证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-024 成都振芯科技股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划提前终止的公告 4、2023 年 8 月 24 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 1 二次会议审议通过了《关于公司 2022 年员工持股计划解锁条件成就的议案》，根 据《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《持 股计划（草案）》"）、《成都振芯科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理 办法》的相关规定，本员工持股计划解锁条件已成就，解锁日期为 2023 年 9 月 22 日，可解锁的权益份额占本员工持股计划持有权益总额的 100%，解锁数量为 2,052,300 股，占公司目前总股本的 0.3635%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司 2022 年员工持股计划 解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-054）、2023 年 9 月 18 日《关于 2022 年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-060）。 5、2024 年 3 月 ...

成都振芯科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），公司董事会审计委员会同审计部对 公司内部控制进行检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上出具了各项审 计报告，基于此对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价，现将内部控制评价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 ...

成都振芯科技股份有限公司 信息披露管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司信息披露管理办法 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "创业板股票上市规则")等规定以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关要求，制定本办法。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义 ...

成都振芯科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振 芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 的相关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 规范运作，科学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护全体股 东的各项合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 1、2023 年度，国内集成电路市场需求依旧巨大，为持续巩固公司在通信、计 算机、显控等主要市场的产品竞争力，公司加快推进产品化战略，加大了研发投 入和技术预研，集成电路产品销售收入较上年同期保持稳定；但受集成电路设计 服务项目承接数量减少和验收节点影响，设计服务业务收入同比 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 川华信专(2024) 第 0142 号 目录: 1、关于成都振芯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况专项审核说明 2、成都振芯科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 地" 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 【注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 成都振芯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明 关于成都振芯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项审核说明 川华信专 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-022 成都振芯科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 3 月 22 日，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，该议案尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023 年年度利润分配预案 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 的归属于母公司所有者的净利润为 72,602,731.09 元，母公 司实现的净利润 98,155,625.88 元，加年初未分配利润 480,504,661.61 元，扣除提取的法定盈余公积金 9,815,562.59 元后，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 568,844,724.90 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则》 及《公司章程》的相关规定，鉴于公司存在"创芯 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-026 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "振芯科技"）于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 5、网络投票时间：2024 年 4 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 16 日上 午 9:15 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（徐锐敏） 各位股东及股东代表： 2023 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司 股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，积极审议各项议案，发挥专业特 长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观 的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2023 年度任期期间有关工作情况报告 如下： 一、基本情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独 立性要求进行自查，并向公司董事会提交了自查报告。经自 ...

成都振芯科技股份有限公司 章程 成都振芯科技股份有限公司 2024 年 03 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...