管理人员议案[13] - 2024年4月24日审议通过高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案[13] - 2024年12月6日、12月23日审议通过董事2024年度薪酬方案议案[13] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[11] 其他情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间不少于15天[7] - 报告期内公司控股股东、实际控制人发生变更[14] - 2024年独立董事参加2次年审会计师与独立董事、审计委员会关于2023年财务报告的审计沟通会[7]

业绩相关 - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[3] - 2024年上市公司审计客户家数125家，收费约16,899.45万元[3] - 同行业上市公司中审计客户家数14家[3] 人员数据 - 截至2024年底，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券业务审计报告的140人[2] - 签字项目合伙人蔡斌近三年签上市公司审计报告3家[4] - 签字注册会计师冯珺近三年签上市公司审计报告1家[4] - 项目质量控制复核人王翔近三年复核报告数量3家[4] 其他信息 - 2024年度审计意见为保留意见[2] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施1次，30名从业人员受行政监管措施22次、自律监管措施6次[3]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润为-247,868,103.98元[1] - 实收股本为430,000,000.00元[1] - 2024年度营业收入下滑且亏损[2] 未来展望 - 2025年坚持“稳中求进、以进促稳”总基调[3] - 2025年贯彻“控成本，提效益，防风险，促发展”导向[3] 新策略 - 经营上深耕基础业务，推进产品能力扩展升级[4] - 管理上聚焦回归经营、提质增效[4] - 围绕民生领域推动主营业务成长[4]

薪酬方案 - 2025年4月27日审议薪酬及津贴方案，高管方案已生效，董监方案待股东大会通过[2][8] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独董津贴12万元/年（税前），非独董9.6万元/年（税前）[3] - 监事津贴7.2万元/年（税前）[3] 高管薪酬 - CEO吴梁斌基本薪酬84万元/年，绩效薪酬36万元/年[5] - 高级管理人员年终奖以2025年考核利润完成值为基数，最高不超奖金池25%[5] 发放方式 - 2024年基本薪酬及津贴按月发，绩效薪酬、年终奖按考评结果统一发[7]

立案情况 - 2023年11月29日原实际控制人张曦因信披违规被立案[1] - 2024年5月8日公司因未按规定披露担保信息被立案[1] 诉讼仲裁 - 2023年11月高彩娥起诉公司等，诉讼金额5000万元及利息[2] - 仲裁案（2023）京仲案字第00629号终局裁决无需担责[10] - 诉讼案（2023）浙0109民初17652号一审判决，二审尚在审理[10] 财务数据 - 截止2024年12月31日确认预计负债6045.45万元（含利息）[3] - 2024年度利润表确认信用减值损失 -163.13万元[5] 未来策略 - 督促张曦及相关方解除违规担保/借款，若担责将追偿[11][12] - 开展内部整改工作，整改内控制度建设[12] - 关注立案调查进展，依规履行信披义务[12]

会计政策变更 - 公司按《准则解释第18号》自2024年1月1日起变更会计政策[2][4] - 变更前执行前期相关准则，变更后按《准则解释第18号》执行[2][3] - 变更不产生重大影响，不追溯调整，不损害股东利益[5]

业绩报告 - 公司2025年第一季度报告于4月29日在巨潮资讯网披露[1]

监事会情况 - 2024年召开4次监事会会议，审议通过18个议案且全票通过[5] - 2024年审核季度、半年度和年度财务报告，认为年报编制合规客观[10] 违规情况 - 2024年股票因违规担保、借款被实施风险警示，年末未消除[8] - 2023年自查发现违规担保及借款，2024年末未消除[14] 担保数据 - 2020年医控公司为广州睿图担保500万元贷款[13] - 截至2024年末医控公司实际对外担保余额350万元[14] 其他事项 - 2024年关联交易合规[12] - 报告期内资产买卖事项合规[11] - 公司内控体系完善且执行有效[15] - 未发现内幕信息知情人违规买卖股份[16] 未来策略 - 以财务监督为中心加强生产经营监督[18] - 开展议事活动并按需开会审议议题[18] - 完成专项审核等活动并出具意见[18] - 全面监督重大事项[18] - 督导公司规范运作[18] - 监督内控建设和运行[18] - 加强监事内部培训[18]

