股价表现 - 2024年2月8日至4月2日公司股票区间涨幅为199.05%，4月2日涨幅达14.55%[3] - 2024年3月28日至4月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30％[3] - 2024年3月19日至4月1日公司股价上涨59.57%[18] 投资参股 - 2023年9月25日公司以296万元自有资金参股标的公司，持股比例18.5%[19] - 标的公司2023年11月1日设立，注册资本1600万元[5] - 公司对标的公司投资金额占净资产比例仅为0.2%，认为投资风险可控[21] 技术研发 - 克莱因视觉飞行汽车II预期1年内完成研发[2] - 克莱因视觉为飞行汽车I申请了12项专利，拥有完整知识产权[11] 合作事项 - 2024年3月12日克莱因视觉与标的公司签署合作协议，4月4日公布合作事项[10] - 克莱因视觉授予标的公司25年中国范围内独家不可转让许可，包括飞行汽车I和II知识产权[13] - 许可费200万欧元，分五期一年内支付[15] 未来展望 - 标的公司从获知识产权到量产可能需5 - 8年，未来5年内很可能无法实现销售和营业收入[7] - 标的公司未来三年主要进行样机生产和取证，预计投入数千万元[7] 合规情况 - 近1个月公司未以任何形式接待机构和个人投资者来访及接受媒体采访[21] - 近1个月控股股东等无买卖公司股票情况[24] - 控股股东等未来6个月内无减持计划[24]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-004 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票短期涨幅严重偏离创 业板综指涨幅，存在市场情绪过热、非理性因素，股价表现已严重偏离公司基本 面。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票连续 3 个交易日（2024 年 4 月 8 日、2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》 的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司认缴出资额 296 万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司， 股权比例为 18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐 克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司签署了涉及飞 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-003 重要风险提示： 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票短期涨幅严重偏离创 业板综指涨幅，存在市场情绪过热、非理性因素，股价表现已严重偏离公司基本 面。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易严重异常波动的情况介绍 公司股票连续 8 个交易日（2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日）收盘价 格累计偏离 107.29%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 董事会就近期公司股票交易发生严重异常波动问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： 1、公司认缴出资额 296 万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司， 股权比例为 18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐 克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司签署了涉及飞行汽车 A ...

董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司认缴出资额 296 万元人民币，参股河北建新飞行汽车科技有限公司， 股权比例为 18.5%，为该公司第二大股东。经与其沟通，了解到其近期与斯洛伐 克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司签署了涉及飞行汽车 AirCar 相关合作协 议。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-002 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《2023 年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-057 河北建新化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了注册资本等相关内容工商变更登记手续，并取得了沧州市 行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下： 经营范围：生产销售间氨基苯酚、氯乙烷、溴丁烷、间苯三酚（在安全生产 许可证有效期内经营）。生产销售间氨基苯磺酸、间羟基-N.N-二乙基苯胺、苯胺 —2.5—双磺酸单钠盐、2-苯氨基-3-甲基-6-二乙基荧烷（ODB-1）、2-苯氨基-3- 甲基-6-二丁基荧烷(ODB-2)、3-{【（4-甲基苯磺酰基）氨基甲酰基】氨基}苯基 4-甲基苯磺酸酯等特种纸 ...

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2023-056 河北建新化工股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午13：30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日的 交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2023年12月8日上午9：15至2023 年12月8日下午15：00期间的任意时间。 3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长朱守琛先生 7、本次股东大会的通知已于2023年11月22日刊登于中国证监会指 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0599 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（ ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-055 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-054） 已于 2023 年 11 月 22 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，遴选审核提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议提前三天通知，紧急可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[13] 人员选任程序 - 董事等选任需经七个程序[8]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-054 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议审议通过，决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开公司 2023 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 11 月 21 日召开第六届董事 会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 8 日的交易时间，即 9：15—9：25，9：30 ...