证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-022 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）已于 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-021 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。公司股票短期涨幅严重偏离创业板综指涨幅，存在市场情绪过热、 非理性因素，股价表现已严重偏离公司基本面。公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、春节后第一个交易日（2024 年 2 月 19 日）至 2024 年 5 月 8 日，公司股 价涨幅 314.16%，显著高于创业板综指（+14.22%）及多数低空经济相关股票。截 至 2024 年 5 月 8 日收盘，公司静态市盈率（2023 年经审计的财务报告）为 536.70 倍，显著高于中证化工行业（932111）静态市盈率 ...

河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎原则，基于独立的立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配 预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。 经核查，我们认为公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益； 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的文件精神；不存 在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意2022年度 利润分配预案并同意提交公司股东大 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为658,214,081.40元，较上年下降11.35%；归属于上市公司股东的净利润为14,733,064.67元，较上年下降75.96%[32] - 公司2023年实现营业收入65,821.41万元，较去年同期减少11.35%，净利润1,473.31万元，较去年同期减少75.96%[51] - 公司2023年度母公司实现净利润18,795,017.16元，可供股东分配的利润为527,871,564.46元[134] - 公司拟以每10股派发现金红利0.16元，合计派发现金红利8,903,068.85元，不进行资本公积金转增股本[134] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元，总计派发现金红利33,103,864.08元[132] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括苯系中间体、染料和日化中间体、医药和农药中间体等[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 公司产品主要应用于精细化工行业，包括染料和日化中间体、医药和农药中间体、纸张化学品等子行业[37] - 公司主要原材料采购模式为询比价采购，其中原材料B采购额占比最高为14.42%[41] - 公司报告期内主要产品维持较高的市场份额，同时积极应对国内外竞争，推动新品开发和成本节约[40] 公司发展战略 - 公司将持续加大研发投入，丰富产品种类，优化产品结构，降低生产成本[3] - 公司将加大研发投入，优化产品结构，提高市场竞争力，开拓国内外市场[3] - 公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制解决技术人员缺失风险[3] - 公司将持续加大安全投入，利用物联网技术进行自动化改造升级，降低安全隐患[5] - 公司将持续加大环保治理资金投入，不断提高公司整体的环保意识和工作水平[5] - 公司将持续关注建新飞行汽车经营情况，确保投资安全[6] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会，监督内部审计制度的实施，审查财务信息及披露情况[103] - 公司董事会在报告期内多次召开会议审议公司财务报告和重要决议[119] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，董事会决策科学，推动公司持续发展[120] - 公司董事会下设的审计委员会和战略委员会在报告期内审议公司财务报告和未来发展规划[122][123] - 董事会提名委员会审议公司董事和高管人员的任职和候选人资格[124][125] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，将社会责任融入股东权益保护、员工权益保护、环境保护等方面，始终秉承发展经济和履行社会责任有机统一的理念[154] - 公司在报告期内加大安全投入，夯实基础，细化责任，强化班组安全建设，双重预防机制有效运行，深化隐患排查治理，不断提升企业本质化安全水平[155] - 公司进行化危为安等培训，员工安全意识、应知应会内容、应急处置能力等技能得到进一步提高，特种作业人员持证上岗率100%[156]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为154,032,546.54元，同比增长21.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,128,490.67元，同比增长124.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为71,614,959.53元，同比增长622.10%[5] - 总资产为1,681,171,157.09元，同比增长0.66%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为45,102，前十名股东持股情况[21] - 公司净利润为8,128,490.67元，较上期增长124.86%[30] 资产负债表变动 - 公司报告期末股本发生变化，影响所有者权益金额[5] - 资产负债表项目中，交易性金融资产、应收款项融资、其他流动资产等发生变动[8][9][10] 利润表变动 - 利润表项目中，营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等发生变动[12][13][14] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额等发生变动[17][18][19] - 河北建新化工股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.876亿元，较上期大幅增长[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,725万元，较上期减少[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.8万元，有所增加[33] 公司股权结构 - 公司流动资产合计为846,162,035.68元，其中应收账款为74,962,781.16元，存货为92,447,239.67元[27] - 公司参股建新飞行汽车科技有限公司，持股比例为18.5%，签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议[25] - 朱守琛持有公司股份占比为38.78%，持股数量为35,961,440.0股[22]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-019 河北建新化工股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事 会秘书陈 ...

河北建新化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2700114号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2700114 号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司管理层的责任。我们的责任是对河北 建新化工公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我 ...

河北建新化工股份有限公司章程 河北建新化工股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 2 错误!未定义书签。 | | 第五章 | | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 董 事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-014 河北建新化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》。具体相关内容如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、 证券公司及其他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。 4、投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-018 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，召开 本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员 ...