中航电测仪器股份有限公司 ZHOGNHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS CO., LTD 2022 年年度报告 2023 年 03 月 中航电测仪器股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 中航电测仪器股份有限公司 2022 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人康学军、主管会计工作负责人曹蓉及会计机构负责人(会计主 管人员)周少永声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划和目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 及相关人士仔细阅读并注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 20 ...

（赵守国） 报告期内，作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极参 加董事会，对聘任高级管理人员、关联交易等方面发表了独立意见。同时，能够 从全体股东利益的角度对涉及公司战略、经营、人才、激励等重大问题提出有益 的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。 一、报告期内工作情况回顾 中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 在 2022 年度任期内，本人共参与了 7 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会 | 是否连续两次 | | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 未出席会议 | | 赵守国 | 独立 董 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－021 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 3 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 3 月 29 日（星期三） 下午 15:00～17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次 年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理周豫先生、独立董事汪 方军先生、总会计师曹蓉女士、董事会秘书纪刚先生。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与！ ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－015 中航电测仪器股份有限公司 关于延期披露 2022 年年度报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 3 月 16 日披 露《2022 年年度报告》及其摘要。因年度报告编制及复核工作尚需完善，为确 保年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，经向深圳证券交易所申请，公 司将《2022 年年度报告》及其摘要的披露时间延期至 2023 年 3 月 22 日。 公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬 请广大投资者谅解。 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 3 月 14 日 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－014 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 2 日披 露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简 称"本次重组预案"）及其摘要中已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行 的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风 险。 2、截至本公告披露日，除本次重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现 可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组或者对本次重组方案作出 实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。 一、本次重组的基本情况 公司拟向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业 （集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"），本次重组预计构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交 易，本次重组不构成重组上市。 二、本次重组的 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－013 同时，公司股票交易价格连续 4 个交易日内（2023 年 2 月 8 日至 2023 年 2 月 13 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所创业板 交易特别规定》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票交易 价格连续 2 个交易日内（2023 年 2 月 10 日、2023 年 2 月 13 日）日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共媒体 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－012 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票交易 价格连续 2 个交易日内（2023 年 2 月 8 日、2023 年 2 月 9 日）日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 鉴于本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集 股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后再次召开 董事会，审议本次交易相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关 的议案。本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并 需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性 ...

一、股票交易异常波动及严重异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）股票交易价格连续 2 个交易日内（2023 年 2 月 6 日、2023 年 2 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 同时，公司股票交易价格连续 4 个交易日内（2023 年 2 月 2 日至 2023 年 2 月 7 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%，根据《深圳证券交易所创业板 交易特别规定》有关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－011 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动及严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－010 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）股票交易价格连续两个 交易日内（2023 年 2 月 2 日、2023 年 2 月 3 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》有关规定，属于股票交易 异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、2023 年 2 月 2 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。 公司拟通过发行股份方式购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业 （集团）有限 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－006 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日以书面 送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第九次会议（以下 简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业集团" 或"交易对方"）持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称"航空 工业成飞"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次重组"、"本次重大 资产重组"或"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...