一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立 董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋舜浩作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人缪裕洪等七名合计持股 1%以上股东提名为成都振芯科技股份有限公司（以下简称该公司） 第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

提案相关 - 2026年1月29日审计委员会收到股东增加临时提案函[1] - 提案股东合计持有6,037,100股，占总股本1.0630%[7] - 两议案表决均3票同意，0票反对和弃权[5][8] 人员持股 - 谢俊持公司237,175股，控股股东350万注册资本[11] - 徐进持控股股东350万注册资本，未持公司股份[12] - 杨国勇持公司715,000股[13] 候选人情况 - 部分董事候选人材料不全，暂无法明确审核意见[6] - 李毅符合任职资格，无违规违法情况[23]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年2月9日召开[1] - 审计委员会2026年1月29日收到股东缪裕洪临时提案[1] - 提案人合计持有6037100股，占总股本1.0630%[4] 会议时间 - 现场会议2026年2月9日14:30开始[5] - 网络投票2026年2月9日9:15 - 15:00[5][21] - 会议股权登记日为2026年2月4日[6] 会议地点 - 会议地点为成都市高新区高朋大道1号公司一号会议室[6] 议案信息 - 《关于董事会提前换届并选举非独立董事的议案》应选5人[6] - 《关于董事会提前换届并选举独立董事的议案》应选3人[7] - 两提案适用累积投票制度，普通决议需出席股东表决权过半数通过[3] 投票规则 - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[17] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] - 所有议案采取累积投票方式，填同意股数，否则选票无效[24] 其他信息 - 中小投资者指除董事等外的其他股东[8] - 异地股东信函登记2026年2月6日17:00前送达[11] - 登记时间为2026年2月6日9:30 - 17:00[11]

成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李毅作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人缪裕洪等七名合计持股 1% 以上股东提名为成都振芯科技股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立 董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

公司治理与控制权争夺 - 公司控股股东成都国腾电子集团提请于2026年2月9日召开临时股东大会，旨在更换全部董事成员，提名了7名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，与现任董事成员无一人相同[1][2] - 公司董事会此前以9票全数反对拒绝了控股股东召开临时股东会的提议，随后控股股东转向提请审计委员会召集会议并获得通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[1] - 临时股东大会的所有议案均以累积投票方式进行表决，将选举出第七届董事会非职工代表董事，应选非独立董事5名、独立董事3名[3] 董事候选人资格与合规风险 - 公司审计委员会指出，7名非独立董事候选人中，除高虹以控股股东代表身份提供了身份证复印件外，其余均未提供身份证复印件、联系方式、无犯罪记录证明、近三年出入境记录等基本材料，目前无法就董事候选人任职资格形成明确审核意见[2] - 公司对董事的选聘和任用需遵循《公司法》及行业特许资质的相关法律法规要求，进行合规性审核，审计委员会提示了董事候选人基本材料不齐备、特许行业资质存续或受影响等风险[1][2] 潜在经营与市场影响 - 临时股东大会可能出现三种结果：提案全数通过导致董事全部更换、提案全部否决维持现状、或部分通过导致部分董事更换，无论哪种结果均面临不同程度的公司治理、经营风险及市场信任风险[4] - 业内人士认为，一次性更换所有董事成员很可能导致公司战略决策不稳定、核心业务中断，新董事与原管理团队理念不合可能引发内部对抗，市场通常将董事会“大换血”解读为公司治理危机信号[4] - 专家指出，即便更换部分董事成员，公司长期的控制权争夺也可能带来一个分裂内耗的董事会，市场人士认为陷入公开内斗的公司会被贴上“高风险公司治理”标签，若董事会更替衔接不畅，可能对持续稳定经营造成不利影响，损害全体股东特别是中小股东的合法权益[4] 年报披露与法律程序风险 - 审计委员会提示，在2025年年度报告编制期间更换全体现任董事，可能导致年报编制与披露进程受到影响，存在无法如期完成年报披露的风险，2025年上市公司年报的法定披露截止日期为2026年4月30日[5] - 若在此期间更换全体董事，或面临卸任董事因任期终止而权责清零无法对年报负责，新晋董事则因未曾参与过往经营决策而无法对年报内容承担个人连带法律责任的情形[5] - 公司现任管理层的任期截止日为2026年7月17日[6]

