证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-017 河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业 务会计师 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张先中） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： （二）不存在影响独立性的情况 2023 年度，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议，我应出席会议 7 次，亲自出席 7 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2023 年度公 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马宁宁） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马宁宁，1972 年出生，中国国籍，永久美国居留权，生物化工博士， 2002 年至 2009 年任美国辉瑞制药有限公司科学家、高级主任科学家，从事抗体 药物产业化开发；2009 年至 2013 年任北京义翘神州生物技术有限公司副总经理； 2014 年至今任沈阳药科大学教授，从事生物制药工程 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-008 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年年度报告》第三节"管 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李胜楠） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 二、2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议，我应出席会议 7 次，亲自出席 7 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2023 年度公司共召开了 2 次股东 大会，亲自列席 2 次。 本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人认真审阅会议材料，并与公司经营管 1 理层充分沟通，获取做出 ...

利润分配政策 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于三年年均30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[8] 分配方式与频率 - 优先采用现金分红[3] - 原则上每年进行一次现金分红[3] 重大支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%为重大支出[5] 政策调整与审议 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] - 利润分配预案经董事会审议后提请股东大会审议[9]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-007 河北建新化工股份有限公司 3、业绩情况：公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司 2023 年 10 月 20 日披露的《2023 年三季度报告》（公告编号： 2023-052），公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 4.69 亿元，同比下降 15.46%； 归属于上市公司股东的净利润 1066.09 万元，同比下降 78.10%。根据公司 2024 年 1 月 20 日公告的《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001），公司 2023 1 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1300-1800 万元，同比下降 70.62%- 78.78%。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 4、公司于 2024 年 4 月 1 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号： 2024-002）。公司股票连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定， ...

业绩相关 - 2月19日至4月1日，建新股份涨幅123.58%，万丰奥威涨幅152.48%，金盾股份涨幅245.60%，中信海直涨幅89.17%[12][13] - 2024年3月7日创业板指数涨幅 -2.33%，金盾股份涨停、万丰奥威 +2.42%、中信海直 -4.34%[15] - 2024年3月12日创业板指数涨幅0.83%，金盾股份、万丰奥威、中信海直全部涨停[15] - 2024年3月13日至3月27日共11个交易日，公司区间股价跌幅为1.63%[15] - 2024年3月18日收盘后至3月27日共计7个交易日，公司股价涨幅仅为2.45%[16] - 2024年3月12日收盘价5.52元，3月27日收盘价5.43元，3月18日收盘价5.30元[15][16] 投资与合作 - 公司对建新飞行实际投资金额认缴人民币296万元，占公司净资产比例仅为0.2%[12][16] - 协议约定3项专利授权建新飞行使用，用于飞行汽车I生产[9] - 协议约定克莱因视觉授权建新飞行使用飞行汽车II开发中的专利等[10] - 2024年3月18日公司称建新飞行已与Klein Vision达成合作协议，合作正有序开展[11] 专利情况 - 克莱因视觉自2017年为飞行汽车I申请12项专利技术，含1项发明专利及11项外观专利[5] - 发明专利覆盖飞行汽车I最关键的机翼展开和收起机构技术[5] - 两项外观专利可为飞行汽车I提供外观设计保护[5] - 克莱因视觉的12项专利技术均已获得申请国的授权[7] 其他 - 建新飞行面临行业政策、市场等7类风险[2] - 协议约定争议适用斯洛伐克法律，谈判15天内举行，60天未解决可提交仲裁[4] - 公司将于2024年4月25日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[18] - 公司对建新飞行投资未达关联交易披露标准[17]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对河北建新化工股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 73 号 2. 根据回函，克莱因视觉自 2017 年开发飞行汽车 I 以来为其申请了 12 项专利技术，其中包括 1 项发明专利及 11 项外观专利，目前有 9 项仍在申请中。 （1）请你公司结合飞行汽车研发制造所需技术、相关专 利申请平均周期等说明克莱因视觉目前所拥有专利技术是 否满足飞行汽车生产需要，相关专利申请进展缓慢的原因及 合理性。 （2）请说明克莱因视觉尚未获得授权的专利技术是否在 本次合作协议约定的知识产权范围内，如是，建新飞行使用 未获授权专利是否存在法律风险以及相关应对措施。 3.请结合你公司前期在互动易平台对投资者的回复、股 价异动公告等内容，说明你公司相关信息披露是否真实、准 确、完整，是否存在应披露未披露信息。 4.你公司认为需要说明的其他事项。 河北建新化工股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 2 日，我部向你公司发出关注函（创业板关 注函〔2024〕第 62 号），要求你公司说明你公司参股公司河 北建新飞行汽车科技有限公司（以下简称"建新飞行"）近 期与斯洛伐克克莱因视觉(Kle ...

创业板关注函〔2024〕第 62 号 河北建新化工股份有限公司董事会： 你公司股票 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 2 日股价区 间涨幅为 199.05%，并于 2024 年 3 月 28 日至 4 月 1 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，达到异常波 动标准。你公司于 2024 年 4 月 1 日晚间发布股票交易异常 波动公告（以下简称"公告"），2024 年 4 月 2 日，你公司股 票涨幅达到 14.55%。我部对此表示高度关注，请你公司核实 并说明以下事项： 1．公告显示，你公司认缴出资额 296 万元人民币，参 股河北建新飞行汽车科技有限公司（以下简称"标的公司"）， 股权比例为 18.5%，为标的公司第二大股东，公司称标的公 司近期与斯洛伐克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司（以 下简称"克莱因视觉"）签署了涉及飞行汽车 AirCar 相关合 深 圳 证 券 交 易 所 关于对河北建新化工股份有限公司的 关注函 2.根据公告，2024 年 3 月 19 日，《沧州日报》刊登文章 "低空经济'向上'突破一飞冲天"，对标的公司与克莱因视 觉达成全面 ...