公司业务定位 - 公司目前暂不涉及算力芯片研发 [1] - 公司采用国内先进GPU芯片的国产化方案形成了定制化的GPU算力板卡、嵌入式智能计算卡等全国产化的优势产品 [1] - 相关产品目前已实现批量销售 [1]

项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南） 向社会公示） 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金人民币 10,000 万元在海南省投资设立全资子公司（以下简称 "海南子公司"）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在巨潮资讯网披露的 《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-011）。 近日，海南子公司完成了工商注册登记手续并取得了海南省市场监督管理局 核发的营业执照。现将有关情况公告如下： 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-078 成都振芯科技股份有限公司 1 名称 海南国宏芯启科技有限公司 统一社会信用代码 91460000MAK2Y4Y67G 类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人 徐进 注册资本 5,000 万元 成立日期 202 ...

公司战略与业务布局 - 振芯科技于2025年12月4日全资设立海南国宏芯启科技有限公司，注册资本为5000万元人民币，旨在拓展集成电路及人工智能相关业务 [1][3] - 新公司的经营范围广泛，涵盖集成电路设计、芯片销售与服务、人工智能硬件销售、人工智能行业应用系统集成服务及人工智能基础软件开发 [3] - 公司长期深耕特定行业集成电路与北斗导航领域，是“智能化芯片—智能化终端—智能化应用及服务”整体解决方案提供商，主营业务包括高性能集成电路、北斗导航综合应用等 [4] - 通过设立新公司切入集成电路设计与AI应用系统集成，旨在进一步丰富“芯片+系统+应用”布局，提升一体化解决方案能力，与公司构建“智能化芯片—智能化终端—智能化系统”全系列产品体系的战略相呼应 [4] 行业趋势与市场机会 - 在特定行业“+AI”加速演进的背景下，集成电路与人工智能基础软件及行业应用系统的协同开发，正成为推动终端设备向智能化、无人化升级的重要方向 [4] - 新公司有望承接芯片设计与AI应用相关项目，增强公司在相关细分市场的承接与服务能力 [3] 未来展望与关注重点 - 新子公司在项目落地、客户拓展及产品化节奏方面的进展，将影响振芯科技在集成电路与人工智能业务板块的成长空间 [5] - 市场关注重点在于新子公司与现有集成电路及北斗导航业务的协同效果，以及相关项目订单情况 [5] - 随着公司在智能化及芯片业务上的持续投入，新平台的建设情况有望在后续定期报告和公告中逐步体现 [5]

公司治理与审计机构变更 - 振芯科技拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 公司原审计机构四川华信已连续服务18年 [1] - 此次审计机构变更尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1]

公司战略与业务布局 - 振芯科技通过其全资子公司新设了海南国宏芯启科技有限公司 [1] - 新设子公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围明确包含集成电路设计、集成电路芯片设计及服务 [1] - 新公司的经营范围同时包含人工智能硬件销售、人工智能行业应用系统集成服务以及人工智能基础软件开发 [1] 行业与业务领域 - 公司新业务布局同时涉足集成电路（IC）和人工智能（AI）两大核心科技领域 [1] - 在集成电路领域，业务聚焦于产业链上游的设计环节 [1] - 在人工智能领域，业务覆盖了从基础软件开发、硬件销售到行业应用系统集成的多个层面 [1]

成都振芯科技股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理 水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等法律法规的规定和公司章程， 制定本制度。 成都振芯科技股份有限公司 内部控制制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 第六条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （二）内部环境，指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素，包括 员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作氛围、董事 会对风险的关注和指导等。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度（以 下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的 ...

成都振芯科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，确保内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。公司投资管理部是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的 ...

成都振芯科技股份有限公司 子公司管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即成都振芯科技股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法法律法规和境外有关法律，独资 或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及 控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类企业，见下文所 述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照 企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超 ...

成都振芯科技股份有限公司 对外担保管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护广 大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的担保事项， 除中国证监会或证券交易所另有规定外，可免于按照本办法披露和履行相应程序。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供 担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视 ...

投资分类与决策 - 对外投资分短期和长期[5] - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构[8] - 短期投资决策需财务负责人预选等按权限审批[11] - 长期投资经初审、编制材料、审核后由股东会和董事会审批[13] 投资操作与管理 - 证券投资执行联合控制制度[11] - 长期投资项目与被投资方签合同经审核批准[13] - 公司财务部对对外投资进行全面财务记录和会计核算[20] - 长期对外投资财务管理由公司财务部负责[21] 投资收回与转让 - 出现特定情况公司可收回对外投资[16] - 特定情况公司可转让对外投资，按规定办理[16] 子公司管理 - 子公司对外投资需报股份公司审批[7] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[21] - 子公司对重大事项及时报告公司[22][23] - 子公司董事会设信息披露员负责信息沟通[23] 人员与审计 - 派出人员每年与公司签订责任书并接受考核指标[19] - 公司审计部门每年对子公司进行定期或专项审计[21] 责任与办法施行 - 公司董事等对违规投资行为造成的损失承担连带责任[24] - 责任单位或责任人怠于履职造成损失应承担赔偿责任[24] - 本办法（修订稿）经股东会审议通过后施行，原办法废止[26][27]