河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎原则，基于独立的立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配 预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。 经核查，我们认为公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益； 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的文件精神；不存 在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意2022年度 利润分配预案并同意提交公司股东大 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为658,214,081.40元，较上年下降11.35%；归属于上市公司股东的净利润为14,733,064.67元，较上年下降75.96%[32] - 公司2023年实现营业收入65,821.41万元，较去年同期减少11.35%，净利润1,473.31万元，较去年同期减少75.96%[51] - 公司2023年度母公司实现净利润18,795,017.16元，可供股东分配的利润为527,871,564.46元[134] - 公司拟以每10股派发现金红利0.16元，合计派发现金红利8,903,068.85元，不进行资本公积金转增股本[134] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元，总计派发现金红利33,103,864.08元[132] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括苯系中间体、染料和日化中间体、医药和农药中间体等[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 公司产品主要应用于精细化工行业，包括染料和日化中间体、医药和农药中间体、纸张化学品等子行业[37] - 公司主要原材料采购模式为询比价采购，其中原材料B采购额占比最高为14.42%[41] - 公司报告期内主要产品维持较高的市场份额，同时积极应对国内外竞争，推动新品开发和成本节约[40] 公司发展战略 - 公司将持续加大研发投入，丰富产品种类，优化产品结构，降低生产成本[3] - 公司将加大研发投入，优化产品结构，提高市场竞争力，开拓国内外市场[3] - 公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制解决技术人员缺失风险[3] - 公司将持续加大安全投入，利用物联网技术进行自动化改造升级，降低安全隐患[5] - 公司将持续加大环保治理资金投入，不断提高公司整体的环保意识和工作水平[5] - 公司将持续关注建新飞行汽车经营情况，确保投资安全[6] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会，监督内部审计制度的实施，审查财务信息及披露情况[103] - 公司董事会在报告期内多次召开会议审议公司财务报告和重要决议[119] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，董事会决策科学，推动公司持续发展[120] - 公司董事会下设的审计委员会和战略委员会在报告期内审议公司财务报告和未来发展规划[122][123] - 董事会提名委员会审议公司董事和高管人员的任职和候选人资格[124][125] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，将社会责任融入股东权益保护、员工权益保护、环境保护等方面，始终秉承发展经济和履行社会责任有机统一的理念[154] - 公司在报告期内加大安全投入，夯实基础，细化责任，强化班组安全建设，双重预防机制有效运行，深化隐患排查治理，不断提升企业本质化安全水平[155] - 公司进行化危为安等培训，员工安全意识、应知应会内容、应急处置能力等技能得到进一步提高，特种作业人员持证上岗率100%[156]

河北建新化工股份有限公司章程 河北建新化工股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 2 错误!未定义书签。 | | 第五章 | | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 董 事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-009 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过《关于<公司 20 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010 年 4 月至今在矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司任 CEO。现任建新股份、飞 科电器、中颖电子独立董事。2023 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023 年度，本人对独立性情况进行了自 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为65,821.41万元，较2022年减少11.35%[7] - 2023年度营业利润14,293,450.67元，2022年度为64,727,393.41元[25] - 2023年度净利润14,733,064.67元，2022年度为61,274,503.04元[25] - 2023年基本每股收益0.0267元/股，2022年为0.1111元/股[25] 财务状况 - 2023年末资产总计1,670,120,180.70元，较2022年末增长约0.19%[18] - 2023年末负债合计203,392,726.89元，较2022年末下降约1.48%[23] - 2023年末股东权益合计1,466,727,453.81元，较2022年末增长约0.42%[23] - 2023年末货币资金为522,474,758.88元，较2022年末增长约3.86%[18] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额82,390,893.64元，较2022年下降49.9%[43] - 2023年投资活动现金流入小计192,256,485.24元，较2022年下降8.75%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计31,380,071.90元，较2022年增长331.07%[43] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、货币资金的存在性和完整性确定为关键审计事项[7][8] 会计政策 - 公司决定于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[161] - 会计政策变更对2022年相关报表的递延所得税资产和负债影响金额均为增加19,643.99[162] 税务政策 - 公司增值税税率为13%、3%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15%、20%、25%，环境保护税为4.8元/当量[172] - 2021 - 2023年度公司被认定为高新技术企业，企业所得税优惠税率为15%[176] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[176][177] 资产项目 - 2023年末固定资产为505,546,285.19元，较2022年末增长约1.34%[18] - 应收票据年末余额为106,256,671.42元，年初余额为95,328,226.32元[183] - 应收账款年末账面余额为94,979,346.94元，年初为104,858,560.39元[185] - 应收款项融资合计13,519,059.78元，其中坏账准备2,069,119.78元[193] - 预付款项年末余额7,933,749.14元，其中1年以内占比99.97%[195] - 其他应收款年末余额5,025,236.26元，年初余额8,074,792.99元[197] 负债与权益 - 2023年末流动负债合计182,035,579.42元，较2022年末增长约0.78%[23] - 2023年末非流动负债合计21,357,147.47元，较2022年末下降约17.27%[23] - 2023年股本本期增加4,113,300元，资本公积增加21,701,387元[45] - 2023年专项储备本期提取6,008,559.84元，本期使用7,311,127.77元[45] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共2户，本年合并范围与上年相同[48] - 子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司增值税征收率为3%，企业所得税税率为25%；沧州升腾科技有限公司增值税征收率为3%，企业所得税税率为20%[174][175]

河北建新化工股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2700114号 目 录 起始页码 鉴证报告 说明 内部控制有关事项的说明 1 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）2700114 号 河北建新化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 管理层对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控 制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有 效实施内部控制，并评价其有效性是河北建新化工公司管理层的责任。我们的责任是对河北 建新化工公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我 们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们认为必要 的其他程序。我 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-0013 河北建新化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 18,795,017.16 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按 2023 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,879,501.72 元，余下未分配 利润 16,915,515.44 元，加上年结转未分配利润 544,059,913.10 元，扣除 2022 年度权益分派 33,103,864.08 元 ， 2023 年度可供 股 东 分配的利润为 527,871,564.46 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-019 河北建新化工股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长朱守琛先生、总经理兼董事 会秘书陈 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为154,032,546.54元，同比增长21.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,128,490.67元，同比增长124.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为71,614,959.53元，同比增长622.10%[5] - 总资产为1,681,171,157.09元，同比增长0.66%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为45,102，前十名股东持股情况[21] - 公司净利润为8,128,490.67元，较上期增长124.86%[30] 资产负债表变动 - 公司报告期末股本发生变化，影响所有者权益金额[5] - 资产负债表项目中，交易性金融资产、应收款项融资、其他流动资产等发生变动[8][9][10] 利润表变动 - 利润表项目中，营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等发生变动[12][13][14] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额等发生变动[17][18][19] - 河北建新化工股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.876亿元，较上期大幅增长[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,725万元，较上期减少[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.8万元，有所增加[33] 公司股权结构 - 公司流动资产合计为846,162,035.68元，其中应收账款为74,962,781.16元，存货为92,447,239.67元[27] - 公司参股建新飞行汽车科技有限公司，持股比例为18.5%，签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议[25] - 朱守琛持有公司股份占比为38.78%，持股数量为35,961,440.0股[22]