担保情况 - 公司为全资子公司申请不超3000万元1年期流贷提供担保[2] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[2] - 本次担保金额占2023年净资产1.75%[3] 累计情况 - 截至公告日累计对外担保额度8000万元[3] - 累计担保额度占2023年净资产4.66%[3] 其他情况 - 公司及控股子公司无对外及逾期担保[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位包括中泰科技、晨燕资产、钦沐资产等多家机构 [1] - 活动时间为2024年11月14日下午20:00 - 21:00 [1] - 活动地点为进门财经网络交流平台，以网络电话形式交流 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理陈思莉 [1] 公司业务相关 低轨卫星业务 - 低轨卫星产业链包括卫星制造、地面服务和终端、卫星运营四大环节，国内处于批量组网前期，市场前景广阔 [1] - 公司自主研制的转换器等产品可用于卫星载荷等，正积极开展研制及市场拓展，拥有自主核心技术，部分产品性能国内先进，有先发优势 [1] 人工智能视觉技术在具身智能产品的发展 - 视觉智能让机器学会“看”，机器视觉相关智能技术广泛应用于具身智能产品，可完成多种任务，满足多方面需求 [2] - 公司突破关键技术，形成智能化模块及终端产品，研制视觉自主导航子系统，满足具身智能产品多种应用需求 [2] - 搭载公司产品的自主无人系统等在国内赛事中排名第一，产品获业界认可，已在多领域批量销售，前景广阔 [2] 智能化产品发展 - 公司基于自身优势提前布局智能化方向研发，构建起涵盖“智能化芯片——智能化终端——智能化应用及服务”的全系列智能化产品，部分产品上半年实现批量销售 [2][3] - 未来将采取多种方式构建领先的全体系智能化系统产业生态圈 [3] 激励计划相关 - 公司实施2024年限制性股票激励计划，目的是建立长期激励机制，增强团队使命感，完善薪酬体系，吸引和留住人才，提高竞争力和创新能力，为业绩发展奠定人力优势 [3] - 激励计划业绩考核目标考虑多方面因素，有一定挑战性，能体现公司发展战略，提升竞争力，调动员工积极性 [3] - 公司经营层将根据业绩目标指引做好经营管理工作，争取完成目标 [3]

股权结构 - 成都国腾电子集团有限公司持股165,860,000股，占总股本29.38%[2] - 招商银行泉果旭源三年持有期混合基金持股27,096,244股，占总股本4.80%[2] - 上海飞科投资有限公司持股9,012,970股，占总股本1.60%[2] 股份回购 - 公司拟用自有资金及专项贷款回购股份用于员工持股或股权激励[2] - 成都振芯科技股份有限公司回购专用账户持股3,192,000股，占总股本0.57%[4]

回购计划 - 回购金额不低于3600万元且不超过7200万元[3] - 回购价格不超过26.97元/股[3] - 按7200万元上限测算，拟回购266.96万股，占总股本0.47%[3] - 按3600万元下限测算，拟回购133.48万股，占总股本0.24%[3] - 回购资金为自有资金及不超5000万元专项贷款，贷款期限1年[11] - 回购实施期限自董事会通过方案起12个月内[4] - 回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，未使用部分36个月内注销[6] 股权结构 - 回购前有限售条件股份169.58万股，占比0.30%[15] - 回购前无限售条件股份5.63亿股，占比99.70%[15] - 回购后总股本不变仍为5.65亿股[15] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产274,441.59万元，净资产174,220.88万元，流动资产218,014.14万元[16] - 拟回购资金上限7200万元，占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.62%、4.13%和3.30%[16] 合规情况 - 控股股东、董监高前六个月无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[17] - 未收到董监高、控股股东回购期间增减持计划，未收到持股5%以上股东回购及未来六个月明确增减持计划[18] 决策与风险 - 回购事宜经董事会决议，属董事会审批权限，无需股东大会审议[20] - 2024年11月8日董事会和监事会审议通过回购议案[21][22] - 回购存在资金、股价、重大事项、监管新规等风险[22] 其他 - 公司将在回购期限内择机决策并实施回购，及时披露信息[23] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议和银行贷款承诺函[24]

会议情况 - 2024年11月8日召开第六届监事会第四次临时会议，3名监事均参会[1] 议案通过 - 《关于豁免监事会会议通知期限的议案》全票通过[1] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[2] 回购评估 - 监事会认为回购股份合规，无重大不利影响[2]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-075 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 8 日以电话方式向全体董事发出第六届董事会第四次临时会议（以下简称"本次会 议"）通知，本次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《公 司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司和股 东利益，同时完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心管理人 员、业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工 ...