业务覆盖 - 参与10余个省的人社系统建设[6] - 为全国近20个省份的医疗保障信息化平台提供服务[9] - 补充工伤业务实现安徽省16个地市全覆盖[15] - 承建福建省本级和7个地市的基卫信息系统运维服务[12] 产品数据 - 智慧影像产品的二级及以上医院案例数同比增加46家，三甲医院数增加23家[12] - 培训平台英才邦个人考证培训围绕12个工种开展业务拓展[15] 技术研发 - “智鼎天宫AI”平台推出2.0版本和“智鼎云帆”行业大模型[14] 荣誉成果 - “厦门市新就业形态劳动者权益保障服务一体化平台试点和应用”入选“2024年数字政府五十佳优秀创新案例”[6] - “药品耗材数据化管理”应用案例获2024年全国智慧医保大赛二等奖[9] - “‘一人一档’参保管理信息平台”智慧医保解决方案获2024年全国智慧医保大赛三等奖[9] 公司治理 - 2024年董事应参会8次，吴梁斌、吴一禹等实际参会均为8次，黄文灿应参会2次，实际参会2次[16] - 2024年召开8次董事会会议、8次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、1次年度股东大会、1次临时股东大会[16][17] - 2024年董事会办公室完成披露定期报告及各项临时公告共105份[19] - 2024年组织召开年度网上业绩说明会，回复投资者提问17人次，回复深交所互动易平台投资者提问281人次[20] - 2024年因原控股股东违规被实施其他风险警示，及时披露相关进展公告15份[22] - 修订《公司章程》等10项内控制度，制定《会计师事务所选聘制度》等4项内控制度[23] 未来展望 - 2025年履行多方面职责，提升信息披露规范性和透明度[25] - 2025年经营管理坚持“稳中求进、以进促稳”总基调，贯彻“控成本，提效益，防风险，促发展”导向[26] - 2025年业务深耕基础业务，推进产品能力扩展升级，提升算力水平[26] - 2025年完善内部控制体系，向质量效益型企业转化[26] - 2025年规范运作提升公司治理结构规范化，加强制度执行和监督[26] - 2025年加强自身建设，完善规章制度和风险防范机制[27] - 2025年持续做好信息披露、投资者关系管理和人员学习培训工作[27] 会议议案 - 2024年4月24日第五届董事会第三十次会议审议2023年度报告、薪酬方案等多项议案[31] - 制定《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》[31] - 2024年2月27日第五届董事会审计委员会第一次会议审议《易联众2023年第四季度审计工作报告》等[33] - 2024年4月24日第五届董事会审计委员会第二次会议审议《2023年度内部控制自我评价报告》等[33] - 2024年8月26日第五届董事会第三十二次会议审议《2024年半年度报告》及摘要等[33] - 2024年10月23日第五届董事会第三十四次会议审议《2024年第三季度报告》[33] - 2024年12月6日第五届董事会第三十六次会议审议《关于董事2024年度薪酬方案的议案》等[33] - 2024年12月31日第五届董事会第三十七次会议审议《关于制定<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》[33] - 2024年8月26日第五届董事会审计委员会第三次会议审议《2024年半年度财务报告》[35] - 2024年10月23日第五届董事会审计委员会第五次会议审议《2024年第三季度财务报告》[35] - 2024年11月11日第五届董事会审计委员会第六次会议审议《关于选聘2024 - 2026年度审计机构的议案》[35] - 2024年12月23日2024年第一次临时股东大会审议《关于聘任2024年度审计机构的议案》等[37]