中航电测仪器股份有限公司独立董事 对相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》的有关规定，我们作 为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司拟在第 七届董事会第十五次会议审议的《关于公司2023年度关联交易的议案》、《关于 续聘公司2023年度审计机构的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料， 并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见： 一、关联交易事前认可意见 1、因上下游配套业务关系，公司或公司控股的下属单位需向实际控制人中 国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）及其控制的下属企业销售产 品、提供劳务等，预计2022年全年交易额不超过60,000万元；同时航空工业及其 控制的下属企业也向公司或公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提 供劳务等，预计2022年全年交易额不超过20,000万元。 2、认为上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产 经营活动的正常进行，符合 ...

中航电测仪器股份有限公司 2022 年度财务决算报告 2022年，面对复杂严峻的国内外经济形势，中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"中航电测"或"公司"）立足自身综合竞争优势，聚焦高质量发展目标，积 极履行强军首责，不断加快新兴业务布局，但因智能交通业务受乘用车检测行业 政策影响，市场需求持续下滑，公司经营业绩承受较大压力。现将2022年度财务 决算报告如下： 一、2022年公司财务报表审计情况及合并范围变化 公司2022年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 （大华审字[2023]000020号 ）标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是： 中航电测仪器股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了中航电测2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 本年度合并范围无变化。 | 项 | 目 | | 金额：人民币 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年 2022 | 年 2021 | 同比增减 | | 一、营业收入 | | 190,500.09 | 19 ...

中航电测仪器股份有限公司 2022年度内部控制自我评价报告 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中航电测仪器股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （汪方军） 2022 年度，作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，恪尽职守、切实履行独立董事的职责和义务，积极参加 董事会会议，对关联交易、规范运作等方面发表了独立意见。同时，能够从全体 股东利益的角度对公司的发展战略、风险控制、审计监督等重大问题提出有益的 意见和建议，对公司治理机制的不断完善起到了良好的促进作用。 一、报告期内工作情况回顾 在 2022 年度任期内，本人共参与了 7 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会 | 是否连续两次 | | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 未出席会议 | | 汪方军 | 独立 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2022年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关 于提请召开2022年年度股东大会的议案》。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-023 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年4月25日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2023年4月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月25日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2023年4月25日9:15-15:00期间的任意时间 ...

中航电测仪器股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （徐志刚） 2022 年度，作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，熟悉了解公司基 本运营状况，积极参加董事会会议，对董事会审议的相关议案发表了独立意见。 同时，能够从全体股东利益的角度对公司的发展战略、技术发展与协同、风险控 制等重大问题提出有益的意见和建议，对公司治理机制的完善起到了良好的促进 作用。 一、报告期内工作情况回顾 在 2022 年度任期内，本人共参与了 7 次董事会，具体参加董事会会议的情 况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 7 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 应出席会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会 | 是否连续两次 | | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 议次数 | 未出席会议 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中航电测仪器股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2023]000158 号 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2023]000158 号 中航电测仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中航电测仪器股份有限公司（以下简称错误!未找 到引用源。）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－019 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 7 日以书 面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第十次会议（以 下简称"会议"）的通知，会议于 2023 年 3 月 21 日在西安市高新技术产业开发 区西部大道 166 号公司第一会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《2022 年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息 披露网站发布的公告。 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

中航电测仪器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 大华核字[2023]003579 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 二、 中航电测仪器股份有限公司 2022 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-9 大华核字[2023]003579 号 错误!未找到引用源。全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中航电 测仪器股份有限公司（以下简称中航电测公司）2022 年度财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变 ...

中航电测仪器股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]000020 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航电测仪器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-128 | 审 计 报 告 大华审字[2023]000020号 中航电测仪器股份有限公司全体股 ...