承诺人: 日期: 2025 年 12 月 12 日 鉴于成都振芯科技股份有限公司（简称"振芯科技"）股东成都国腾电子集团有 限公司拟提名本人为振芯科技第七届董事会独立董事候选人。截至本承诺函出具之 日,本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 特此承诺! 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺函 ...

独立董事提名 - 龙宗智被提名为成都振芯科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] - 具备相关知识和五年以上工作经验[16] - 通过资格审查，无不得担任董事情形[2][3] - 符合独立董事任职资格和条件[4][5]

独立董事提名 - 成都国腾电子集团提名杨晓波为振芯科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需符合独立董事任职资格及独立性要求[3][4] - 具备五年以上相关工作经验[18][19] - 会计专业人士至少具备注册会计师资格[20] 关联限制 - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[21] - 非直接或间接持股1%以上股东及前十自然人股东[22] - 不在直接或间接持股5%以上股东及前五股东任职[23] 其他条件 - 最近十二个月无相关规定情形[28] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 在公司连续担任不超六年[39]

人事提名 - 成都国腾电子集团拟提名某人任振芯科技第七届董事会独立董事候选人[1] 相关承诺 - 被提名人未取得培训证明，承诺参加培训并取得证明[1] - 承诺日期为2025年12月12日[2]

成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易矛 作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人成都国腾电子集团有限公司提名为成都振芯科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 0是 ☑否 如否,请详细说明:本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-008 成都振芯科技股份有限公司 关于审计委员会对股东提请召开临时股东会请求的 回复意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 时股东会的请求，拟定于 2026 年 2 月 9 日召开本次临时股东会，但存在相关重要 事项提示如下： 一、股东提议召开临时股东会的基本情况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"振芯科技"） 审计委员会于 2026 年 1 月 19 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下 简称"提请召集人""提名人"或"控股股东"）发来的《关于提请成都振芯科 技股份有限公司审计委员会召集召开 2026 年第一次临时股东会的函》等文件，提 请召集人提请公司审计委员会召集召开临时股东会，审议《关于董事会提前换届 并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司 第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在巨潮 资讯网披露的《关于审计委员会收到股东提请召开临时股东会请求的公告》（公 告编号：20 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-009 成都振芯科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：审计委员会 6、会议的股权登记日： ...

审计会议 - 审计委员会会议应参会3人实际参会3人[1] - 2026年1月19日收到控股股东提请召开临时股东会函件[1] - 同意于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会[2] - 审计委员会表决同意3票反对0票弃权0票[2] 人员持股 - 梁丽涛、李新军等多人未直接或间接持股[6][8][11][14][15][17][19][22][23] - 高虹持有上市公司100股股份[12] 人员资格 - 梁丽涛、李新军等符合任职资格[7][9][24] 人员履历 - 杨晓波先后承担和完成二十多项国家和省部级科研项目[20]

公司控制权争夺现状 - 控股股东国腾集团实际控制人何燕提请召开2026年第一次临时股东大会以提前进行董事会换届选举，并提名了7名非独立董事及3名独立董事的全新候选人名单，无现任董事成员 [1][3] - 振芯科技董事会以9票全票反对该提议，认为当前正值年报关键期，提前更换董事会影响年报进度、违反行业监管规定、不利于公司治理平稳过渡及经营稳定，建议将会议延期至2025年年报披露后 [1][4] - 在董事会拒绝后，国腾集团于1月19日再次向公司审计委员会发函，坚持要求召集临时股东大会，认为董事会拒绝的理由无法律依据 [1][4] 争夺双方背景与矛盾根源 - 控制权争夺已持续超七年，一方为持股国腾集团51%的何燕，另一方为合计持股国腾集团49%并同时担任振芯科技董事的莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰四人 [2] - 矛盾核心在于何燕因2013年涉刑（后因挪用资金罪、虚开发票罪被判有期徒刑五年）导致公司融资并购功能基本丧失，错失关键发展期，而莫晓宇团队虽持股49%，但在何燕涉刑后的七年间实际掌控公司运营 [2][5][7] - 2025年1月，振芯科技由无实际控制人状态变更为认定何燕为实际控制人 [7] 历史法律诉讼与近期冲突 - 2018年2月，莫晓宇等四人曾向法院提起诉讼请求解散国腾集团，历经一审判决解散、上诉、发回重审等程序，最终于2024年12月被成都中院重审二审驳回上诉 [6] - 2025年8月，莫晓宇等四人向四川省高院申请再审，于同年10月被驳回，但其表示将依据新的事实重新诉请解散 [7] - 2025年12月30日，振芯科技董事会成员通过公司官方微信公众号发布《致振芯科技全体股东的公开信》，声讨何燕多项“问题”，因此举违反信息披露规定，公司与相关董事于2026年1月14日收到四川证监局警示函 [2][3] 事件最新进展与影响 - 振芯科技董秘办表示，国腾集团已初步回应不同意延迟召开临时股东大会，按流程其应向审计委员会再次提请 [1] - 近年来公司由莫晓宇团队掌控，国腾集团在股东会上有代表出席，未有过激举动 [7] - 法律专业人士指出，解决纠纷需通过漫长法律程序确认实控人地位，或通过谈判和解，可能需监管部门协调 [2]

临时股东会相关 - 2026 年 1 月 19 日收到控股股东提请召开第一次临时股东会文件[2] - 提请人持公司 29.21%股份[2] - 1 月 7 日提请，1 月 16 日董事会决议不同意[3] 提案相关 - 提案 1 为董事会提前换届差额选非独立董事[4] - 提案 2 为等额选独立董事[5] - 两提案适用累积投票，需出席股东表决权过半数通过[5] 后续安排 - 提请人要求审计委员会五日内发通知并反馈[4] - 审计委员会五日内决定是否召开并公告[7] - 股东会发出通知第十六日召开，遇非交易日顺延[4]