证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-069 新疆西部牧业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临 时股东大会于 2023 年 11月 10日上午 10:30在新疆石河子市开发区北一 东路 28 号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投 票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董 事梁雷先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律 师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年11月10日（星 期五）10:30 召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-068 新疆西部牧业股份有限公司 1.股东大会届次: 2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日上午10:30开始 （2）网 ...

- 1 - 更正后： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 栏目可以投票 | | | | | 100 | 总议案 | √ | | | | | | 非累积投票提案 | | | | | | 1.00 | 提案 1：审议《关于调整第四届 董事会独立董事薪酬的议案》； | √ | | | | | 2.00 | 提案 2：审议《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易 预计议案》； | √ | | | | | 3.00 | 提案 3：审议关于修订《独立董 | √ | | | | | | 事工作制度》的议案。 | | | | | 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-067 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月26日在创业板指定信息披露网站巨潮 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-066 二〇二三年十一月七日 新疆西部牧业股份有限公司 关于独立董事空缺的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公 告，公司独立董事陈建国先生于近日因病去世。 陈建国先生在担任公司董事会独立董事、审计委员会召集人、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责， 为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司对陈建国先生为公 司所做的贡献深表感谢，对陈建国先生的去世表示沉痛哀悼，并向其 家人致以深切的慰问。 陈建国先生去世后，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正 常运作以及公司日常生产经营产生重大不利影响。但公司独立董事人 数将少于董事会成员的三分之一，公司将根据《公司法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立 董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责 暂由宋亮先生和王东盛先生两位独立 ...

