证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－033 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日披露 的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称 "本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审 批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 一、本次重组的基本情况 公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业 （集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"），本次重组预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易， 本次重组不构成重组上市。 二、本次重组的进展情况 公司因筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票（证券简称：中航电 测，证券代码：300114）自 2023 年 1 月 12 日（星期四）开市时起开始停牌，具 体内容详见公司于 20 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司 第七届董事会第十八次会议审议的关于第一期员工持股计划存续期展期的事项 发表意见如下： 经核查，我们认为：公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 存续期展期事宜已经出席本员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额 同意，并经公司董事会审议通过。董事会审议本员工持股计划存续期展期事项时， 关联董事履行了回避义务、未参与表决，董事会审议和表决程序符合《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《第一期员工持股计划（草案）》等相 关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意将本员工持股计划的存续期展期至2025年7月20日。 独立董事：赵守国 汪方军 徐志刚 二〇二三年五月二十六日 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－032 中航电测仪器股份有限公司 关于申请银行借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开了 第七届董事会第十八次会议，审议并通过《关于申请银行借款的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、借款情况概述 为进一步促进公司业务发展，现根据业务经营和企业发展对流动资金的需求 情况，公司拟向工商银行汉中分行申请额度为 10,000 万元人民币、期限为 3 年的 流动资金借款，借款用途为补充流动资金。 董事会同意公司向工商银行汉中分行申请上述额度的借款，同时授权管理层 负责办理本次借款的具体事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申 请借款事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 二、对公司经营的影响 公司本次申请流动资金借款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健 康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前， 公司资产负债结构合理，经营情况正常 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－030 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日以书面 送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十八次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》 董事会同意对公司第一期员工持股计划存续期展期 24 个月，即存续期延长 至 2025 年 7 月 20 日。 董事康学军先生、周豫先生为本次员工持股计划的参与对象，属与此持股计 划有关联的董事，履行了回避义务，未参与表决。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-031 中航电测仪器股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"中航电测"）于 2023 年 5 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议，审议并通过《关于第一期员工持股计划存 续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 展期 24 个月。现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2020 年 6 月 4 日、2020 年 6 月 29 日分别组织召开了第六届董事会 第十四次会议及 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，共计 5,458,100 股。公司于 2020 年 7 月 23 日在巨潮资讯网披 ...

届时，公司总经理及部分高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－029 中航电测仪器股份有限公司 关于参加"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨2022年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 5 月 10 日 ...

中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－029 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 关于参加"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨2022年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕西辖区上市 公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 届时，公司总经理及部分高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和 交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 2023 年 5 月 10 日 ...

关于发行股份购买资产事项的进展公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－028 中航电测仪器股份有限公司 一、本次重组的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日披露 的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称 "本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审 批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。 公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业 （集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"），本次重组预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易， 本次重组不构成重组上市。 二、本次重组的进 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航电测仪器股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航电测仪器股份有限公司 2022年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-288 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中航电测仪器股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中航电测仪器股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,指派本所律师对公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师出 ...

中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－026 中航电测仪器股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人康学军、主管会计工作负责人曹蓉及会计机构负责人(会计主管人员)周少永声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-----------------|----- ...