股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月22日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票当天进行[2] - 采取现场与网络投票结合，股权登记日11月15日[3] 审议议案 - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[5][6] 登记信息 - 登记时间11月21日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为四川省成都市高新区高朋大道1号一楼会议室[9] 投票信息 - 普通股投票代码“350101”，简称为“振芯投票”[14] - 深交所交易系统投票时间11月22日9:15 - 9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间11月22日9:15 - 15:00[16]

会议情况 - 第六届董事会第三次临时会议于2024年11月6日召开，9位董事全部参会[1] - 公司拟于2024年11月22日召开2024年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案4票赞成通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[1][3][4] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》9票赞成通过[8] 股东大会 - 投票采取现场、网络投票与独立董事征集委托投票权相结合方式[8] - 截至2024年11月15日收市时登记在册股东有权出席[8]

激励计划表决权征集 - 征集人吴越就2024年限制性股票激励计划相关议案征集表决权[4] - 征集人于11月6日对激励计划相关议案投同意票[5] - 确权日为2024年11月15日[6] - 征集期限为11月18 - 21日工作日[7] 股东大会相关 - 成都振芯科技将召开2024年第一次临时股东大会[14] - 独立董事吴越被授权出席并行使表决权[14] - 会议审议三项议案，含激励计划草案[15] 授权委托 - 委托投票股东需填授权委托书并提交文件[7] - 送达地址为成都高新区高朋大道1号[8] - 授权委托书表决符号为“√”，多选视同弃权[15]

成都振芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司 总股本总额的 20%。 序号 姓名 所属公司 职务 1 陈雁 振芯科技 核心骨干 2 夏艺嘉 振芯科技 核心骨干 3 舒余平 振芯科技 核心骨干 4 王可 振芯科技 核心骨干 5 范超 振芯科技 核心骨干 6 何善亮 振芯科技 核心骨干 7 戴广豪 振芯科技 核心骨干 8 李杰 振芯科技 核心骨干 9 全勇 振芯科技 核心骨干 二、核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 所属公司 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 吴淼 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 11 | 陈璐婕 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 12 | 李俪苗 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 13 | 曾旭辉 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 14 | 张爽 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 15 | 胡先建 | 振芯科技 | 核心骨干 | | 16 | 周武 | ...

股权激励规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股票期权总额占比为50%[5] 激励计划时间 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] 归属比例 - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额的50%[4] 合规条件 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 程序合规 - 激励名单经监事会核实[2] - 监事会就股权激励计划相关事项发表意见符合要求[36] - 律师事务所就股权激励计划出具法律意见符合规定[37] - 上市公司实行股权激励条件符合《股权激励管理办法》[37] - 股权激励计划内容符合《股权激励管理办法》规定[37] - 股权激励计划拟订、审议、公示等程序合规[37] - 股权激励对象确定符合相关规定[37] - 董事会表决股权激励计划草案时关联董事回避表决[39] - 股东大会审议股权激励计划草案时关联股东拟回避表决[40] 其他 - 不存在金融创新事项[41]

回购计划 - 公司计划回购股份金额4000 - 8000万元，价格不超19.40元/股[1] - 截至2024年11月5日，回购319.2万股，占总股本0.5654%[4] - 回购最高成交价14.60元/股，最低13.66元/股，成交4499.8879万元[4] 股份变动 - 有限售、无限售流通股及总股本变动前后数量和比例不变[11] - 回购专用证券账户变动后为319.2万股，比例0.57%[11] 后续安排 - 回购股份12个月后出售，三年内完成[12] - 未售部分将履行程序注销[12] - 回购资金达下限且不超上限，方案实施完毕[4]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财[1] 理财情况 - 新橙北斗用3400万元买银行理财产品，期限24天，年化收益率0.40%-2.29%[1][4] - 截至公告日前十二个月内，新橙北斗多次购买不同金额和收益率理财产品[11] - 新橙北斗等子公司向多家银行委托理财，涉及不同金额、期限和收益率[12][13] - 新橙北斗等子公司在多家银行购买结构性存款，涉及不同金额、期限和收益率[14][15][16] 其他 - 公司及子公司累计使用自有资金购买理财产品未到期余额9300万元[16] - 公告由成都振芯科技股份有限公司董事会于2024年11月4日发布[19]

理财额度与授权 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用，授权期限一年[1] 近期理财操作 - 新橙北斗用1900万元闲置资金买银行理财产品，产品一1400万元，产品二500万元[1] 产品收益与期限 - 产品一预期收益率1.10%-2.26%，期限30天，起息日2024/10/18，到期日2024/11/17[4] - 产品二预期收益率1.05%-2.40%，期限32天，起息日2024/10/21，到期日2024/11/22[4] 过往理财情况 - 新橙北斗曾买2000万元工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品，已到期赎回[10] 多机构理财信息 - 中国工商银行成都高新支行委托理财1400万元，年化收益率1.05%-2.3%[12] - 中国光大银行成都分行2023年委托理财1500万元，年化收益率1.1%-2.45%[12] - 中信银行成都分行委托理财500万元，年化收益率1.05%-2.60%[12] 子公司理财详情 - 国翼电子在中信银行成都东湖支行委托理财3000万元，年化收益率1.05%-2.50%[13] - 新橙北斗在中国光大银行成都分行委托理财1400万元，年化收益率1.1%-2.49%[13] 未到期理财余额 - 截至公告日，公司、全资及控股子公司累计使用自有资金买理财产品未到期余额共5900万元[16]

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2024-067 成都振芯科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次计提资产 减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及 下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日各类存货、应收款项、固定资产、长期股权 投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则， 公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年第三季度预期信用减值损失 7 ...

会议情况 - 公司监事会2024年10月14日发第六届监事会第九次会议通知，10月24日现场表决召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》审议议案3票赞成通过[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] 报告披露 - 报告全文在证监会创业板指定网站刊载[2] - 提示性公告将登于《中国证券报》《证券日报》[2]