制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[1] 责任承担 - 董事长等对年报及财务报告真实性等承担主要责任[5] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告等多种情形[2] 审计要求 - 更正年度财务报表需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[4] 责任追究 - 董事等致年报披露重大差错应追究责任[3] - 责任追究形式包括通报批评、经济处罚等[6] - 结果纳入年度绩效考核指标[6]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[3] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[4] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[4] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[4] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员是知情人[5] 违规处理 - 知情人违规买卖股票公司依规处罚或索赔，涉犯罪移送司法[10] - 公司发现违规应核实追责并两日内报送情况及结果[10] 信息披露 - 公司对外披露信息至少在指定报刊和深交所网站公告[12] 登记备案 - 董事会负责内幕信息知情人登记备案，董秘组织实施[13] - 登记备案材料保存至少十年以上[15] - 重大事项发生需向深交所报送知情人档案[17] - 重大事项还需制作进程备忘录并报送[18] - 档案和备忘录保存至少十年[18] 报告与责任 - 部门有内幕信息单位负责人应向董事会办公室报告[19] - 知情人应配合登记备案工作[19] - 董事长为登记报送主要责任人，董秘办理事宜[19] - 报送档案应出具董事长及董秘签字书面承诺[20] 制度执行 - 制度自董事会审议通过起执行，修改亦同[22]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[2] - 采用竞争性谈判等公开选聘方式，聘期一年，期满可续聘[7][9] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况及原因[11] - 审计项目合伙人等累计承担满5年后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[11] 信息披露与评价 - 在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[11] - 续聘需对本年度审计工作及执业质量全面评价[12] - 每年披露履职评估及监督报告，变更时披露相关情况[14] 改聘相关 - 聘期内出现重大事件启动改聘程序[13] - 不在年报审计期间改聘，审核提案需全面了解评价[14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 文件保存与监督 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[12] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现违规报告董事会并处理，严重时股东会可不再选聘[18] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释和修订，股东会审议通过生效[20]

人员设置 - 公司依法设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[2] - 兼任总经理或其他高管的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[4] 任期与职责 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[4] - 应在年报披露前书面报告年度经营情况[12] 档案管理 - 总经理办公会会议纪要存档不少于10年[15] 责任规定 - 高管避免关联交易和同业竞争，违规担责[20] - 执行职务致损、违法违规或未忠实履职应担责[20] 考核办法 - 对高管实行与业绩挂钩的考核奖惩办法[22] - 绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[22] 细则说明 - 细则由董事会制定、解释和修改，自审议批准日执行[24] - 2025年6月5日由大连智云自动化装备股份有限公司董事会发布[25]

股东股份情况 - 第一大股东师利全本次被轮候冻结3,530,815股，占其持股14.29%，占总股本1.22%[1] - 师利全持股24,707,628股，比例8.56%[2][3] - 截至披露日，师利全累计被冻结207,628股，标记24,500,000股，合计占其持股100%，占总股本8.56%[2] - 截至披露日，师利全累计被轮候冻结10,530,815股，占其持股42.62%，占总股本3.65%[3] 相关影响 - 本次被轮候冻结因民间借贷纠纷起诉[3] - 本次不导致公司实控人、控股股东状态变更[4] - 若股份司法处置，可能致公司股权结构变动[4] 后续安排 - 公司持续关注师利全股份事项进展并披露[4] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[4]

人事变动 - 2025年6月5日公司第六届董事会第十一次临时会议通过聘任张秀敏为财务总监议案[2] - 张秀敏任期自本次董事会审议通过至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 张秀敏1988年出生，本科，中级会计师[5] - 张秀敏历任多职，现任财务部经理，曾于2020 - 2025年任公司监事[5] - 截至公告披露日，张秀敏未持股，无关联关系，近三年无不良记录[6]

公司股份情况 - 公司设立时发行股份总数为45,000,000股，面额股每股金额1元[5] - 公司已发行股份数为288,549,669股，全部为普通股[5] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份上市交易之日起一年内不得转让[6] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 股东自决议作出之日起60日内，有权请求法院撤销违规决议[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求对违规人员提起诉讼[8] 会议相关规定 - 2025年6月5日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需2024年年度股东大会审议[1] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[25] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[41] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[45] 独立董事相关 - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[47] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[47] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[48] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[49] - 审计委员会召集人为独立董事且应为会计专业人士[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议应经成员过半数通过[50] 公司运营与决策 - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需关注[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的提案需特殊表决通过[26] - 公司为增加注册资本发行新股，股东一般无优先认购权[62] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[13] - 会议记录保存期限不少于十年[25] - 《公司章程》附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[64][65]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月27日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年6月27日[1] - 股权登记日为2025年6月20日[2] - 现场会议登记时间为2025年6月26日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00[7] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室[3] - 登记地点为广东省深圳市宝安区福海街道大洋路126号公司董事会办公室[7] 股东大会议案 - 本次股东大会审议14项议案，议案14设7个子议案须逐项表决[4][5] - 议案7关联股东需回避表决，议案10、11、12、13为特别决议事项需三分之二以上表决通过[6] - 需审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[22][23] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为7个[23] 投票信息 - 网络投票代码为350097，投票简称为“智云投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00[17] 其他 - 公司独立董事将在本次股东大会上进行2024年度工作述职[6]

会议信息 - 公司第六届监事会第八次临时会议于2025年6月5日11:00召开[1] - 会议通知于2025年5月31日发出[1] - 3名监事出席会议[1] 议案情况 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，3票同意[2] - 议案需提交2024年年度股东大会审议，三分之二以上表决通过实施[2] - 公司将不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关规则废止[2]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次临时会议于2025年6月5日10:00召开[1] - 2024年年度股东大会拟于2025年6月27日召开[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多议案表决均为7票同意，部分需2024年年度股东大会通过[2][4][5][7][10] 人员聘任 - 公司同意聘任张秀敏女士为财务总监[12][13]