会议时间 - 2025年6月18日10:00召开2024年年度股东大会现场会议[1] - 2025年6月18日为网络投票日期[1] - 2025年6月12日为会议股权登记日[3] - 2025年6月17日（9:30—11:30、14:30—17:00）为登记时间[9] 会议地点 - 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店[3] 审议议案 - 需审议《<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>》等多项议案[3][5] 投票规则 - 议案为普通表决事项，需二分之一以上表决权通过[5] 联系方式 - 联系人为何月明，电话023 - 86358226等[11] 提案编码 - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》提案编码为9.04[19] 网络投票 - 网络投票代码为350122，简称为智飞投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月18日9:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月18日9:15 - 15:00[21]

业绩总结 - 2024年营业收入260.6971136144亿元，同比降50.74%[5] - 2024年净利润20.1847851391亿元，同比降74.99%[5] 未来展望 - 2025年拟申请不超360亿元授信额度[9] - 2025年度预计关联交易不超2046万元[9] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入260.6971136144亿元，同比下降50.74%[8] - 2024年归属于上市公司股东净利润20.1847851391亿元，同比下降74.99%[8] 未来展望 - 公司拟向多家金融机构申请不超过360亿元的授信额度[15] - 公司及子公司预计2025年度与关联方日常关联交易不超2046.00万元[17] 其他新策略 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决通过[2][6][7][9][12][21][23][24][25][26][27] - 董事会决定2025年6月18日10:00在重庆召开2024年年度股东大会[28]

业绩数据 - 2024年净利润20.1847851391亿元[1] - 2024年营业收入260.6971136144亿元[4] - 2024年研发投入13.9084343435亿元[4] 分红回购 - 2024年中期每10股派2元，共派4.787579494亿元[2] - 2024年回购621.0253万股，金额3.00007668亿元[2] - 2024年分红回购总额7.787656174亿元，占比38.58%[3] 研发进展 - 自主研发19项处于临床试验及申请注册阶段[6]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.1275元，较2024年一季报的0.6090元减少120.94% [1] - 2025年一季报每股净资产为12.75元，较2024年一季报的13.61元减少6.32% [1] - 2025年一季报每股公积金为0元，较2024年一季报的0.02元减少100% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为11.25元，较2024年一季报的12.21元减少7.86% [1] - 2025年一季报营业收入为23.74亿元，较2024年一季报的113.96亿元减少79.17% [1] - 2025年一季报净利润为 -3.05亿元，较2024年一季报的14.58亿元减少120.92% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -0.99%，较2024年一季报的4.52%减少121.9% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有57476.76万股，累计占流通股比40.64%，较上期减少910.19万股 [2] - 蒋仁生持有28989.34万股，占总股本比例20.50%，持股不变 [3] - 刘铁鹰持有7999.92万股，占总股本比例5.66%，减少0.08万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有4694.00万股，占总股本比例3.32%，减少424.36万股 [3] - 蒋凌峰持有3240.00万股，占总股本比例2.29%，持股不变 [3] - 易方达创业板ETF持有2894.85万股，占总股本比例2.05%，减少228.50万股 [3] - 易方达沪深300医药ETF持有2122.96万股，占总股本比例1.50%，减少83.77万股 [3] - 招商国证生物医药指数A持有2043.14万股，占总股本比例1.44%，减少66.39万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF持有1961.13万股，占总股本比例1.39%，减少107.09万股 [3] - 吴冠江持有1773.87万股，占总股本比例1.25%，持股不变 [3] - 上海迎水投资管理有限公司 - 迎水合力13号私募证券投资基金持有1757.55万股，占总股本比例1.24%，持股不变 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

财务审计 - 审计公司对智飞生物2024年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[7]

