审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名为会计专业人士[5] - 至少每季度召开一次会议审议内部审计部门工作计划和报告等[8] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] - 应出具年度内控自我评价报告，董事会审议年度报告时对其形成决议[21] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[8] - 在每个会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[9] - 工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不低于十年[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 适时安排内控后续审查并纳入年度计划，发现重大缺陷或风险及时报告[14] - 重要事项发生后及时审计，至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[14][15][16][17] - 在业绩快报对外披露前进行审计[18] 公司整体 - 董事会对内部控制制度建立健全和有效实施负责[2] - 设立内部审计部门对财务信息等检查监督，对审计委员会负责[5] - 至少每两年要求会计师事务所出具一次内控鉴证报告[21] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会应做专项说明[22] - 在年度报告披露时，在指定网站披露内控自我评价报告和鉴证报告[23] - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核人员工作绩效[25] - 本制度由董事会负责解释和修订，经审议批准后实施[27][28]

管理负责人 - 公司董事长为投资者关系管理工作第一负责人，董秘为日常负责人[4] 工作计划与档案 - 日常负责人需在上年度末制定下一年度工作计划并报第一负责人批准[4] - 投资者关系管理档案应保存三年[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露内容等[8] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作[9] 沟通渠道建设 - 公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，专人负责并保证工作时间线路畅通[10] - 公司应在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[10] 投资者说明会 - 存在特定情形时公司应按规定召开投资者说明会[10] 活动记录 - 投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并于次一交易日开市前刊载[11] - 活动记录表应包括参与人员、时间、地点、形式等内容[11] 调研接待 - 公司接受调研应妥善开展接待工作并履行信息披露义务，不得违法违规[13] - 公司控股股东等接受调研前应告知董事会秘书，原则上其应全程参加[13] 与调研机构沟通 - 公司与调研机构直接沟通，要求其出具资料并签署承诺书[13] - 公司需核查调研机构基于交流形成的文件，有错要求改正[14] 未公开信息处理 - 公司发现文件涉及未公开重大信息，应向深交所报告并公告[15] 互动易平台管理 - 公司应通过互动易平台与投资者交流，指派专人处理信息[15] - 公司在互动易平台发布信息应保证公平性，不选择性回复[16] - 公司在互动易平台发布信息要谨慎客观，不与依法披露信息冲突[16] - 公司在互动易平台发布信息由董事会办公室制作，董秘审核[17] 制度生效与解释 - 本制度须经董事会审议通过生效，解释权归董事会[19]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议或请求后，应在十日内书面反馈[11][12] - 董事会同意召开，应在作出决议后五日内发出通知[11][12] - 审计委员会同意请求，应在收到请求五日内发出通知[12] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[16] 股东提案与资格 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[15] - 符合规定股东提选举董事提案最迟应在股东会召开十日以前提出[18] - 持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东可提董事候选人[36] - 公司董事会、持有或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[37] 股东会表决规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，由特别决议通过[31] - 关联交易表决，普通事项需非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别事项需三分之二以上通过[35] - 股东会选举非职工代表董事实行累积投票制，当选董事票数不得少于出席股东所持表决权股份总数的二分之一[38] 中小投资者权益 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[33] - 审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并披露[32] 其他规定 - 股东会网络投票时间有明确规定[22] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关内容[23] - 代理投票授权委托书由他人签署的，授权签署的授权书需公证[24] - 召集人和律师验证股东资格合法性[25] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[28] - 表决票由股东会秘书处保存十年[40] - 股东对表决结果有异议有权要求点票[42] - 股东会会议记录应记载出席股东持股比例等内容[44] - 股东会决议应及时公告，列明表决结果等事项[44] - 会议记录保存十年，由董事会秘书保管[45] - 股东对违法违规决议可在六十日内请求法院撤销[45] - 董事会秘书负责上报会议材料和信息披露事务[65] - 公司在三种情形下应及时召开股东会修改规则[48] - 本规则由公司董事会拟定，股东会审议批准并生效[50]

资本变更 - 公司注册资本从556,441,803元增至562,782,268元[4] - 公司实收资本从556,441,803元增至562,782,268元[4] - 公司股份总数从556,441,803股增至562,782,268股[5] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[6] 股东权利与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6][7] - 对股东会合并、分立决议持异议，股东可要求公司收购其股份[7] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[12] 担保审议规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议通过[16] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后再担保需审议[16] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时，2个月内召开临时股东会[17] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时，2个月内召开[17] 董事相关规定 - 非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东或董事会提名[23] - 独立董事候选人由现任董事会等提名[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[45] - 有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[45] 制度修订与制定 - 公司修订了24项制度，制定了2项制度[58][59] - 《股东会议事规则》等11项制度需提交股东大会[58][59]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:00[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[1][13][14] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月7日[2] 投票议案 - 提案2.00有8个子议案可投票[4] - 修订、制定公司治理制度议案有8个子议案[19] 登记信息 - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 16:00[6][7] 其他信息 - 网络投票代码为350107，简称建新投票[12] - 公告日期为2025年10月27日[10]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知于2025年10月17日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>》议案，尚需股东大会表决[5] 章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5]

