特此承诺! 245 承诺人: 日期: 2025年 12 月 12 日 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事培训证明的承诺函 鉴于成都振芯科技股份有限公司(简称"振芯科技")股东成都国腾电子集团有 限公司拟提名本人为振芯科技第七届董事会独立董事候选人。截至本承诺函出具之 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 为更好地履行独立董事职责,本人承诺如下:本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。 ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易矛 作为成都振芯科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人,已充分了解并同意由提名人成都国腾电子集团有限公司提名为成都振芯科 技股份有限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过成都振芯科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 0是 ☑否 如否,请详细说明:本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任成都振芯科技股份有限公司独立董事独立性的关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否,请详细说明: 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否,请详细说 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-008 成都振芯科技股份有限公司 关于审计委员会对股东提请召开临时股东会请求的 回复意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 时股东会的请求，拟定于 2026 年 2 月 9 日召开本次临时股东会，但存在相关重要 事项提示如下： 一、股东提议召开临时股东会的基本情况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"振芯科技"） 审计委员会于 2026 年 1 月 19 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下 简称"提请召集人""提名人"或"控股股东"）发来的《关于提请成都振芯科 技股份有限公司审计委员会召集召开 2026 年第一次临时股东会的函》等文件，提 请召集人提请公司审计委员会召集召开临时股东会，审议《关于董事会提前换届 并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司 第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日在巨潮 资讯网披露的《关于审计委员会收到股东提请召开临时股东会请求的公告》（公 告编号：20 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-009 成都振芯科技股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：审计委员会 6、会议的股权登记日： ...

审计会议 - 审计委员会会议应参会3人实际参会3人[1] - 2026年1月19日收到控股股东提请召开临时股东会函件[1] - 同意于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会[2] - 审计委员会表决同意3票反对0票弃权0票[2] 人员持股 - 梁丽涛、李新军等多人未直接或间接持股[6][8][11][14][15][17][19][22][23] - 高虹持有上市公司100股股份[12] 人员资格 - 梁丽涛、李新军等符合任职资格[7][9][24] 人员履历 - 杨晓波先后承担和完成二十多项国家和省部级科研项目[20]

公司控制权争夺现状 - 控股股东国腾集团实际控制人何燕提请召开2026年第一次临时股东大会以提前进行董事会换届选举，并提名了7名非独立董事及3名独立董事的全新候选人名单，无现任董事成员 [1][3] - 振芯科技董事会以9票全票反对该提议，认为当前正值年报关键期，提前更换董事会影响年报进度、违反行业监管规定、不利于公司治理平稳过渡及经营稳定，建议将会议延期至2025年年报披露后 [1][4] - 在董事会拒绝后，国腾集团于1月19日再次向公司审计委员会发函，坚持要求召集临时股东大会，认为董事会拒绝的理由无法律依据 [1][4] 争夺双方背景与矛盾根源 - 控制权争夺已持续超七年，一方为持股国腾集团51%的何燕，另一方为合计持股国腾集团49%并同时担任振芯科技董事的莫晓宇、谢俊、徐进、柏杰四人 [2] - 矛盾核心在于何燕因2013年涉刑（后因挪用资金罪、虚开发票罪被判有期徒刑五年）导致公司融资并购功能基本丧失，错失关键发展期，而莫晓宇团队虽持股49%，但在何燕涉刑后的七年间实际掌控公司运营 [2][5][7] - 2025年1月，振芯科技由无实际控制人状态变更为认定何燕为实际控制人 [7] 历史法律诉讼与近期冲突 - 2018年2月，莫晓宇等四人曾向法院提起诉讼请求解散国腾集团，历经一审判决解散、上诉、发回重审等程序，最终于2024年12月被成都中院重审二审驳回上诉 [6] - 2025年8月，莫晓宇等四人向四川省高院申请再审，于同年10月被驳回，但其表示将依据新的事实重新诉请解散 [7] - 2025年12月30日，振芯科技董事会成员通过公司官方微信公众号发布《致振芯科技全体股东的公开信》，声讨何燕多项“问题”，因此举违反信息披露规定，公司与相关董事于2026年1月14日收到四川证监局警示函 [2][3] 事件最新进展与影响 - 振芯科技董秘办表示，国腾集团已初步回应不同意延迟召开临时股东大会，按流程其应向审计委员会再次提请 [1] - 近年来公司由莫晓宇团队掌控，国腾集团在股东会上有代表出席，未有过激举动 [7] - 法律专业人士指出，解决纠纷需通过漫长法律程序确认实控人地位，或通过谈判和解，可能需监管部门协调 [2]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-007 成都振芯科技股份有限公司 关于审计委员会收到股东提请召开临时股东会请求的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日收到 控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称"提请召集人"）发来的《关于 提请成都振芯科技股份有限公司审计委员会召集召开 2026 年第一次临时股东会的 函》（以下简称"《提请函》"）等文件。现将相关情况公告如下： 一、《提请函》主要内容 致：成都振芯科技股份有限公司审计委员会 提请召集人成都国腾电子集团有限公司（简称"本公司"）为持有成都振芯 科技股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）29.21%股份的股东。根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）第一百一十四条、《成都振芯科 技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）第五十二条等规定，单独或合 计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会提议召开临时股东会。董事会应当 在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东 ...

