我们认为: 公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关 联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司的下属全资子公司石河子市 新安镇双顺牧业有限公司收购活牛属于正常的商业交易行为，交易定 价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及股东尤其 是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的 生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规 定，同意公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司追加 2023 年 度收购活牛的日常关联交易预计事项。 新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第三次会议 独立董事的独立意见 独立董事关于第四届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定， 我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，现就公司第四届董事会第三次会议审议的有关事项，基于独立判 断发表如下意见： 一、关于追加2023年度收购活牛的日常 ...

新疆西部牧业股份有限公司 独立董事工作制度 新疆西部牧业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与其所受聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关 ...

1.审议关于公司《2023 年第三季度报告》的议案； 董事会经审核后认为，公司《2023 年第三季度报告》的内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-060 新疆西部牧业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召 开了第四届董事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长李昌胜先生召集 并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结 合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在规定时间内应收回 表决票 9 张，实际收回表决票 9 张，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会董事审议通过如下决议： 在审议本议案之前，公司独立董事发表了同意的事前认可意见。 在审议本 ...

| 项 | 目 | | 2023 | 年 | 月 9 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3288.76 | -1.31% | -0.86% | 特此公告。 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-058 新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 1 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 ...

新疆西部牧业股份有限公司 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-057 特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二三年九月六日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 2023 | 年 8 | 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3332.36 | 2.34% | 4.93% | ...

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为5.73亿元，同比下降7.85%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为309.81万元，同比下降74.35%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1291.10万元，同比下降119.68%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0147元，同比下降74.30%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.42%，同比下降1.33个百分点[11] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日总资产为12.11亿元，较上年度末增长1.76%[11] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为6.09亿元，较上年度末增长0.51%[11] 会计政策 - 公司不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] - 公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 主营业务 - 公司主营业务包括乳制品加工销售、饲料生产销售和牛羊肉加工销售[16] - 公司乳制品加工板块拥有花园乳业和天山云牧乳业两家子公司，生产常温奶、低温奶、成人奶粉、婴幼儿配方奶粉等多种产品[16] - 公司饲料加工板块拥有泉牲牧业子公司，生产反刍家畜饲料，为当地牧场和奶牛养殖户提供优质饲料[16] - 公司牛羊肉加工板块拥有喀尔万和一恒牧业子公司，采用现代化集中屠宰、工业化加工生产模式[16] 行业分析 - 我国乳制品行业产量呈波动变化趋势，但长期向好态势未发生改变[17] - 乳制品行业集中度呈上升趋势，行业龙头企业在技术、规模、品牌等方面取得优势[17] - 消费者对乳制品品质和种类要求不断提高，产品创新及差异化趋势明显[17] - 乳制品行业呈现高附加值发展趋势，向高端化、健康化、功能化方向发展[17] - 乳制品行业存在政策准入壁垒，对新建和扩建项目实行核准制[18] 非经常性损益 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[15] 产业链协同 - 公司集饲料加工和乳制品生产、销售于一体，乳制品产品主要以常温液态奶、低温酸奶和奶粉为主[22] - 公司以乳制品加工为核心，发展产业链相关业务，有助于公司产品的多样化发展，以满足市场的需求，提升盈利水平[22] - 公司在集中发展乳品加工业的基础上，带动了周边地区的牧草种植业发展，对新疆地区农村富余劳动力的有效平稳转移、开辟农民增收渠道、拓展农民增收空间、建设现代化农业，助力乡村振兴都发挥了重要的作用[22] 公司优势 - 公司作为兵团畜牧业重要企业，具有带头和示范作用，公司的持续良好发展，对于稳定新疆区域的基础乳畜产品供应、促进社会就业都有积极的意义[23] - 公司凭借多年来强大的技术水平、优质的奶源基地和良好的品牌形象在行业内具有较强的竞争优势[23] 行业发展趋势 - 我国乳制品行业经历了价格战、三聚氰胺事件、行业洗牌等事件的洗礼，中小乳企出清、行业壁垒不断提升，龙头企业市场占有率不断提高且相对集中[22] - 国家非常重视乳制品行业，先后推出多项政策方案，优化国内乳制品产业结构、提升产品品质和竞争力，淘汰落后产能[22] - 随着居民收入水平不断提高，乳制品消费广阔的市场空间以及全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期[22] 行业壁垒 - 奶源控制、品牌、养殖环境、技术等方面的壁垒使得乳制品行业进入门槛较高[20][21][22] - 规模化养殖场所要求地势平坦，干燥、背风、向阳、排水通畅、环境安静，并有充足良好的水源和优质的牧草种植基地[22] 公司品牌与资质 - 公司是新疆地区具有影响力的乳品企业和品牌[24] - 公司拥有"花园"和"西牧天山"两大核心商标和品牌，两家乳企分别具备有机奶认证，并均拥有婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可[24] - 天山云牧乳业的婴幼儿配方乳粉取得了欧盟BRC全球食品安全标准认证和IFS国际食品标准认证，产品具备进入欧盟市场的准入条件[24] 行业数据 - 2022年我国规模以上乳制品加工企业主营业务收入4717.3亿元，同比增长1.1%[24] - 2022年我国奶类产量首次突破4000万吨大关，位居全球第四位，奶牛单产9.2吨，是2008年的两倍[24] - 2022年全国规模以上乳品企业利润总额385亿元，同比增长1.6%[24] 技术水平 - 乳制品行业的生产研发技术已经处于较为成熟的阶段，包括分离技术、均质技术和杀菌技术等[24,25] 采

上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新疆西部牧业股份有限公司 单位：万元 | 资金占用方类别 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | | 2023年1-6月占用累 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

新疆西部牧业股份有限公司第四届董事会第二次会议 独立董事的独立意见 独立董事关于第四届董事会第二次 会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就 公司第四届董事会第二次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如 下意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》 等制度，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对 报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见： 1.2023 年上半年，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等 相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的情况。 2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-049 新疆西部牧业股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监 事会换届选举并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》，同意选 举宋志斌先生、孙丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘文强先生共同组成公 司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披 露的《关于选举职工代表监事的公告》（临 2023-042）、《2023 年第二 次临时股东大会决议公告》（临 2023-047）。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届监事会成员组成情况 非职工代表监事：宋志斌先生、孙丽红女士； 职工代表监事：刘文强先生。 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-047 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会于 2023 年 8 月 18 日上午 10:30 在新疆石河子市开发区北一 东路 28 号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投 票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至下午 15 ...