债券发行 - 拟发行不超60亿元公司债券[3] - 面值100元，平价发行，期限不超10年[6][9] - 面向专业投资者，不向股东优先配售[7] 资金用途 - 用于科技创新投资、置换负债、补充流动资金[10] 发行安排 - 簿记建档发行，可一次或分期[5] - 已通过董监事会，待股东大会批准[2]

募集资金管理 - 应存放于专户集中管理，不得作他用[5] - 按约定使用，支出需审批[7] - 闲置资金补充流动资金需符合约定并审批[7] 信息披露与监督 - 定期报告披露使用及项目进展[10] - 接受监督，严重情形及时告知[10] 制度生效与修订 - 自董事会审议通过生效，由其负责制定等[13]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[7] - 公司应在上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[7] - 公司发生重大事项应于两个交易日内披露临时报告[8] 需披露临时报告情形 - 公司三分之一以上董事等人员发生变动需披露[8] - 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失需披露[8] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十需披露[8] - 公司单次或自然年度内累计承担他人有息债务每超上年末合并报表范围净资产百分之十，或新增借款、对外提供担保超上年末净资产的百分之二十需披露[9] - 持股比例超过5%的股东及其他关联方参与相关债券认购需披露[12] 信息披露要求 - 公司应将披露信息刊登在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体[3] - 公司信息披露时间应不晚于监管等要求时间[4] 信息披露类型及流程 - 应当披露的信息分为发行及募集信息、存续期定期报告和临时报告[6] - 定期报告披露需经高管起草、审计委员会审核、董事会审议等多环节[14] - 临时报告分决议和非决议形式，按不同程序披露[15] 信息披露特殊情况 - 信息符合特定条件可暂缓或免于披露，不符合则应及时披露[16][17] 信息披露责任人员 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会成员承担连带责任[20] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，有权了解公司情况[20] - 证券事务代表协助董事会秘书，秘书不能履职时可代为履行[22][23] - 董事会办公室负责债券信息披露及相关沟通联络[23] - 董事、高管应保证信息真实准确完整，承担法律责任[23] - 控股子公司指派专人负责信息披露并向公司报告[25] 制度生效及管理 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定解释修订[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月14日10:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月8日[3] - 会议地点为重庆君豪大饭店[3] 审议与投票 - 审议《关于发行公司债券预案的议案》等[3][4] - 网络投票代码350122，简称智飞投票[20] - 深交所交易系统7月14日多时段可投票[20] 登记与联系 - 登记方式有邮件、传真或函件[6] - 登记时间为7月13日特定时段[6] - 联系人为何月明，有电话、传真和邮箱[13]

会议情况 - 监事会会议于2025年6月26日11:00召开，3名监事均出席并表决[1] 债券发行 - 公司拟境内发行不超60亿元公司债券[2] - 《关于发行公司债券预案的议案》表决全票赞成，需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 董事会会议于2025年6月26日10:00召开，9位董事出席表决[1] - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月14日10:00在重庆君豪大饭店召开[3] 债券发行 - 公司拟发行不超60亿元公司债券[2] 议案表决 - 多项债券相关议案表决均全票通过[3][4][5][6]

股价表现与资金流向 - 截至2025年6月20日收盘 智飞生物报收于19.02元 上涨0.42% 换手率1.57% 成交量22.23万手 成交金额4.25亿元 [1] - 主力资金净流入3855.32万元 占比成交额9.06% 其中超大单净流出554.50万元(1.3%) 大单净流入4409.81万元(10.37%) 中单净流入411.85万元(0.97%) 小单净流出4267.16万元(10.03%) [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入23.74亿元 同比减少79.16% 归属净利润30514.06万元 同比减少120.93% 扣非净利润31966.27万元 同比减少121.97% [1] - 流动比率2.298 速动比率1.029 资产负债率36.85% [1] 公司基本信息 - 重庆智飞生物制品股份有限公司成立于1995年 位于重庆市 从事医药制造业 注册资本239378.9747万人民币 实缴资本40000万人民币 法定代表人蒋仁生 [1] - 公司对外投资9家企业 参与招投标1149次 拥有商标信息34条 专利信息74条 行政许可63个 [2]

新产品和新技术研发 - 全资子公司智飞绿竹吸附破伤风疫苗获临床试验批准[1] - 吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗处III期临床[4] - 组分百白破 - Hib四联疫苗等进入临床试验阶段[4] 其他 - 吸附破伤风疫苗研发填补百白破系列产品管线空缺[4] - 获批对近期业绩无重大影响，后续有不确定性[5]

股东大会召集信息 - 公司2025年4月18日决定于6月18日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月22日刊登召开股东大会通知[6] 股东大会召开情况 - 现场会议6月18日上午10点在重庆君豪大饭店召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为6月18日9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席10人，代表股份1,310,508,750股，占比54.7462%[8] - 网络投票929名，代表股份139,225,561股，占比5.8161%[9] - 中小投资者936人，代表股份143,760,811股，占比6.0056%[9] - 出席共计939人，代表股份1,449,734,311股，占比60.5623%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意股数占比超99%[12][13][14][15][16][17][18][20] - 《投融资及担保管理制度》等议案同意股数占比超98%[21][22] - 股份表决弃权186,300股，占比0.0129%[23] - 中小投资者表决《独立董事工作制度》同意占比82.7187%[24] - 股东及代理人表决《独立董事工作制度》同意占比98.2863%[24] - 中小投资者表决《薪酬管理制度》同意占比98.5135%[25] - 股东及代理人表决《薪酬管理制度》同意占比99.8526%[25] 表决结果合法性 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表939人，代表股份1,449,734,311股，占比60.5623%[5] - 现场投票股东及代表10人，代表股份1,310,508,750股，占比54.7462%[5] - 网络投票股东929人，代表股份139,225,561股，占比5.8161%[5] - 中小股东出席及代表936人，代表股份143,760,811股，占比6.0056%[5] 议案审议情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意占比超99.8%[6][8][11][13][16][23] - 中小股东对某议案同意占比98.6409%[24] - 《投融资及担保管理制度》等议案总表决同意超98.2%[25][28][30] - 《投融资及担保管理制度》等议案中小股东同意超82.6%[26][29][31] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》总表决同意占比99.8526%[32] - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中小股东同意占比98.5135%[34]