员工持股计划 - 累计买入公司股票2910万股，占总股本约1.82%[2] - 2022年度权益分派后持股增至4365万股，占比1.82%[2] - 锁定期为2022年3月18日至2023年3月17日[2] - 截至公告披露日未出售股票[3] - 存续期展期至2028年3月10日[4]

公司治理 - 拟修订《公司章程》，取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 董事杨世龙辞任第六届董事会董事及相关职务，后当选职工代表董事[2][3] 人事变动 - 2025年10月28日杨世龙当选第六届职工代表董事及委员会委员[3] 人员信息 - 杨世龙1963年12月出生，2010年加入公司，任多职[7] - 杨世龙未持股，无关联关系，无不良记录[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月30日[5]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月18日9:00开始[2] - 网络投票11月18日9:15 - 15:00（不同系统有具体时段）[2][16] - 股权登记日为2025年11月12日[3] 股东会地点 - 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需三分之二以上表决权通过[5] - 《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》需二分之一以上表决权通过，有5个子议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月17日（9:30—11:30、14:30—17:00）[6] - 电子邮件11月17日17:00前发至IRM@zhifeishengwu.com[6] - 传真或函件11月17日17:00前送达董事会办公室[6] 网络投票 - 网络投票代码为350122，投票简称为智飞投票[16] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17]

会议信息 - 监事会会议2025年10月21日邮件通知，28日11:00召开[1] - 应出席并表决监事3人，实际出席并表决3人[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》，3票赞成[2][3] - 审议通过修订《公司章程》等议案，3票赞成，需股东会审议[4] 公司调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[4] - 修订章程设置职工代表董事，现任监事修订通过后解除职务[4]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 公司员工持股计划（2022年）存续期展期至2028年3月10日[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》[4][5][6] - 审议通过制定、修订公司部分内部管理制度的议案[7][8][9][10][11][12][13] 人事安排 - 董事长提名杨世龙为第六届董事会战略与可持续发展委员会委员[14][15] 会议安排 - 决定于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会[16][17]

财务表现 - 2025年第三季度营业收入为27.05亿元，同比下降40.26% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损6.01亿元 [1] - 2025年前三季度累计营业收入为76.27亿元，同比下降66.53% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润亏损12.06亿元 [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为27.05亿元，同比下降40.26% [1] - 第三季度净利润亏损6.01亿元，亏损额较上年同期的8369.64万元显著扩大 [1] 公司2025年前三季度财务表现 - 前三季度累计营业收入为76.27亿元，同比下降66.53% [1] - 前三季度累计净利润亏损12.06亿元，而上年同期为盈利21.51亿元 [1] 业绩变动原因 - 前三季度营业收入下降主要由于本期市场销售未达预期，导致收入减少 [1]

投资者关系管理 - 开展目的包括促进与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[2] - 基本原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3][4] - 服务对象包括投资者、媒体、分析师及相关机构[5][6] 沟通与披露 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[8] - 应及时、公平披露可能影响股价或投资决策的信息[10] 会议相关 - 股东会应为股东特别是中小股东参加提供便利并提供网络投票方式[11] - 应按规定召开投资者说明会并披露情况[14][15] - 特定情形下应按规定召开投资者说明会并提前发布公告[16] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会，提前征集投资者提问[16] 渠道建设 - 应通过互动易平台与投资者交流，谨慎客观发布信息[12] - 应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[13] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后，应编制记录表并在互动易平台和公司网站刊载[20] - 应建立投资者关系管理档案制度，保存期限不少于三年[20] 其他规定 - 应配合支持投资者依法行使股东权利及投资者保护机构相关活动[21] - 应避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[21] - 与调研机构及个人直接沟通时，应要求其出具资料并签署承诺书[22] - 可自愿披露法规规定以外的信息，应遵循公平和诚实信用原则[25] 职责与制度 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董事会办公室负责日常事务[29] - 应对非正式公告方式传达的信息进行严格审查[31] - 制度自董事会审议通过之日起生效[34] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》规定执行[34] - 制度与法律法规和《公司章程》抵触时按后者规定执行[34] - 制度由董事会负责制定、解释与修订[34] 公司与时间 - 公司为重庆智飞生物制品股份有限公司[35] - 时间为2025年10月[35]

制度适用 - 制度适用于公司、董事、高管等信息披露义务人[2] 披露豁免 - 国家秘密可依法豁免，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[6] 申请流程 - 申请需填《审批表》，经多部门审核[9] 信息登记 - 登记豁免方式、文件类型等，商业秘密还需登记是否公开[10][11] 后续事项 - 原因消除及时披露，报告公告后十日报送材料，确立责任追究机制[11][12] 生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[14]

重庆智飞生物制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 重庆智飞生物制品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定（以下简称"法 律法规"）和《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、子公司（包括全 资子公司、控股子公司和参股公司）、分公司、持有公司 5％以上股份的股东、 实际控制人、公司的关联人以及有可能接触相关信息的人员。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息通过董事会办公室向公 司董事会报告。 第 ...