证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-094 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 监事会同意公司 2024 年限制性股票激励计划的授予日为 2024 年 12 月 30 日， 并同意以 15.36 元/股的价格向符合条件的 41 名激励对象授予 1,500 万股第二类限 制性股票。 相关公告详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 30 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 19 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2024 年 12 月 30 日以现场表决及通讯表决的方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《成都振芯科技股份有限 公司章程》（以下 ...

成都振芯科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划""激励计划"）规定的限制性股票授予条件业已成 就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 30 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授 予日为 2024 年 12 月 30 日，以 15.36 元/股的授予价格向符合授予条件的 41 名激 励对象授予 1,500 万股第二类限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 授予限制性股票的公告 （一）标的股票种类：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限 制性股票）。 （二）标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定 向发行 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-093 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 19 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合有关法律法规和《成 都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 1. 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《成都振芯 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公 ...

北京德恒律师事务所 关于 成都振芯科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话: 010-52682888 传真: 010-52682999 邮编: 100033 北京德恒律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见 德恒01F20241675-02号 致: 成都振芯科技股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受成都振芯科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"振芯科技"）的委托，担任振芯科技2024年限制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划")事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和 国公司法》 (以下简称"《公司法》") 、《中华人民共和国证券法》 (以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》（以下 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-092 成都振芯科技股份有限公司 关于签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振芯科技"）于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司北斗产业园建 设方案的议案》，公司拟投资约 7.3 亿元建设约 11 万平米的"创芯智能产业园"， 计划通过自有资金加银行贷款方式保障项目建设，主要建设科研、办公、生产、 测试和其他配套设施，建成后实现现有公司及子公司的整体迁入，以及保障未来 公司拟实施的重点产业化项目所需的物理空间，具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于调整北斗产业园建设方案的公告》（公告编号：2023-057）。董事会 或其授权人士已经股东大会授权全权办理包括但不限于签署相关协议、办理并实 施本项目相关的全部事宜。 2024 年 12 月 24 日，公司第 ...

会议信息 - 公司2024年12月18日发第六届董事会第五次临时会议通知，12月24日召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案情况 - 会议一致通过《关于签订<建设工程施工合同>的议案》[1] - 表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 项目意义 - 签订合同利于推进创芯智能产业园项目，解决空间不足矛盾[1] - 2023年第二次临时股东大会已授权董事会办理项目事宜[1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2024年12月16日至19日，地点在公司一号会议室 [2] - 参与单位有财通证券、建信基金等，上市公司接待人员有董事会秘书、副总经理陈思莉和证券事务代表张爽 [2] 公司智能化业务发展趋势 - 特定行业正经历技术革命，“特定行业 +AI”是行业发展升级核心驱动力，市场前景广阔且无头部企业 [2] - 公司围绕特定行业信息化、智能化建设，在多领域积累优势，“十三五”中期提前布局智能化研发，构建全体系格局，推出领先产品并批量销售，未来力争成领军企业 [2][3] 机器感知与智能化业务 - 公司瞄准机器感知与智能化产品方向，突破关键技术，形成智能视觉模块及终端产品，开发视觉自主导航子系统 [3] - 产品在无人机、四足机器人等无人平台及重点行业批量销售，未来前景广阔 [3] 对外投资成立全资子公司 - 公司构建“云、网、群、端、智”全体系格局，“网”“群”方向已有领先产品落地 [3] - 投资设立全资子公司芯智星河，目的是强化“端”和“智”方向核心竞争力 [4] - 芯智星河业务包括“端”方向推进核心产品智能化升级并推出推理级GPU板卡，“智”方向针对智算中心推出训练级GPU算力板卡，满足特定行业用户新需求 [4]

市场扩张和并购 - 公司2024年11月25日通过议案，以2000万元自有资金设立全资子公司[1] - 全资子公司成都芯智星河科技有限公司注册资本2000万元[2] - 全资子公司成立日期为2024年12月13日[2]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-089 成都振芯科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行 委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保公司正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 3.5 亿元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委 托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上 述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网刊载的相关文件。 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响 近日，公司控股子公司成都新橙北斗智联有限公司（以下简称"新橙北斗"） 使用人民币 5,300 万元的暂时闲置自有资金购买了银行理财产品。现将相关情况公 告如下： 一、本次委托理财概况 | 产品名称 | 共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款 1891 ...

股份回购 - 2024年11月8日审议通过回购方案，金额3600 - 7200万元[2] - 回购价格不超26.97元/股，期限不超十二个月[2] - 截至11月30日未实施，后续将继续执行[3][4]