市场表现与资金流向 - 航天板块早盘调整，国证航天航空行业指数下跌2.14% [1] - 指数成分股表现分化，振芯科技上涨超过7%，航发动力、洪都航空上涨，中国卫星、航天发展下跌超过5% [1] - 航空航天ETF天弘（159241）上周五录得2连阳，当日成交额为1.66亿元 [1] - 截至1月23日，该ETF连续两个交易日获资金净流入，累计超2000万元，近5个交易日累计净流入超6200万元，近10个交易日累计净流入1.7亿元 [1] 行业指数与构成 - 航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天航空行业指数 [1] - 该指数覆盖航空装备、航天装备、军工电子等细分领域，涉及卫星互联网、大飞机、低空经济等前沿科技方向 [1] - 指数在申万一级行业分类中，国防军工权重占比高达98.7% [1] 行业动态与政策支持 - 1月23日，第三届北京商业航天产业高质量发展推进会在北京举办 [2] - 会上启动了“北京火箭大街”六大平台，包括商业航天共性试验平台、公共服务平台、时空信息数据商业服务平台等 [2] - “北京火箭大街”将加快“两箭、两星、三电子、两智造”等重大项目建设，加速形成全链条“千星产发”能力 [2] 行业前景与投资逻辑 - 全球航天产业正经历结构性变革，以SpaceX为代表的商业航天企业崛起 [2] - 中国商业航天正处在从政策孵化期向工业化爆发期过渡的关键节点 [2] - 2026年被视为中国商业航天产业的阿尔法元年，行业投资逻辑将从题材映射转向基于供应链业绩兑现的基本面投资 [2]

公司控制权变更进展 - 控股股东成都国腾电子集团有限公司（国腾集团）拟拿回上市公司控制权取得突破性进展，公司审计委员会已同意其召开临时股东会的请求 [1][2] - 公司拟定于2026年2月9日召开第一次临时股东会，核心议题是审议董事会提前换届的相关事宜 [4] - 国腾集团已提名7名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，旨在改组董事会，其中多名候选人与国腾集团关系密切 [5] 股东会与董事会选举安排 - 本次临时股东会的所有议案将采用累积投票制进行逐项表决 [5] - 根据公司章程，董事会由9名董事组成，其中非独立董事为5名，因此本次非独立董事选举为差额选举 [6] - 截至2025年9月末，国腾集团持有公司1.66亿股，持股比例为29.21%，是公司单一最大股东，在本次董事会改选中占据明显优势 [6][7] 股权结构与主要股东 - 公司第二大股东为泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金，持股2725.94万股，持股比例为4.80% [6] - 前十大股东合计持股2.63亿股，占总股本比例为46.36% [7] - 除前两大股东外，其余主要股东持股比例均低于3% [6] 公司股票交易与财务数据 - 公司股票当日收盘价为29.57元，上涨1.69元，涨幅为6.06% [3] - 当日成交总额为13.57亿元，换手率为8.14%，振幅为11.41% [3] - 公司总股本为5.68亿股，总市值约为168亿元，流通市值约为167亿元 [3] - 公司最新市盈率（PE TTM）为272倍，市净率（PB LF）为9.11 [3]

独立董事提名 - 杨晓波被提名为成都振芯科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东处任职[21][22] - 近十二个月无相关规定情形，近三十六个月无相关处分[27][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 遵守规定履职，作独立判断，不符资格将报告辞职[39]

独立董事提名 - 成都国腾电子集团提名龙宗智为振芯科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[34] - 被提名人具备相关知识和工作经验[18][19] - 会计专业被提名人需具备注册会计师资格等[20] - 被提名人及其关系人不在公司任职[21] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任职不超六年[39]

成都振芯科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都国腾电子集团有限公司现就提名 易矛 为成都振芯科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 日是 如否，请详细说明：提名人公开声明,被提名人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响被提名人担任成都振芯科技股份有限公司独立董事独立性的 关系。_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 团是 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如否,请详 ...