业绩总结 - 2024年度计提预期信用减值准备30,761,343.38元[3] - 2024年度转回预期信用减值准备100,430.99元[3] - 2024年度计提资产减值准备29,038,364.25元[3] - 2024年度转回资产减值准备6,545,423.77元[3] - 2024年度转销资产减值准备5,484,426.65元[3] - 本次计提等操作减少当期利润总额53,153,852.87元[17] - 本次计提等操作减少2024年度归母净利润40,351,327.02元[17] 资产减值数据 - 应收票据预期信用减值准备期末为8,439,352.56元[4] - 应收账款预期信用减值准备期末为156,779,846.85元[4] - 存货跌价准备期末为108,089,501.66元[5] - 商誉减值准备期末为7,315,737.86元[5] 决策相关 - 董事会认为2024年度计提资产减值准备合规且依据充分[18] - 董事会认为计提后财报能公允反映公司资产价值和成果[18] - 董事会同意本次计提资产减值准备[18]

制度建设 - 2024年制定《会计师事务所选聘制度》规范事务所选聘评价[7] - 2024年审计部制定《内部审计实务指南》等规章[10] - 2024年修订《绩效管理制度》建立员工绩效管理体系[11] - 2024年颁布《商业秘密管理制度》规避商业秘密泄露风险[12] - 2024年颁布《业务信息系统管理规范》等制度保障信息系统运转[13] - 2024年新制定《在售产品维护流程规范》并修订《设计和开发控制程序》[19] - 2024年制定《全生命周期问题库管理制度》规范质量问题上报流程[20] - 2024年颁布《测试工装夹具资产管理规范》[21] - 2024年制定《新闻宣传管理制度》并修订《信息披露管理办法》[24] 内部控制 - 公司按企业内部控制规范体系要求保持有效的财务报告内部控制[4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自内部控制评价报告基准日至发出日无影响内控有效性评价结论的因素[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[31] 组织架构 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[7] 供应商管理 - 公司建立供应商名录和合格供应商库，供应商名录每年更新[19] - 公司每年组织多部门评审当年合格供应商，审计部每年不定期抽查和复核评审执行情况[19] 项目管理 - 公司成立重大基本建设领导小组保障“创芯智能产业园”项目，下设基建办负责日常工作[20] - 公司委托两家第三方专业机构对项目进行全过程咨询服务管理和全过程跟踪审计服务[21] 风险关注 - 公司重点关注资金管理、采购管理、关联交易等领域的高风险[25] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定情形有5种，如公司董监高舞弊等[27] - 财务报告内部控制重要缺陷认定情形有4种，如未建立反舞弊程序等[27] - 非财务报告内部控制重大和重要缺陷认定情形各有7种，如违反法律法规被处罚等[27] - 以合并营业收入衡量，内控缺陷导致或可能导致错报金额≤5‰为一般缺陷[27] - 以合并营业收入衡量，5‰＜内控缺陷导致或可能导致错报金额≤1%为重要缺陷[27] - 以合并营业收入衡量，内控缺陷导致或可能导致错报金额＞1%为重大缺陷[27] 担保规定 - 公司对外担保事项须经董事会审议，由三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意通过，一定条件下还须提交股东大会审议[22] 文件信息 - 文件发布时间为2025年3月27日[32]

财报与说明会安排 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年3月31日刊登[1] - 2024年度业绩网上说明会定于2025年4月9日15:00 - 17:00举行[1] 说明会相关信息 - 说明会采用网络远程方式在“投关易”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 出席人员有董事长谢俊、董事兼总经理杨国勇等[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额14135.27万元[2] - 2024年占用累计发生31391.83万元[2] - 2024年偿还累计发生28072.36万元[2] - 2024年期末占用资金余额17454.74万元[2] 应收账款情况 - 成都国星通信应收账款期末余额3601.59万元[2] - 成都国翼电子应收账款期末余额470.51万元[2] 其他应收款情况 - 北京国翼恒达其他应收款期末余额953.9万元[2] - 成都国翼电子其他应收款期末余额7920万元[2] 关联企业小计情况 - 子公司及其附属企业期末余额17203.25万元[2] - 其他关联人及其附属企业期末余额251.49万元[2]

监事会会议情况 - 2024年公司监事会召开10次会议[2] - 多次会议审议多项议案，含季报及激励计划相关[2][3]

