证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-089 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网刊载的相关文件。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 5,300 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 1891 ...

股份回购 - 2024年11月8日审议通过回购方案，金额3600 - 7200万元[2] - 回购价格不超26.97元/股，期限不超十二个月[2] - 截至11月30日未实施，后续将继续执行[3][4]

担保事项 - 2024年10月24日审议通过为全资子公司贷款担保议案[2] - 与成都银行签合同，担保不超2000万元1年期流贷[3] - 保证方式为连带责任保证，期限三年[3] 担保数据 - 本次担保占2023年净资产1.17%[4] - 累计担保额度8000万元，占比4.66%[4] 担保情况 - 无对外部单位担保，无逾期等问题[4]

限制性股票激励计划 - 本激励计划授予限制性股票数量为1120.00万股，占公告时公司股本总额56006.60万股的2.00%[4] - 授予价格（调整后）为19.71元/股[4] - 授予日期为2021年12月9日[4] - 激励人数为46人[4] - 第二个归属期归属比例为30%[4] 本次归属情况 - 本次归属股票数量为3359700股，占公司总股本的0.5951%[2] - 本次归属人数为45人[3] - 本次归属股票上市流通时间为2024年11月28日[3] 业绩条件 - 2021 - 2023年为归属考核年度，2021年净利润增长率目标不低于70%，2022年不低于115%，2023年不低于160%[16] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润300,118,272.34元，较2020年度增长301.68%，公司层面业绩满足归属条件[16] 人员及股份处理 - 2024年2月6日，1名离职激励对象的600股限制性股票作废[11][13] - 2024年6月24日，审议通过2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案[12] 部分人员归属数量 - 杨国勇、杨章本次归属数量占已获授限制性股票的30.00%，可归属7.50万股[20] - 郑培、陈思莉本次归属数量占已获授限制性股票的30.00%，可归属3.60万股[20] - 41名核心骨干本次归属数量占已获授限制性股票的30.00%，可归属313.77万股[20] 资金及股份变动 - 45名激励对象完成归属3359700股，授予价格19.71元/股，公司收到归属价款净额66219687元[24] - 计入实收资本（股本）3359700元，计入资本公积62859987元[24] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[25] - 有限售条件股份变动前1695785股，占比0.30%，增加166500股，变动后1862285股，占比0.33%[26][27] - 无限售条件股份变动前562850215股，占比99.70%，增加3193200股，变动后566043415股，占比99.67%[27] - 总股本变动前564546000股，占比100.00%，增加3359700股，变动后567905700股，占比100.00%[27] 2024年前三季度业绩 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为70938512.69元，基本每股收益为0.1257元/股[28] - 本次归属后总股本增加，若净利润不变，2024年前三季度基本每股收益将摊薄[28] 股份转让限制 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[23]

市场扩张和并购 - 公司拟以2000万元自有资金投资设立全资子公司[1] - 拟设立公司注册资本2000万元，振芯科技股权比例100%[3][6] 新产品和新技术研发 - “端”方向推进核心产品智能化升级并推出推理级GPU板卡等产品[7] - “智”方向针对特定行业用户智算中心推出训练级GPU算力板卡等产品[7] 未来展望 - 子公司未来经营可能面临行业政策、市场需求等风险[8] - 本次投资符合公司战略，不会对财务和经营成果产生重大不利影响[9][10]

会议情况 - 2024年11月25日召开第六届董事会第十一次会议，9位董事均参会[1] 投资决策 - 会议通过以2000万元自有资金设立全资子公司议案，表决9票赞成[1][2]

股东大会信息 - 2024年11月22日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东/代表419人，代表股份35,446,583股，占比6.3145%[3] 股份相关 - 截至股权登记日，公司总股本564,546,000股，有表决权股份561,354,000股[5] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意比例超98%[8] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[10]

会议安排 - 2024年11月6日召开董事会会议审议召开股东大会议案[5] - 2024年11月7日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年11月22日下午14时30分现场会议召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年11月22日多个时段[8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 参加股东大会419人，代表股份35,446,583股，占总股本6.3145%[11] - 出席现场会议10人，代表股份1,445,972股，占总股本0.2576%[11] - 参加网络投票409人，代表股份34,000,611股，占总股本6.0569%[12] 会议结果 - 股东大会审议通过全部议案，对中小投资者单独计票并披露结果[14]

激励计划 - 公司于2024年11月6日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年5月6日至11月6日[3] - 自查期内幕信息知情人无买卖公司股票情形[5] - 3名激励对象有买卖行为，无内幕交易[5] 制度保障 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[6] - 激励计划策划讨论采取保密措施并登记人员[6] 合规情况 - 所有激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定[6] 备查文件 - 备查文件为中登深圳分公司相关证明和清单[7]

公司业务发展 - 特定行业正经历技术革命，“特定行业+AI”成主流趋势，行业向智能化、无人机化加速演进[2] - 公司发展经历三个阶段重点为北斗→高性能集成电路→AI，发展贴合国家硬核科技战略[2] - 公司在“十三五”中期提前布局智能化方向研发，构建全系列智能化产品并批量销售，未来聚焦智能化转型升级，构建全体系智能化系统产业生态圈[3] 公司产品优势 - 公司自主研发射频类芯片具备多种功能，可用于多种应用场景，视频类芯片突破关键技术，适应智能化需求，相关技术国内先进且批量销售[3] - 公司在智能化终端方向突破关键技术，形成智能视觉模块及终端产品，满足多种应用需求，产品在多项赛事中表现优异且已批量销售[4] 公司业务模式变化 - 围绕“特定行业+AI”布局后，公司产品形态从硬件向系统级转变，从产品供应商变为全智能化系统及服务供应商，提升客户黏性、附加值和议价能力[4] 行业景气度与公司目标 - 在人工智能背景下，“特定行业+AI”是行业升级核心驱动力，特定行业有望持续复苏，公司已在该领域推出产品并销售，力争成为领军企业[4] 公司股权激励 - 2018 - 2021年第一阶段股权激励时值北斗“三步走战略”第三步，公司推出激励计划抢抓北斗组网机遇[4] - 2021年第二阶段，下游市场推动集成电路行业上行，公司推出激励计划扩充人才并实现业绩突破[5] - 随着智能化浪潮到来，公司进入第三阶段，为实现战略目标推出新激励计划，前期激励增强团队凝聚力，公司有信心成为领军企业[5]