证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-009 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法 人人民币结构性存款产品-专户型 2025 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 期 20167 | | --- | --- | --- | | | 年第 031 期 A 款 | | | 受托人名称 | 中国工商银行股份有限公司成都高新 | 中信银行股份有限公司成都分行 | | | 技术产业开发区支行 | | | 产品代码 | 25ZH031A | C25640101 | | 产品类型 | 保本浮动收益型 | 保本浮动收益、封闭式 | | 关联关系 | 无 | 无 | | 是否关联交易 | 否 | 否 | | 委托理财金额 | 3,000 | 3,000 | （一）购买理财产品的主要情况 1 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 成都振芯科技股份有限公司 一、股份回购进展情况 截至 2025 年 1 月 31 日，公司尚未实施本次股份回购。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-008 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-007 成都振芯科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网刊载的相关文件。 近日，公司控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称"国星通信"）、 成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"）合计使用人民币 6,300 万元 的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公告如下： 一、本次委托理财概况 | 购买主体 | 国星通信 | 新橙北斗 | | --- | --- ...

北京德恒律师事务所 关于 成都振芯科技股份有限公司 实际控制人变更的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司实际控制人变更的法律意见 德恒 01G20240907-02 号 致：成都振芯科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）根据与成都振芯科技股份有限公 司（以下称为"上市公司""公司"或"振芯科技"）签订的《常年法律服务协 议》，作为上市公司的常年法律顾问，就上市公司本次实际控制人变更事项（以 下称为"本次变更"）出具本法律意见。 本法律意见是依据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下称为"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下 称为"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及中国证监会的其 他有关规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师声明如下： 1. 本所律师对上市公司提供的有关文件和相关事实进行了审核和验证，并 基于上市公司向本所律师作出的如下说明：上市公司向本所律师所 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-004 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第六次临时会议决议公告 2. 审议通过《关于实际控制人变更的议案》 近日，公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称"国腾电子集团"） 解散纠纷一案已由四川省成都市中级人民法院作出重审二审判决，判决驳回莫晓 宇、谢俊、徐进、柏杰关于解散国腾电子集团的诉讼请求，国腾电子集团预计在 短时间内无法解散，其将作为上市公司控股股东继续存续。 鉴于持有国腾电子集团 51%股权的股东何燕通过对国腾电子集团的控制，能 够依其可实际支配的上市公司股份表决权对振芯科技股东大会的决议产生重大影 响，因此，根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，上市 公司拟由无实际控制人变更为何燕作为实际控制人。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 14 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第六次临时会议（以下简称"本次会 议"） ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-005 成都振芯科技股份有限公司 关于实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""振芯科技"） 控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称"国腾电子集团"）解散纠纷一 案近日已由四川省成都市中级人民法院（以下简称"成都中院"）作出重审二审 判决，判决驳回莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰关于解散国腾电子集团的诉讼请求， 国腾电子集团预计在短时间内无法解散，其将作为上市公司控股股东继续存续。 鉴于持有国腾电子集团 51%股权的股东何燕通过对国腾电子集团的控制，能 够依其可实际支配的上市公司股份表决权对振芯科技股东大会的决议产生重大影 响，根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经公司董事 会审慎判断，上市公司由无实际控制人变更为何燕作为实际控制人。 详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东诉讼事项进展的公告》（公告编号： 2025-001）。 根据国家企业信用信息公示系统登记的信息显示，近日，国腾电子 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 ...

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 序号 姓名 所属公司 职务 1 陈雁 振芯科技 核心骨干 2 夏艺嘉 振芯科技 核心骨干 3 舒余平 振芯科技 核心骨干 4 王可 振芯科技 核心骨干 5 范超 振芯科技 核心骨干 6 何善亮 振芯科技 核心骨干 7 戴广豪 振芯科技 核心骨干 8 李杰 振芯科技 核心骨干 9 全勇 振芯科技 核心骨干 10 吴淼 振芯科技 核心骨干 11 陈璐婕 振芯科技 核心骨干 12 李俪苗 振芯科技 核心骨干 13 曾旭辉 振芯科技 核心骨干 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 所属公司 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 14 | 张爽 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 15 | 胡先建 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 16 | 周武 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 17 | 黄伟 | 国星通信 | 核心骨干 | | 18 | 梁智 | 国星通信 | 核心骨干 | | 19 | 杨小光 | 国星通信 | 核心骨干 | ...

成都振芯科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 （授予日）的核查意见 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《指南第 1 号》"）等有关法律法规和规范性文件以及《成都振芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授予日）进行审核，发 表核查意见如下： 1、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： 2、激励对象为在公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干，激励对象不包 括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女。 3、激励对象具备《公司法 ...

公司基本信息 - 公司于2008年4月8日设立，2010年8月6日在深交所上市[5] - 首次发行普通股1750万股，注册资本56790.57万元[5] - 发起设立时，全体发起人股东认缴股份4440万股，持股比例100%[13] - 公司股份总数为56790.57万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%可触发股份回购条件[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，两个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[51] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[104] - 董事会有权批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%的事项[108] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议需于召开10日以前书面通知[110] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，特定情况十日内召开临时会议[128] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月报年报，前6个月结束后2个月报半年报，前3和9个月结束后1个月报季报[131] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[131] - 连续三年现金累计分配利润不少于连续三年年均可分配利润的30%[134]