大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-011 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次临时会议于 2024 年 4 月 19 日 15:30 在公司会议室召开。本次董事会会议由董 事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以书面送达、电子邮 件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，全体 7 名董事出席了本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经核查，董事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会 计准则第 28 号— ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-013 大连智云自动化装备股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第二次临时会议，审议通过 了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对公司前期会计差错进行更正 并追溯调整相关财务数据，现将具体事项公告如下： 一、前期差错更正事项概述 公司于近日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称"大连证监 局"）下发的行政监管措施决定书《关于对大连智云自动化装备股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（行政监管措施【2024】6 号），该行政监管措施决定书 中指出 2022 年公司原控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简 称"九天中创"）虚增营业收入及营业利润，导致公司 2022 年定期报告财务信息 披露不准确。 公司通过询问九天中创管理层、检查采购相关资料、走访供应商、调 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-012 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 一、监事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临 时会议于 2024 年 4 月 19 日 17:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主 席罗东先生召集和主持，会议通知于 2024 年 4 月 17 日以书面送达、电子邮件及电 话的方式向全体监事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司全体 3 名 监事出席了本次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计 准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对大连智云自动化装备股份有限公司 的关注函 创业板关注函〔2024〕第 71 号 大连智云自动化装备股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 12 日晚间，你公司披露公告称收到中国证 券监督管理委员会大连监管局出具的《关于对大连智云自动 化装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称 《责令改正决定》），《责令改正决定》显示，你公司控股子公 司深圳市九天中创自动化设备有限公司在 2022 年虚增营业 收入及营业利润，导致公司 2022 年定期报告财务信息披露 不准确。 本所希望你公司及相关当事人吸取教训，及时整改，杜 绝上述问题再次发生。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 4 月 15 日 2 3 你公司的上述行为涉嫌违反了本所《创业板股票上市规 则（2023 年修订）》的相关规定。你公司应当按照《公开 ...

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-009 大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 经查，你公司存在以下违法事实： 2020 年 6 月，你公司收购了深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称九 天中创）81.3181%的股权，九天中创成为你公司的控股子公司。2022 年九天中创虚 增营业收入及营业利润，导致你公司 2022 年定期报告财务信息披露不准确。 你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号）第 三条第一款的规定，依据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第五 十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货 市场诚信档案。你公司应对上述问题开展全面整改，采取有效措施提高信息披露质 量，确保披露的信息真实、准确、完整，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局报 送书面整改报告。 如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 ...

关于变更签字注册会计师和项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十二次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的 议案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"） 为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-037）。 大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-008 大连智云自动化装备股份有限公司 1 近日，公司收到立信中联出具的《关于变更签字注册会计师和项目质量控制复 核人的说明函》，现将具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师和项目质量控制复核人变更的基本情况 立信中联作为公司 2023 年度财务报表审计机构 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 收到行政监管措施决定书的公告 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-007 大连智云自动化装备股份有限公司 关于九天中创75.7727%股权回购之回购义务人 1 大连智云自动化装备股份有限公司 经常性损益前后孰低的净利润（以下简称净利润）且剔除口罩机业务相关损益后不 低于 3,200 万元；2020 至 2021 年度累计净利润不低于 8,200 万元；2020 至 2022 年 度累计净利润不低于 14,000 万元。如九天中创在承诺期内任一年度当期期末累积实 现净利润低于累积承诺净利润的 50%，智云股份有权要求你们履行回购义务。你们 就上述回购义务互相承担连带保证责任。 根据会计师事务所出具的九天中创 2020、2021 年度审计报告，九天中创 2020 至 2021 年实现的累计净利润为 2,609.23 万元，业绩承诺完成率为 31.82%。2023 年 1 月 11 日，深圳国际仲裁院裁决安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦支付 32,032.40 万 元回购九天中创 75.77%的股权，周非、周凯承担连带责任，安吉凯盛、安吉美谦、 安吉中谦、周非 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕202 号 关于对安吉凯盛企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）、安吉美谦投资合伙企业 （有限合伙）、安吉中谦企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）、周非、周凯 给予公开谴责处分的决定 当事人： 安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙），大连智云自 动化装备股份有限公司交易对手方； 安吉美谦投资合伙企业（有限合伙），大连智云自动化装备 股份有限公司交易对手方； — 1 — 安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙），大连智云自 动化装备股份有限公司交易对手方； 周非，大连智云自动化装备股份有限公司交易对手方； 周凯，大连智云自动化装备股份有限公司交易对手方。 经查明，安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下 简称"安吉凯盛"）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"安吉美谦"）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"安吉中谦"）、周非、周凯存在以下违规行为： 2020 年 3 月、2021 年 5 月，大连智云自动化装备股份有限 公司（以下简称"智云股份"）与安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、 周非、周凯签订《关于深圳市九天中创自动化设备有限公司 75.7 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 回购义务人及四川九天未按照《裁决书》的裁决、《股权回购协议》的约定支付 完毕股权回购款、律师代理费、仲裁费，上述款项的收回时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，并保留进一步采取必 要手段进行追偿的权利，敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 一、股权回购情况概述 根据深圳国际仲裁院于 2022 年 12 月 31 日作出的（2022）深国仲裁 4911 号 《裁决书》的裁决，安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"安吉 凯盛"）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"安吉美谦"）、安吉中谦企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"安吉中谦"）应共同回购大连智云自 动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）持有的深圳市九天中创自动化设备有限 公司（以下简称"九天中创"）75.7727%的股权，并支付股权回购价款 320,324,097.88 元，周非、周凯就上述回购义务和支付股权回购价款承担连带责任。同时，安吉凯 盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯（以上合称"回购义务人"）应向公司支付律 师代理费 1,924,160 元、 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-005 大连智云自动化装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以 下简称"准则解释第 16 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无 需提交董事会、股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号，其中第一项内容为： "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"，该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 ...