特此公告。 新疆西部牧业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月六日 关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"） 主要经营业务 为乳制品加工与销售、饲料生产与销售、自产生鲜乳生产与销售、外 购生鲜乳收购与销售、种畜养殖与销售、分割肉加工与销售等。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 的相关规定，公司现对养殖业务月度生产情况进行公告。 | 项 | 目 | | 2023 | 年 | 10 月 | 本月比上月增 | 本月比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 减比率（%） | 期增减比率（%） | | 自产生鲜乳 | | 生产量（吨） | | | 3234.54 | -1.65% | 2.38% | 证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临 2023-065 新疆西部牧业股份有限公司 1 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-064 新疆西部牧业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新 疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称"天山云牧乳业"）及控股 子公司新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称"花园乳业"）近期 共获得政府补助资金15,816,400元人民币。根据相关规定，现将具体 情况公告如下： | 收款单位 | 天山云牧乳业 | 花园乳业 | | --- | --- | --- | | 发放主体 | 石河子市农业农村局 | 石河子市农业农村局 | | 获得补助的原因 | 生鲜乳收购、乳制品出疆运费 | 生鲜乳收购、乳制品出疆运 | | | 补贴 | 费补贴 | | 收款时间 | 2023年10月27日 | 2023年10月27日 | | 补助形式 | 现金 | 现金 | | 补助依据 | 《关于拨付2023年兵团奶业 | 《关于拨付2023年兵团奶业 | | | 财政扶持政策资金的通知》 | 财政扶持政策资金的通知》 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.03亿元，同比减少13.94%；年初至报告期末营业收入8.76亿元，同比减少10.05%[2] - 年初到报告期末营业总收入8.76亿元，较上期9.73亿元下降约10.05%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2427.92万元，同比减少1078.04%；年初至报告期末为 - 2118.11万元，同比减少245.45%[2] - 年初至报告期末归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低35743577.12元，降低幅度 - 245.45%[10] - 年初到报告期末净利润0.20亿元，较上期3.36亿元大幅下降约94.00%[22] - 归属于母公司股东的净利润为 - 2118.11万元，上期为1456.24万元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产11.94亿元，较上年度末增长0.36%；归属于上市公司股东的所有者权益5.84亿元，较上年度末减少3.50%[2] - 2023年9月30日资产总计11.94亿元，较年初11.90亿元略有增长[19][20] - 2023年9月30日所有者权益合计7.12亿元，较年初7.30亿元有所减少[20] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助658.38万元，年初至报告期期末为830.78万元[3] 应收款项变化 - 应收票据较期初余额增长24723.33元，增长幅度100%，因控股子公司花园乳业商业承兑汇票增加[7] - 应收账款较期初增长1.32亿元，增长幅度156.71%，因子公司泉牲牧业应收饲料款增加[7] - 2023年9月30日应收账款为216254763.88元，较2023年1月1日的84240572.05元增加[18] 在建工程变化 - 在建工程较期初增长353.68万元，增长幅度93.17%，因控股子公司花园乳业等项目投入增加[7] 使用权资产变化 - 使用权资产较期初降低54.29万元，降低幅度52.94%，因公司本报告期使用权资产累计折旧[8] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬较期初降低869.01万元，降低幅度52.12%，因控股子公司花园乳业发放2022年度已计提绩效奖金[9] 研发费用变化 - 研发费用年初至报告期末较上年同期降低125.47万元，降低幅度38.54%，因控股子公司花园乳业研发投入减少[9] 投资收益变化 - 年初至报告期末投资收益较上年同期降低14223995.37元，降低幅度750.53%[10] 资产减值损失变化 - 年初至报告期末资产减值损失较上年同期增长 - 3099879.93元，增加幅度342.61%[10] 资产处置收益变化 - 年初至报告期末资产处置收益较上年同期增长125288.88元，增长幅度1030.6%[10] 营业外收入变化 - 年初至报告期末营业外收入较上年同期降低7659623.38元，降低幅度92.95%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25626，石河子国有资产经营（集团）有限公司持股比例41.82%，持股数量88378171股[12] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金为275227607.45元，较2023年1月1日的342766815.55元减少[18] 存货变化 - 2023年9月30日存货为120949493.08元，较2023年1月1日的147060946.96元减少[18] 长期股权投资变化 - 2023年9月30日长期股权投资为59158890.63元，较2023年1月1日的75333026.54元减少[18] 负债变化 - 2023年9月30日负债合计4.83亿元，较年初4.60亿元有所增加[20] 营业成本变化 - 年初到报告期末营业总成本8.48亿元，较上期9.25亿元下降约8.39%[21] 营业利润变化 - 年初到报告期末营业利润0.57亿元，较上期3.50亿元大幅下降约83.62%[21] 利润总额变化 - 年初到报告期末利润总额0.49亿元，较上期3.61亿元大幅下降约86.40%[21] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.1002元，上期为0.0689元[22] 经营活动现金流量变化 - 经营活动现金流入小计本期为857,128,111.55元，上期为1,035,806,538.72元[23] - 经营活动现金流出小计本期为884,550,203.03元，上期为931,479,108.76元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,422,091.48元，上期为104,327,429.96元[23] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为179,222.50元，上期为21,320.00元[23] - 投资活动现金流出小计本期为33,198,590.78元，上期为4,808,682.24元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,019,368.28元，上期为 - 4,787,362.24元[24] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计本期为175,000,000.00元，上期为183,400,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为182,097,748.34元，上期为165,564,874.34元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,097,748.34元，上期为17,835,125.66元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 67,539,208.10元，上期为117,375,193.38元[24]

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-062 新疆西部牧业股份有限公司 关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易 预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、追加日常关联交易基本情况 （一）追加日常关联交易概述 1.新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十二 次会议，并于 2023 年 2 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会， 先后审议通过了《关于公司 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计 议案》，预计公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简 称"喀尔万"）2023 年度内与关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公 司（以下简称"天山军垦"）的下属全资子公司石河子市新安镇双顺 牧业有限公司（以下简称"双顺牧业"）和控股子公司石河子市天山 广和牧业有限公司（以下简称"天山广和"）及其下属子公司发生 2023 年度日常关联交易，累计金额不超过 2,500 万元，主要关联交易内容 为收购活牛。具体内容详见公司 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-063 新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年10 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第三次临时股东大会的通知》公告，公司将于2023年11月10日（星 期五）10:30 召开公司2023年第三次临时股东大会。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日上午10:30开始 （2）网 ...

证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2023-061 新疆西部牧业股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 2.审议《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》。 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，本次预计追加全资 1 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆西部牧业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方式召 开了第四届监事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 18 日以专 人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席宋志斌先生 召集并主持，公司 ...