激励计划 - 2022年6 - 7月激励计划相关议案经审议通过并公示[1][2][3] - 2023年7月11日审议通过多项激励计划相关议案[4] 权益分派 - 2023年度以总股本559,013,768股为基数，每10股派现金0.159264元[5] 价格调整 - 调整后股票期权行权价格为5.374元/份[6] - 调整后限制性股票授予价格为2.654元/股[6]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-025 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司实施了 2023 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限 制性股票授予价格进行调整，股票期权行权价格由5.39元/份调 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年6月6日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格议案[1] - 监事王秋生审议该议案时回避表决[2] - 议案表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[2]

激励计划 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[11][12][13][14] 利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配议案[16] - 2023年年度权益分派以559,013,768股为基数，每10股派现0.159264元[16] 价格调整 - 调整后股票期权行权价5.374元/份[17] - 调整后限制性股票授予价2.654元/股[19]

公司决策 - 公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划价格进行调整[1] - 调整符合规定，程序合法合规，在授权范围内[1] - 独立董事同意价格调整[1]

权益分配 - 2023年年度权益分配原方案以556,441,803股为基数，每10股派0.16元（含税）[1] - 总股本增至559,013,768股，调整后每10股派0.159264元（含税）[2] - QFII等每10股派0.143338元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] - 委托代派现金红利2024年6月7日划入账户[6] 其他 - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 权益分派实施后，激励计划授予价格将调整[9]

股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代表13人，代表股份258,722,552股，占比46.2968%[7] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份258,627,752股，占比46.2799%[7] - 参加网络投票股东及代表6人，代表股份94,800股，占比0.0170％[7] 中小股东情况 - 中小股东所持股份149,000股，占比0.0267％[7] 议案审议情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等三议案，同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9774％[8][10][16] - 中小股东对三议案表决，同意股数占出席会议中小股东所持股份的60.8054％[9][12][17]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0227 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北建新化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-022 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）已于 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-021 河北建新化工股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 5 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值 累计超过 30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异 常波动的情况。公司股票短期涨幅严重偏离创业板综指涨幅，存在市场情绪过热、 非理性因素，股价表现已严重偏离公司基本面。公司敬请广大投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、春节后第一个交易日（2024 年 2 月 19 日）至 2024 年 5 月 8 日，公司股 价涨幅 314.16%，显著高于创业板综指（+14.22%）及多数低空经济相关股票。截 至 2024 年 5 月 8 日收盘，公司静态市盈率（2023 年经审计的财务报告）为 536.70 倍，显著高于中证化工行业（932111）静态市盈率 ...