业绩总结 - 2024年营业总收入797,087,244.70元，较2023年下降6.44%[23] - 2024年营业总成本758,987,588.16元，较2023年下降2.82%[23] - 2024年净利润39,517,827.13元，较2023年下降29.60%[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润40,000,092.35元，较2023年下降44.90%[24] - 2024年基本每股收益0.0709，较2023年下降44.91%[24] - 2024年母公司营业收入429,977,105.41元，较2023年下降13.11%[26] - 2024年母公司净利润51,877,521.17元，较2023年下降47.15%[26] - 2024年母公司基本每股收益0.0913，较2023年下降47.53%[27] - 2024年信用减值损失为 -30,660,912.39元，较2023年增加38.07%[23] - 2024年资产减值损失为 -22,492,940.48元，较2023年减少22.03%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额138,215,629.80元，较2023年增长约212.58%[30] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额341,312,231.77元，期初余额279,245,371.98元[16] - 2024年末交易性金融资产期初余额34,000,000.00元，期末无余额[16] - 2024年末应收票据期末余额214,179,911.17元，期初余额154,343,365.24元[16] - 2024年末应收账款期末余额1,069,860,616.33元，期初余额948,756,449.50元[16] - 2024年末应收款项融资期末余额1,938,610.89元，期初余额13,129,550.46元[16] - 2024年末预付款项期末余额46,931,463.09元，期初余额49,575,642.03元[16] - 2024年末其他应收款期末余额7,900,480.18元，期初余额11,845,058.87元[16] - 公司资产总计29.14亿元，较上期增长7.85%[17] - 公司负债合计9.64亿元，较上期增长17.82%[18] - 公司所有者权益合计19.50亿元，较上期增长3.49%[18] - 母公司资产总计20.48亿元，较上期增长4.47%[21] - 母公司负债合计4.99亿元，较上期增长2.17%[21] - 母公司所有者权益合计15.48亿元，较上期增长5.17%[22] - 公司短期借款3.65亿元，较上期增长32.86%[17] - 公司应付账款3.51亿元，较上期增长13.53%[17] - 母公司短期借款2.70亿元，较上期增长20.16%[21] - 母公司应付账款1.42亿元，较上期下降23.79%[21] 公司变动 - 公司2024年新增全资子公司1户[66] - 2024年11月28日，45名激励对象的335.97万股限制性股票归属，变更后注册资本和累计实收资本为56790.57万元[62] 会计政策 - 2024年会计政策变更追溯调增2023年度合并利润表营业成本2,500,043.19元，调减销售费用2,500,043.19元；调增2023年度母公司利润表营业成本2,253,743.85元，调减销售费用2,253,743.85元[170] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为10%、15%、25%、20%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%[172] - 振芯科技企业所得税税率为10%，国星通信、国翼电子为15%，国翼恒达、新橙北斗、凉山北斗、桔果物联为25%，维思芯科、芯智星河为20%[172] - 企业提供技术转让等服务按规定免征增值税[173] - 国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业，第一年至第五年免征企业所得税，接续年度减按10%税率征收，公司适用此政策[173] - 国星通信2023 - 2025年减按15%的税率征收企业所得税[173] - 国翼电子2022 - 2024年减按15%的税率征收企业所得税[175]

业绩数据 - 2024年营业收入7.97亿元，同比降6.44%[2][14] - 2024年净利润4000.01万元，同比降44.91%[3][14] - 2024年经营现金流净额1.38亿元，同比增212.58%[3][19] 业务收入 - 2024年集成电路业务收入3.80亿元，同比降16.58%[2] - 2024年北斗导航业务收入2.46亿元，同比增18.77%[2] - 2024年智慧城市业务收入1.24亿元，同比降29.75%[2] - 2024年机器感知产品收入3701.79万元，同比增212.05%[4] 财务指标 - 2024年销售毛利率52.91%，同比降1.42个百分点[22] - 2024年净资产收益率2.31%，同比降2.07个百分点[22] - 2024年资产负债率33.08%，同比增2.81个百分点[22] - 2024年应收账款周转率0.79，同比降0.16[22] - 2024年存货周转率0.68，同比降0.06[22]

主要财务表现 - 基本每股收益0.0709元 同比下降44.91%[1] - 营业收入7.97亿元 同比下降6.46%[1] - 净利润0.4亿元 同比下降45.21%[1] - 净资产收益率2.31% 同比下降47.26%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股持股比例43.24% 较上期增加472.45万股[1] - 招商银行泉果旭源基金新进持股2709.62万股 占比4.79%[2] - 中信证券增持720.42万股至1540.62万股 占比2.72%[2] - 香港中央结算减持275.07万股至391.56万股 占比0.69%[2] 资本公积与留存收益 - 每股公积金0.62元 同比增长21.57%[1] - 每股未分配利润1.42元 同比增长4.41%[1] 股东变动情况 - 新进股东包括建设银行博时军工基金持股520.08万股[2] - 国联安半导体ETF新进持股509.79万股[2] - 基本养老保险基金1203组合新进持股404.27万股[2] 分红方案 - 每10股派发现金红利0.735元（含税）[4] 股东退出情况 - 泉果旭源混合A退出2709.62万股[2] - 国联安半导体ETF退出548.15万股[2] - 南方中证1000ETF退出413.91万股[2] - 上海磐耀三期基金退出459.17万股[2]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-026 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"振 芯科技"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事 会决定于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和 《公司章程》等规定。 4、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 5、网络投票时间：2025 年 4 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统 ...