2023 年 2 月 1 日，公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《中航 电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要等与本次交 易相关的议案，本次交易构成关联交易、构成重大资产重组，具体内容详见公司 于 2023 年 2 月 2 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股 份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－009 中航电测仪器股份有限公司 关于暂不召集股东大会审议本次发行股份购买资产相关 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份购买资产方 式购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 鉴于本次交易所涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决 定暂不召集股东大会审议本次交易相关事项。公司董事会将根据相关工作进度决 ...

中信证券股份有限公司 关于中航电测仪器股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联 交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行股份的方 式购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称"《重组管理办法》"）的规定： 上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数 分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产 交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定 的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同 一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认 定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 2022 年 5 月 27 日，上市公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易议案》，上市公司 以现金方式认缴新增注册资本 1,000 万元，仍持有陕西华燕航空仪表有限公司 20 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－008 中航电测仪器股份有限公司 关于筹划本次交易事项停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份购买资产方 式购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证 券简称：中航电测；证券代码：300114）已于 2023 年 1 月 12 日（星期四）开市 起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公 告》（公告编号：2023-001）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规 定，现将公司股票停牌前一个交易日（2023 年 1 月 11 日）前十大股 ...

中航电测仪器股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以发行股份购 买资产的方式购买中国航空工业集团有限公司（以下简称"交易对方"）持有的 成都飞机工业（集团）有限责任公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关 法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并与相关方签署了《保密协议》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》 ...

中航电测仪器股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体是否存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以发行股份购 买资产的方式购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中航电测仪器股份有限公司董事会（盖章） 2023 年 2 月 1 日 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第七条规定的相关主体不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕 交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任。 综上，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《中航电测仪器股份有限公司董事会关于本次交易相关主体是 否存在依据<上市公司监管指引第 7 ...

关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-004 中航电测仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"中航电测"）于 2020 年 6 月 4 日、2020 年 6 月 29 日分别组织召开了第六届董事会第十四次会议及 2019 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日、2020 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2023 年 7 月 20 日届满，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，上市公司应当在员工持股计划存续期届满前 六个月披露提示性公 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023－003 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2023 年 1 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资 产事项（以下简称"本次交易"），因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者 利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经 公司申请，公司股票（证券简称：中航电测，证券代码：300114）自 2023 年 1 月 12 日（星期四）开市时起开始停牌，公司预计在不超过 10 个交易日的时间内 披露本次交易方案。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的 停牌公告》（公告编号：2023-001）。 截至本公告披露日，公司与相关各方正在就本次交易方案进行协商、论证和 确认。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投 资者利益，避免公司股价异常波动，根 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2023-001 中航电测仪器股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购买资 产事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易 造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券 简称：中航电测，证券代码：300114）自 2023 年 1 月 12 日（星期四）开市时起 开始停牌。 公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2023 年 2 月 2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2023 年 2 月 2 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事 项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事 项的风险和不确定 ...

业绩情况 - 2017年前三季度公司实现收入901,883,796.64元，同比增长20.56%，实现归属于上市公司股东的净利润103,063,593.81元，同比增长21.34%，第三季度经营态势良好 [2][3] - 公司未对2017年全年业绩做预测，坚持既定战略，追求业绩持续稳定增长，未来坚持内生与外延并重战略提升竞争力 [5] 股东减持 - 汉航集团为满足下属单位改革脱困资金需求拟减持不超过1,022万股，洪都航空因自身科研经营生产资金需求拟减持不超过750万股，二者为一致行动人，减持需按规定执行，公司已沟通并告知注意事项，未收到减持进展 [3] 业务情况 智能交通业务 - 包括机动车检测和驾培驾考、车载终端系统、车联网业务，驾培驾考行业增幅放缓，机动车检测因标准升级将稳定增长，车载终端和车联网业务已见成效，未来前景好潜力大 [3][4] 机载测控类产品 - 公司军品测控技术有较大突破，机载测控类产品在新机型配套增多，老机型有加改装需求，业务增长较快 [4] 称重仪表业务 - 市场竞争激烈、毛利率低，公司致力于转型升级，短期内将平稳发展 [4][5]

业绩情况 - 2017年前三季度实现收入901,883,796.64元，同比增长20.56% [2] - 2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润103,063,593.81元，同比增长21.34% [3] - 公司未对2017年全年业绩做预测，但坚持既定发展战略追求业绩持续稳定增长 [4] 业绩增长原因 - 通过近年来持续的研发改革与投入，转型升级效果逐步显现，产品结构进一步优化，促进相关业务较快增长 [3] 研发情况 - 近年来研发投入稳步增长，研发体系改革持续推进，内部研发资源协同效应不断提高，整体研发能力逐步提升 [3] - 积极开展与高校及相关科研院所的深度合作并取得良好成效 [3] 产品进展 - 汉中一零一MEMS惯导组件由公司与中科院半导体所及微电子所合作研发，前期完成样品设计，进行数次实弹打靶试验，效果良好获军方认可，正在推进立项相关工作 [3] 激励机制 - 重视长效激励约束机制，积极研究争取适合公司的激励方案，具体方式包括但不限于股票期权、限制性股票等 [3] 交流沟通情况 - 接待过程中与投资者充分交流沟通，严格按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]