回购计划 - 回购总金额不低于3600万元且不超过7200万元[2] - 回购价格不超过26.97元/股[2] - 按26.97元/股测算，7200万元拟回购2669632股占总股本0.47%，3600万元拟回购1334816股占总股本0.24%[9] - 回购资金为自有及专项贷款，工行成都分行提供不超5000万元专项贷款期限1年[10] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[12] - 回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，未使用部分36个月内依法注销[5] - 回购采用集中竞价交易方式[7] - 回购股份为已发行的人民币普通股（A股）[9] 数据影响 - 按回购数量上限测算，有限售条件股份比例从0.30%升至0.77%，无限售从99.70%降至99.23%[13] - 按回购数量下限测算，有限售条件股份比例从0.30%升至0.54%，无限售从99.70%降至99.46%[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产274441.59万元，归属上市公司股东净资产174220.88万元，流动资产218014.14万元[15] - 本次拟回购资金总额上限7200万元，占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产比例分别为2.62%、4.13%和3.30%[15] 其他情况 - 公司控股股东等在董事会做出回购决议前六个月内无买卖公司股份情形，无内幕交易及操纵市场行为[16] - 截至公告日，未收到相关股东在回购期间及未来六个月明确增减持计划[16] - 2024年11月8日，公司董事会和监事会审议通过回购股份方案，无需提交股东大会审议[19] - 截至公告披露日，公司已开立自有资金回购专用证券账户，将另开专项贷款资金回购专用证券账户[21] - 回购期间公司将在特定时间或环节披露回购进展，定期报告中也会披露[22] - 本次回购存在资金未筹措到位、股价超上限等无法实施或部分实施的风险[23] - 备查文件包括董事会和监事会决议、银行贷款承诺函[24][26]

激励计划 - 2024年拟实施限制性股票激励计划，归属考核年度为2025 - 2027年[7][13] 业绩目标 - 2025 - 2027年上市公司合并营收增长率分别不低于20%、40%、70%[7] - 2025 - 2027年上市公司合并净利润增长率分别不低于50%、80%、240%[7] - 2025 - 2027年振芯等三公司单体净利润增长率同合并要求[9][10] 归属比例 - 业绩达成率等不同情况对应不同归属比例[9][11][12] 考核流程 - 考核结束5个工作日内了解结果，有异议5个工作日沟通[16] - 薪酬委员会10个工作日内复核，结果保密归档[16]

因内容为乱码，未发现明确有意义的关键要点和数据信息，无法按要求输出。请提供清晰、可识别的上市公司财报电话会议内容。

股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为1500万股，约占公司股本总额56454.60万股的2.6570%[7][31] - 授予价格为15.36元/股[7][41] - 激励对象总人数为41人[8][26] - 有效期最长不超过60个月[8][34] - 采用第二类限制性股票，标的股票来源为定向发行公司A股普通股[30] 归属安排 - 限制性股票在授予日起满12个月后3期归属，每期归属比例分别为50%、30%、20%[8] - 第一个归属期自授予日起16个月后的首个交易日起至28个月内最后一个交易日止，归属比例50%[37] - 第二个归属期自授予日起28个月后的首个交易日起至40个月内最后一个交易日止，归属比例30%[37] - 第三个归属期自授予日起40个月后的首个交易日起至52个月内最后一个交易日止，归属比例20%[37] 业绩目标 - 2025 - 2027年上市公司合并层面营业收入增长率目标分别为不低于20%、40%、70%，净利润增长率目标分别为不低于50%、80%、240%[47] - 2025 - 2027年振芯科技、国星通信、国翼电子单体层面净利润增长率目标均为不低于50%、80%、240%[50] 业绩与归属比例关系 - 上市公司合并层面业绩目标实现，各公司层面归属比例为M；未实现但各公司单体层面业绩目标实现，归属比例为60%；两者都未实现，归属比例为0[51] - 个人层面年度绩效考核分数≥80分，归属比例为100%；60分≤分数<80分，归属比例为60%；分数＜60分，不得归属或递延至下期归属并作废失效[51] 过往业绩 - 公司2024年1 - 9月营业收入同比下滑8.43%，净利润同比下滑50.56%[53] 费用摊销 - 授予限制性股票数量1500万股，需摊销总费用7888.70万元[66] - 2024年需摊销费用468.26万元，2025年需摊销费用5197.00万元，2026年需摊销费用1685.70万元，2027年需摊销费用537.74万元[66] 模型参数 - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，2024年11月5日预测算，标的股价19.92元/股[64] - 历史波动率分别为26.4687%、22.6426%、22.3554%，对应深证综指最近16个月、28个月和40个月的波动率[64] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%，对应中国人民银行制定的金融机构一年期、两年期、三年期存款基准利率[64] - 股息率分别为1.0047%、1.0749%、1.1296%，对应所属证监会行业最近一年、两年、三年的平均股息率[64]