2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。 一、 会议召开和出席情况 2023年3月22日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 以公告形式通知召开2022年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网 络投票平台。现场会议于2023年4月25日下午14：00在西安市高新技术产业开发 区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事 长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列 席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本 次股东大会网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月25 日9:15-9:25，9:30-11:30和1 ...

关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－025 中航电测仪器股份有限公司 1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日披 露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简 称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行 的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风 险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。 一、本次重组的基本情况 公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业 （集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"），本次重组预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交 易，本次重组不构成重组上市。 二、本次重组的 ...

二、计划主体情况 中航电测仪器股份有限公司 关于 2023 年度投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年3月21日召开的 第七届董事会第十五次议审通过了《关于<2023年度投资计划>的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《中航电测仪器股份有限公司章程》等规定，该事 项尚需提交2022年年度股东大会审议。公司2023年投资计划如下： 一、2023年度投资总体计划 为了强化投资经营管理，保障公司生产经营，助力公司高质量发展，根据公 司发展战略及年度重点建设项目，拟定了2023年度投资计划 ，2023年度计划投 资总额23,852.57万元。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-024 本投资计划及实施主体包括公司合并报表范围内中航电测仪器（西安）有限 公司、石家庄华燕交通科技有限公司、上海耀华称重系统有限公司。 三、对公司的影响 公司2023年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目 的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－016 中航电测仪器股份有限公司 2022年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 3 月 21 日 中航电测仪器股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要将于 2023 年 3 月 22 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站上发布，请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 3 月 29 日（星期三） 下午 15:00～17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理周豫先生、独立董事汪 方军先生、总会计师曹蓉女士、董事会秘书纪刚先生。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－021 中航电测仪器股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 3 月 21 日 ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 21 日召开 了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 大华事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优 质审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2022 年度的财务及内部控制审 计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体现 了较好的职业操守和履职能力。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华事务 所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘审计机构的基本情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－022 中航电测仪器股份有限公司 关于续 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、 公司《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和投 资者负责的原则，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第十五次会议审 议的相关事项发表意见如下： 一、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见 根据中国证监会及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规及公司内部制度的要求，经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控 制制度体系，能够适应公司管理的要求和发展的需要；公司法人治理、信息披露、 关联交易、对外担保的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常 进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性；公司《2022年度内部控制自 我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、关于2022年度公司关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2022年度《中航电测仪 器股份有限公司控股股东及其他关联方资金 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－020 中航电测仪器股份有限公司 关于公司2023年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 21 日召开 了第七届董事会第十五次会议，会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过 了《关于公司 2023 年度关联交易的议案》。关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、 卫福元回避了对本议案的表决，该议案还需提交股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况 关联方：中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 统一社会信用代码：91110000710935732K 住所：北京市朝阳区曙光里甲 5 号院 19 号楼 法定代表人：谭瑞松 注册资本：640 亿元 经济性质：有限责任公司(国有独资) 经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导 武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生 产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁 ...

中航电测仪器股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 2022 年度，中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及 《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法 权益。现将 2022 年度公司监事会工作报告如下： 一、2022 年度监事会工作情况 监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开五次监事会 会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案序号 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会 | | 1 | 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2 | 《关于 2021 年度<审计报告>的议案》 | | | | 3 | 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4 | ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－018 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 7 日以书面 送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 3 月 21 日在西安市高新技术产业开发 区西部大道 166 号公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的通知、召开、表决程序符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下 决议： 一、审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事向董事会递交了2022年度的述职报告并将在2022年年 ...