证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-0013 河北建新化工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净 利润 18,795,017.16 元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按 2023 年度公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,879,501.72 元，余下未分配 利润 16,915,515.44 元，加上年结转未分配利润 544,059,913.10 元，扣除 2022 年度权益分派 33,103,864.08 元 ， 2023 年度可供 股 东 分配的利润为 527,871,564.46 元。 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报 股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》 ...

业绩说明会安排 - 公司2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集问题，截止4月29日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫码进入征集页面[1] 后续安排 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为154,032,546.54元，同比增长21.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,128,490.67元，同比增长124.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为71,614,959.53元，同比增长622.10%[5] - 总资产为1,681,171,157.09元，同比增长0.66%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为45,102，前十名股东持股情况[21] - 公司净利润为8,128,490.67元，较上期增长124.86%[30] 资产负债表变动 - 公司报告期末股本发生变化，影响所有者权益金额[5] - 资产负债表项目中，交易性金融资产、应收款项融资、其他流动资产等发生变动[8][9][10] 利润表变动 - 利润表项目中，营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等发生变动[12][13][14] 现金流量表变动 - 现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额等发生变动[17][18][19] - 河北建新化工股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.876亿元，较上期大幅增长[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,725万元，较上期减少[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为40.8万元，有所增加[33] 公司股权结构 - 公司流动资产合计为846,162,035.68元，其中应收账款为74,962,781.16元，存货为92,447,239.67元[27] - 公司参股建新飞行汽车科技有限公司，持股比例为18.5%，签署了涉及飞行汽车AirCar相关合作协议[25] - 朱守琛持有公司股份占比为38.78%，持股数量为35,961,440.0股[22]

人员情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[3] - 31名从业执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 未来展望 - 2024年度审计费用49万元，含财报审计39万元、内控审计10万元[5] - 董事会通过续聘议案，独立董事同意，待股东大会审议[6][7]

河北建新化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合河北建新化工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-018 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会 第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，召开 本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-014 河北建新化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》。具体相关内容如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充 分利用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加公司现金资产收益。 2、投资额度：公司使用单笔额度、同一时点合计额度不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资理财产品，在上述额度内，资 金可以滚动使用。 3、投资品种：公司使用自有资金进行现金管理相关品种拟采用商业银行、 证券公司及其他正规金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险或稳健性 的投资产品（包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购等）。 4、投资期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内 ...

业绩相关 - 中审众环为公司出具2023年度标准无保留意见审计报告[5] 资金运用 - 公司用不超50,000万元闲置自有资金买理财产品[7] 会议情况 - 2023年监事会召开6次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会做好重大事项决策监督及自身建设[10]

证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-016 河北建新化工股份有限公司 董事会关于独董独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十三日 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 ...

资本变动 - 公司注册资本由551,731,068元增至556,441,803元[2] - 公司股份总数由551,731,068股增至556,441,803股[2] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3][4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[3][4] - 中期分红上限不超相应期间净利润[4] 决策监督 - 董事会拟定方案应研究分红时机等事宜[3][6] - 独立董事对预案发表独立意见[3][6] - 监事会监督执行情况[3][6] 信息披露 - 及时披露分配或转增股本方案[8] - 年报详细披露现金分红政策及执行情况[8]