成都振芯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都振芯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都振芯科技股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，公司董事会审计委员 会同审计部在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将内部控制评价结果 报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

成都振芯科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事江才、吴越、徐锐敏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事江才、吴越、徐锐敏的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-021 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要经第 六届董事会第十三次会议审议通过，于 2025 年 3 月 31 日刊登于中国证监会指定 创业板信息披露网站。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在"投关易"小程序举行 2024 年度业绩网 上说明会。本次业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"投 关易"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征 集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"投关易"。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码，投资者依据提示，授权登入"投关易" 小程序，即可参与交流。 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长谢俊先生、董事兼总经理杨 国勇先生、独立董事江才先生、财务总监胡祖健先生、副总经理兼董事会秘书陈 思莉女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 关于举行 2024 ...

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额14135.27万元[2] - 2024年占用累计发生31391.83万元[2] - 2024年偿还累计发生28072.36万元[2] - 2024年期末占用资金余额17454.74万元[2] 应收账款情况 - 成都国星通信应收账款期末余额3601.59万元[2] - 成都国翼电子应收账款期末余额470.51万元[2] 其他应收款情况 - 北京国翼恒达其他应收款期末余额953.9万元[2] - 成都国翼电子其他应收款期末余额7920万元[2] 关联企业小计情况 - 子公司及其附属企业期末余额17203.25万元[2] - 其他关联人及其附属企业期末余额251.49万元[2]

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都振芯科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律法规的要求，本着 对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事 及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会 主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 3、对外担保情况 2024 年，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024/2/6 | 第六届监事会第四次会议 | 1.《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托 | | | | | 理财的议案》； | | | | | 2.《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归 | | | | | 属期归属条件成就的议案》； ...

业绩总结 - 2024年营业总收入797,087,244.70元，较2023年下降6.44%[23] - 2024年营业总成本758,987,588.16元，较2023年下降2.82%[23] - 2024年净利润39,517,827.13元，较2023年下降29.60%[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润40,000,092.35元，较2023年下降44.90%[24] - 2024年基本每股收益0.0709，较2023年下降44.91%[24] - 2024年母公司营业收入429,977,105.41元，较2023年下降13.11%[26] - 2024年母公司净利润51,877,521.17元，较2023年下降47.15%[26] - 2024年母公司基本每股收益0.0913，较2023年下降47.53%[27] - 2024年信用减值损失为 -30,660,912.39元，较2023年增加38.07%[23] - 2024年资产减值损失为 -22,492,940.48元，较2023年减少22.03%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额138,215,629.80元，较2023年增长约212.58%[30] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额341,312,231.77元，期初余额279,245,371.98元[16] - 2024年末交易性金融资产期初余额34,000,000.00元，期末无余额[16] - 2024年末应收票据期末余额214,179,911.17元，期初余额154,343,365.24元[16] - 2024年末应收账款期末余额1,069,860,616.33元，期初余额948,756,449.50元[16] - 2024年末应收款项融资期末余额1,938,610.89元，期初余额13,129,550.46元[16] - 2024年末预付款项期末余额46,931,463.09元，期初余额49,575,642.03元[16] - 2024年末其他应收款期末余额7,900,480.18元，期初余额11,845,058.87元[16] - 公司资产总计29.14亿元，较上期增长7.85%[17] - 公司负债合计9.64亿元，较上期增长17.82%[18] - 公司所有者权益合计19.50亿元，较上期增长3.49%[18] - 母公司资产总计20.48亿元，较上期增长4.47%[21] - 母公司负债合计4.99亿元，较上期增长2.17%[21] - 母公司所有者权益合计15.48亿元，较上期增长5.17%[22] - 公司短期借款3.65亿元，较上期增长32.86%[17] - 公司应付账款3.51亿元，较上期增长13.53%[17] - 母公司短期借款2.70亿元，较上期增长20.16%[21] - 母公司应付账款1.42亿元，较上期下降23.79%[21] 公司变动 - 公司2024年新增全资子公司1户[66] - 2024年11月28日，45名激励对象的335.97万股限制性股票归属，变更后注册资本和累计实收资本为56790.57万元[62] 会计政策 - 2024年会计政策变更追溯调增2023年度合并利润表营业成本2,500,043.19元，调减销售费用2,500,043.19元；调增2023年度母公司利润表营业成本2,253,743.85元，调减销售费用2,253,743.85元[170] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为10%、15%、25%、20%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[172] - 振芯科技企业所得税税率为10%，国星通信、国翼电子为15%，国翼恒达、新橙北斗、凉山北斗、桔果物联为25%，维思芯科、芯智星河为20%[172] - 企业提供技术转让等服务按规定免征增值税[173] - 国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%税率征收，公司适用此政策[173] - 国星通信2023 - 2025年减按15%的税率征收企业所得税[173] - 国翼电子2022 - 2024年减按15%的税率征收企业所得税[175]

成都振芯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了川华信审（2025）第 0043 号标 准无保留意见的审计报告。现就公司 2024 年主要财务指标及经营财务情况报告如下： 报告期营业成本较上年同期下降 3.52%，主要系营业收入下降所致。 报告期营业税金及附加较上年同期下降 5.95%，主要系随着收入规模下降，缴纳的增 值税较上年同期减少，对应的城市维护建设税、教育费附加等税金减少所致。 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 2024 年度，公司实现营业收入 79,708.72 万元，较上年同期下降 6.44%。报告期影响 营业收入变化的具体因素如下： （1）报告期，公司集成电路产品销量稳定，但受特定行业去库存周期调整、部分产 品价格下降以及设计服务项目承接数量减少等因素影响，本期公司集成电路业务实现收入 37,959.32 万元，较上年同期下降 16.58%。 （2）报告期，公司聚焦特定行业北斗三代模块、终端市场推广，北三产品新签订单 量及交付量均较上年同期实现增长，本期北 ...

主要财务表现 - 基本每股收益0.0709元 同比下降44.91%[1] - 营业收入7.97亿元 同比下降6.46%[1] - 净利润0.4亿元 同比下降45.21%[1] - 净资产收益率2.31% 同比下降47.26%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股持股比例43.24% 较上期增加472.45万股[1] - 招商银行泉果旭源基金新进持股2709.62万股 占比4.79%[2] - 中信证券增持720.42万股至1540.62万股 占比2.72%[2] - 香港中央结算减持275.07万股至391.56万股 占比0.69%[2] 资本公积与留存收益 - 每股公积金0.62元 同比增长21.57%[1] - 每股未分配利润1.42元 同比增长4.41%[1] 股东变动情况 - 新进股东包括建设银行博时军工基金持股520.08万股[2] - 国联安半导体ETF新进持股509.79万股[2] - 基本养老保险基金1203组合新进持股404.27万股[2] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.735元（含税）[4] 股东退出情况 - 泉果旭源混合A退出2709.62万股[2] - 国联安半导体ETF退出548.15万股[2] - 南方中证1000ETF退出413.91万股[2] - 上海磐耀三期基金退出459.17万股[2]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-026 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振 芯科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事 会决定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 5、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-017 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 3. 审议通过《2024 年度经审计财务报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提 ...