会议信息 - 公司第六届董事会十五次会议于2025年10月27日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《关于修订、制定部分治理制度的议案》，部分子议案需提交股东大会审议[5][6][7][8] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年11月14日召开[9]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.06亿元，同比下降16.71%；年初至报告期末营业收入为3.44亿元，同比下降23.35%[5] - 公司2025年第三季度营业总收入为3.44亿元，较上年同期4.49亿元下降23.4%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为59.91万元，同比下降65.77%；年初至报告期末净利润为597.61万元，同比下降56.36%[5] - 报告期内净利润为597.61万元，较上年同期1369.36万元下降56.4%[22] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为485.00万元，同比下降58.26%[5] - 基本每股收益为0.0106元，较上年同期的0.0246元下降56.9%[23] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为3.46亿元，其中营业成本为3.14亿元，占营业收入的91.3%[21] - 研发费用为1747.29万元，同比下降33.83%，主要系部分研发项目进入资本化阶段所致[10] - 研发费用为1747.29万元，较上年同期2640.54万元下降33.8%[22] - 财务费用为-709.74万元，主要因利息收入694.88万元高于利息费用8.21万元[22] - 信用减值损失为-77.36万元，同比变动1108.15%，主要系计提应收账款坏账准备增加所致[10] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2945.86万元，同比大幅增长146.42%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为2945.86万元，上期为-6345.96万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.25亿元，较上期的3.20亿元下降29.8%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1.17亿元，较上期的2.17亿元下降46.2%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为2084.07万元，较上期的1.66亿元大幅下降87.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5412.73万元，同比改善38.47%，主要系定期存款到期收回金额增加所致[10] - 投资活动现金流入小计本期为3.19亿元，较上期的7292.20万元大幅增长337.4%[26] - 投资活动现金流出小计本期为3.73亿元，较上期的1.61亿元增长131.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-5412.73万元，较上期的-8797.11万元亏损收窄38.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2425.90万元，上期为1418.20万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-4839.19万元，较上期的-1.35亿元净流出减少64.2%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，较期初的2.37亿元下降20.7%[26] 资产与负债状况 - 公司货币资金期末余额为2.22亿元，较期初2.84亿元减少约21.5%[17] - 交易性金融资产期末余额为935万元，较年初下降68.83%，主要系本期购买银行理财产品减少所致[9] - 交易性金融资产期末余额为935万元，较期初3000万元减少68.8%[17] - 应收票据期末余额为7357万元，较期初8480万元减少13.2%[17] - 应收账款期末余额为5566.39万元，较年初下降30.88%，主要系本期销售收入减少所致[9] - 应收账款期末余额为5566万元，较期初8053万元减少30.9%[17] - 预付款项期末余额为839万元，较期初699万元增长20.1%[17] - 应收款项融资期末余额为990万元，较期初1086万元减少8.9%[17] - 存货期末余额为1.30亿元，较期初1.04亿元增长25.2%[18] - 在建工程期末余额为2.47亿元，较年初大幅增长143.48%，主要系酸车间及配套设施项目投资增加所致[9] - 在建工程期末余额为2.47亿元，较期初1.01亿元大幅增长143.5%[18] - 资产总计为16.66亿元，其中流动资产6.02亿元，非流动资产10.64亿元[18] - 负债合计为1.62亿元，资产负债率为9.7%[19] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为34,031户[11] - 第一大股东朱守琛持股比例为38.34%，持股数量为215,768,643股[11] - 前十大股东持股中，有限售条件股份合计215,494,651股[14] - 公司于2025年8月注销了171.65万份股票期权[15]

减持计划执行情况 - 公司董事及高级管理人员陈学为 朱秀全 徐光武 刘佳伟 张贵海于2025年5月23日披露减持计划 计划在2025年6月17日至2025年9月16日期间通过集中竞价方式减持股份 [1] - 截至2025年9月16日减持计划期满 实际减持股份总数为44.97万股 占公司总股本的0.08% [1] - 减持后各股东持股数量分别为陈学为684.72万股 朱秀全665.51万股 徐光武34.32万股 刘佳伟20.25万股 张贵海13.93万股 [1]

减持计划 - 2025年5月23日披露减持预披露，6月17日至9月16日陈学为等5人拟减持[3] 拟减持数量 - 陈学为拟减持不超174.46万股，占0.31%[3] - 朱秀全不超168.64万股，占0.30%[3] 实际减持情况 - 截至9月16日合计减持44.965万股，占0.0799%[4] 减持前后持股 - 陈学为减持前持股697.8469万股，占1.24%，后持股684.7219万股，占1.2167%[5] - 朱秀全减持前持股674.5724万股，占1.1986%，后持股665.5124万股，占1.1825%[5] 结果说明 - 本次减持合规，不影响控制权和经营，计划结束[7]