公司股价与交易表现 - 1月20日，振芯科技股价下跌5.01%，报收26.76元/股，成交额7.09亿元，换手率4.59%，总市值151.97亿元 [1] - 公司股价已连续5天下跌，区间累计跌幅达15.68% [1] 公司业务概况 - 公司主营业务围绕北斗卫星导航应用的“元器件-终端-系统”产业链提供产品和服务 [1] - 主营业务收入构成为：集成电路业务50.23%，北斗导航综合应用35.43%，智慧城市建设运营服务11.34%，机器感知与智能化产品2.44%，其他0.57% [1] 基金持仓与影响 - 博时基金旗下博时军工主题股票A（004698）第三季度重仓振芯科技，持有520.08万股，占基金净值比例为3.4%，为第十大重仓股 [2] - 1月20日股价下跌导致该基金单日浮亏约733.31万元，连续5天下跌期间累计浮亏达2725.22万元 [2] - 该基金最新规模为24.48亿元，今年以来收益10.95%，近一年收益72.88%，成立以来收益132% [2] 基金经理信息 - 博时军工主题股票A（004698）的基金经理为曾鹏 [3] - 曾鹏累计任职时间13年6天，现任基金资产总规模74.93亿元，任职期间最佳基金回报311.48%，最差基金回报-48.43% [3]

公司控制权之争现状 - 振芯科技董事会以9票全部反对的结果 未审议通过控股股东国腾集团提请召开临时股东会的议案 [2] - 国腾集团的核心诉求是推动公司董事会提前进行换届选举 这与现任管理层存在利益冲突 [3] - 国腾集团表示将按既定计划依法依规推进工作 若进展不顺将自行召集召开临时股东会以完成换届改选 [3] 董事会反对理由 - 提前更换全体现任董事将影响公司2025年年报的披露 因公司已于2025年12月更换年度会计师事务所 审计工作已较往年推迟且正初步展开 [4] - 董事选聘需遵守行业特殊监管规定 为保证获得和持续维护行业特许资质 需对董事候选人进行专门的合规性审核 无法保证在限定时间内完成 [4] - 更换全体现任董事不利于公司治理的平稳过渡 提案中7名非独立董事候选人均无在公司及子公司的工作经历 现任董事无一人保留 [4] - 董事会提前换届可能对公司生产经营和员工队伍稳定造成影响 [5] 未来进展与市场关注点 - 法律专家分析 国腾集团下一步可能提请审计委员会召开临时股东会 但审计委员会大概率也不会放行 随后国腾集团可能采取自行召集和主持的方式 [8] - 若进展顺利 可能在春节前即发出临时股东会的会议通知 [8] - 如果临时股东会召开 双方可能会各自向中小股东争取投票权 但中小股东持股分散、权重低 拉票难度大 机构股东通常不会选边站 [8] - 法律专家认为 从目前流程推进情况来看 通过征集股东投票权拉票的时间已经较为紧张 实践中难度不小 [8] - 有券商高管指出 如果现任管理层针锋相对 或将出现双头董事会的局面 可能导致上市公司、现任管理层、控股股东及中小投资者多输的结局 [8] - 法律专家呼吁 此事后续建议监管部门进一步介入 判断标准涉及公司经营管理层及实控人之间的权责划分 以及哪一方更能维护上市公司和投资者利益 [8]

事件核心 - 振芯科技董事会以9票全部反对的结果，未通过控股股东国腾集团提请召开临时股东会的议案 [1] - 国腾集团的核心诉求是推动公司董事会提前进行换届选举，这与现任管理层存在利益冲突 [2] - 若后续程序推进，国腾集团计划依法自行召集临时股东会以完成换届改选 [2] 董事会反对理由 - 提前更换全体现任董事将影响公司2025年年报的正常编制及披露进程，因公司已于2025年12月更换年度会计师事务所，审计工作已较往年推迟且正初步展开 [3] - 公司所处行业具有特殊性，董事选聘需进行专门的合规性审核以维护行业特许资质，无法保证在控股股东限定的时间内完成 [3] - 提案中7名非独立董事候选人均无在公司及子公司的工作经历，现任董事无一人保留，更换全体现任董事不利于公司治理的平稳过渡 [3] - 董事会提前换届可能对公司生产经营、员工队伍稳定造成影响 [4] 后续程序与市场观点 - 法律意见认为，董事会不同意召开临时股东会是其权利 [5] - 国腾集团下一步可能提请审计委员会召开临时股东会，但预计同样不会放行，随后可能采取自行召集的方式，若进展顺利可能在春节前发出会议通知 [6] - 若临时股东会召开，双方将各自争取中小股东投票权，但中小股东持股分散、权重低，拉票难度大，机构股东通常不会“选边站” [6] - 通过征集股东投票权的方式拉票在实践中难度不小，且从流程推进看时间已较为紧张 [6] - 有市场观点认为，若现任管理层针锋相对，或将出现“双头董事会”的局面，导致上市公司、现任管理层、控股股东及中小投资者“多输” [7] - 有法律意见呼吁监管部门介入，判断标准涉及公司经营管理层及实控人之间的权责划分，以及哪一方更能维护上市公司和投资者利益 [6] 股东背景与成功概率 - 从持股比例来看，国腾集团占据了较大的优势，如果临时股东会成功召开，其有较大可能推动换届成功 [2]