监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项报告及相关议案[2][3][4] 资金运用 - 公司使用不超50000万元闲置自有资金买理财产品[7] 审计与交易 - 中审众环出具2024年度标准无保留意见审计报告[5] - 报告期内公司无重大关联交易[8] 未来展望 - 2025年监事会将做好多项监督工作[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2025年度审计费用待协商，董事会提请授权管理层[9] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿，近三年未担民事诉讼责任[4] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次等[4] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人陈琰近3年签和复核3家上市公司审计报告[5] - 拟项目质量控制复核合伙人吴抱军近3年复核10家上市公司审计报告[7] 内部决策情况 - 公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会均同意续聘[10][11][12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[3] 内部规范建设 - 公司建立《员工手册》等内部规范并落实[5] - 公司按法规完善和规范内部控制组织架构[5] 部门设置与制度 - 公司设立采购部等多个职能部门[7] - 公司建立预算控制制度监督活动和控制授权使用[7] 人员管理 - 公司实行全员劳动合同制并形成绩效考核与激励机制[8] 文化建设 - 公司承办内部报刊《建新瞭望》弘扬企业文化[8] 风险与应急 - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[9] 控制程序 - 公司建立预算等控制程序保证目标实现[10] - 公司实行财务、资金预算管理并进行偏差管理[10] - 公司对不同交易采取不同授权审批制度[10] 审计与防范 - 公司建立内部审计制度防范经营和财务风险[12] 资金与预算管理 - 公司各部门每月初报资金计划和财务预算，财务部汇总审批执行并分析[14] 采购与销售管理 - 公司采购部根据销售计划制定采购计划[15] - 公司将销售货款回收率与销售人员考核相联系[15] 资产控制 - 公司对实物资产关键环节控制并处理盘盈盘亏等情况[15] 货币资金管理 - 公司制定制度保证货币资金安全有效并进行相关核对[17] 绩效考核 - 公司对各层级制定绩效考核办法并作为薪酬等依据[18] 费用提取 - 公司按销售收入一定比率提取安全费用专款专用[19] 缺陷判定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷判定标准为错报≥利润总额5%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷判定标准为利润总额2%≤错报<利润总额5%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷判定标准为错报<利润总额2%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷判定标准为损失≥利润总额5%[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷判定标准为利润总额2%≤损失<利润总额5%[23] - 非财务报告内部控制一般缺陷判定标准为损失<利润总额2%[23] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[25] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[20]

审计机构人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注会723人[1] 审计机构续聘 - 2024年4月22日审计委员会通过续聘中审众环为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年4月23日召开相关会议，5月16日股东大会审议通过续聘[2] 审计沟通会议 - 2025年2月24日审计委员会与注会及项目经理召开年审前沟通会[5] - 2025年3月28日审计委员会与注会及项目经理召开现场沟通会[5] 审计相关议案 - 2025年4月17日审计委员会2025年度第三次会议通过多项议案并同意提交董事会[6] 审计评价 - 中审众环认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为中审众环在2024年度审计及监督发挥重要作用[7] - 审计委员会认为中审众环2024年年报审计表现良好，履行职责[8] - 公司审计委员会切实履行对会计师事务所监督职责[8]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长朱守琛等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集问题，截止2025年4月29日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫二维码进入征集页面[1]

业绩总结 - 2024年公司与沧州建新商厦经营性往来及偿还累计均为14.77万元[2] - 2024年公司与沧州建新物业经营性往来及偿还累计均为10.55万元[2] - 2024年公司其他关联资金往来及偿还累计均为25.32万元[2]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 登记时间为2025年5月10日9:00 - 16:00[9] - 登记地点为河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼公司证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350107，投票简称为建新投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 审议事项 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项议案[6][7] - 会议有总议案及8项非累积投票提案[21]

业绩总结 - 2023年营业收入60537.65万元，较去年同期减少8.03%[6] - 2023年利润总额1153.73万元，较去年同期减少14.12%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1936.57万元，较去年同期增加31.44%[7] 决策事项 - 同意使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[13] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[17] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案全票通过[4][7][9][11]

业绩数据 - 2024年营业收入60,537.65万元，较去年减8.03%[6] - 2024年利润总额1,153.73万元，较去年减14.12%[6] - 2024年归母净利润1,936.57万元，较去年增31.44%[6] - 2024年度母公司净利润23,125,668.43元[8] - 2024年度可供股东分配利润539,781,828.02元[8] 分红方案 - 拟以2025年4月10日总股本派发现金红利9,001,316.29元[9] - 2024年度现金分红预计占母公司净利润38.92%[9] 资金运用 - 拟使用不超过50,000万元闲置资金进行现金管理[10] 审计与制度 - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构[13] - 多项制度制定议案获通过[17][19][20][21] 会议安排 - 2024年年度股东大会拟定于2025年5月13日召开[22]

河北建新化工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件的方式发出。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人。会议由李胜楠女士主持，经认真讨论，以填写表决票的方式审议通 过了如下议案： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关文件规定,我们对 2024 年年度公司控股股东 及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下: 一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长 远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违法、违规 和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审 议。 本议案以同意 3 票，反对 0 票， ...