| | | 资金占用 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年初占用 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 累计发生金额（不 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 方名称 | 的关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | | | | | 因 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 | 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

激励计划进展 - 2022 - 2024年多次召开会议审议激励计划相关议案[11][13][14][15] - 2024年因1名激励对象个人原因作废7.875万股第二类限制性股票[16][17] - 激励计划2024年7月11日进入第二个归属期[19] 业绩数据 - 2023年度营业收入658,214,081.40元，较2021年增加4.79%[20][23] - 2023年度归属于上市公司股东净利润14,733,064.67元[20][23] - 2023年剔除期权成本后净利润29,359,064.67元，较2021年增长115.19%[20][21][23][24] 行权与归属情况 - 第二个行权期公司层面行权比例100%[21][24] - 可行权的股票期权为171.65万份[21] - 2022年74名激励对象个人绩效考核结果全为A，可行权额度100%[21] 考核指标 - 考核指标A1（营业收入增长率）或A2（净利润增长率）达成其一即可[20][23] - 各行权期有不同目标增长率和触发增长率[20][21][23][24] - 激励对象归属需满足12个月以上任职期限要求[23]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-034 河北建新化工股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）2022 年股票期权与限制性股票激励计划简述 2022 年 7 月 1 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案。2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 "激励计划"、"本计划"）中限制性股票的主要情况如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 重要内容提示： 1、第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：197.00 万股 2、第二类限制性股票授予价格（调整后）：2.654 元/股 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者关注。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-033 河北建新化工股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个 行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权行权数量：171.65 万份 2、股票期权行权价格（调整后）：5.374 元/份 3、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 4、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发 布提示性公告，敬请投资者注意。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行权期行权条件成就的议 案》。现将有关事项说明如下： 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 3、授予价格（调整前）：5.45 元/份。 一、2022 年股票期权与限制性股 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-035 河北建新化工股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权 名单及第二个归属期归属名单的核查意见 名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励 对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已 成就。 监事会同意为本次符合条件的 22 名激励对象办理归属，对应第二类限制性 股票的归属数量为 197.00 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告 河北建新化工股份有限公司 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-031 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第七会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席 了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称" ...

限制性股票调整 - 2024年7月23日公司会议通过作废2022年部分未归属限制性股票议案[5] - 1名激励对象放弃7.875万股第二类限制性股票归属[7] - 2022年激励计划第二类限制性股票数量由813.50万股调整为805.625万股[7] - 调整后第二类限制性股票占公司总股本1.44%[7] - 第二类限制性股票授予人数为23人，第二期归属人数调整为22人[7] 相关意见 - 本次作废部分限制性股票对公司无实质性影响[8] - 监事会同意本次作废部分未归属限制性股票事项[9] - 律师认为本次作废符合相关规定[10]

河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，董事会 同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润为1000万元至1300万元，同比增长20.97%至57.26%[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为850万元至1150万元，同比增长36.40%至84.54%[4] 经营情况 - 报告期内公司主要产品销量较去年同期增加，销售收入增加[6] - 报告期内公司股权激励费用摊销金额较上年同期减少[6] 非经常性损益 - 报告期内公司非经常性损益对净利润影响预计为150万元[6]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-028 河北建新化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《建新股份第六届董事会第六 次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《公司章程修订案》，以及 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年股东大会决 议公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司办理完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了沧州市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信 息如下： 名称：河北建新化工股份有限公司 统一社会信用代码:91 ...