财务数据 - 2024年度营业收入2606971.14万元，较上年减少50.74%[10] - 2024年末货币资金24.23亿元，较年初60.75亿元减少[1] - 2024年末应收账款153.34亿元，较年初257.79亿元减少[1] - 2024年末存货217.96亿元，较年初85.93亿元增加[1] - 2024年末流动资产合计437.61亿元，较年初434.62亿元略有增加[1] - 2024年末固定资产2.02亿元，较年初1.39亿元增加[1] - 2024年末短期借款118.78亿元，较年初26.35亿元增加[3] - 2024年末应付账款50.65亿元，较年初127.92亿元减少[3] - 2024年末流动负债合计180.16亿元，较年初176.24亿元增加[3] - 2024年末负债合计180.73亿元，较年初176.84亿元增加[3] - 2024年末股东权益合计288.32亿元，较年初287.82亿元增加[3] - 2024年度净利润20.1847851391亿元，2023年度为80.6986820415亿元[31] - 2024年度基本每股收益0.8427元/股，2023年度为3.3624元/股[31] 股本变动 - 2023年初股本为16亿，2024年初为24亿，2024年末为23.93789747亿[42][39] - 2023年公司每10股送红股4股，以资本公积金每10股转增1股，总股本由16亿股增至24亿股[51] - 2024年公司回购621.0253万股股份，总股本由24亿股减至23.94亿股[51] 会计政策 - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，以12个月为一个经营周期，以人民币为记账本位币[59][60][61] - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理[81] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[114] 资产情况 - 年末应收账款账面余额180.91亿元，坏账准备18.18亿元，计提比例10.05%，账面价值162.73亿元[138] - 年末存货账面余额为2226949.54万元，跌价准备为5140.74万元，账面价值为2221808.80万元[152] - 固定资产年末账面价值为4337542280.84元，年初账面价值为3796142407.84元[166] - 在建工程年末余额为1006182134.18元，年初余额为1287248697.25元[170][171] - 无形资产年初账面原值58.34亿元，年末为59.35亿元；年初账面价值31.77亿元，年末为30.03亿元[177][178] 负债情况 - 短期借款年末余额11901908557.91元，年初余额2635483275.35元[188] - 应付账款年末合计5419560049.74元，年初合计13141940772.98元[189] - 应付职工薪酬年末余额223361054.13元，本年增加1938426108.21元，本年减少1931716534.87元[195] - 应交税费合计年末余额为394462353.73元，年初余额为1553795514.94元[199] - 一年内到期的非流动负债合计年末余额为93640944.12元，年初余额为46613063.67元[200]

业绩总结 - 2024年期初其他关联资金往来总计余额为297,220.83万元[9] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为186,012.19万元[9] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为66,512.14万元[9] - 2024年期末其他关联资金往来总计余额为416,720.88万元[9] 关联企业资金情况 - 北京智仁美博生物科技有限公司2024年期初占用资金余额为1.06万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为12.11万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额为12.06万元[9] - 2024年期末占用资金余额为1.11万元[9] 子公司资金情况 - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初占用资金余额小计为297,219.77万元[9]

2024年会议情况 - 董事会召开7次会议，股东大会召开3次[4] - 审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次[5] - 战略与可持续发展和薪酬与考核委员会各召开1次[5] 2024年独立董事情况 - 现场工作不少于15日，参加两次培训[11][12] - 对独立性自查，确认符合要求并提交报告[3] 2024年各委员会工作 - 提名委员会审核相关人选及资格并提交董事会[8] - 审计委员会参加审计沟通会，审议报告并提交[9] - 战略与可持续发展委员会审议议案并提交报告[10] 2024年公司合规情况 - 不存在资金占用、重大担保和关联交易行为[10] 2025年独立董事展望 - 继续尽职履行义务，提供建设性建议[15]

投融资决策 - 公司直接或间接控股 50%以上及其他纳入合并报表企业，投融资及担保决策视同公司事项[2] - 借款单项或一年内累计金额达最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超 5000 万元，需经股东会审议[13] - 借款单项或一年内累计金额达最近一期经审计净资产 10%以上未达 50%且绝对金额超 1000 万元，由董事会审议[14] - 公司通过发行新股、债券等融资，须经股东会审议，股东会可授权董事会对发行公司债券决议[13] 交易决策 - 需股东会审议的股权交易，应聘请会计师事务所审计最近一年又一期财报，审计截止日距股东会召开日不超六个月[9] - 需股东会审议的非现金资产交易，应聘请评估机构评估，评估基准日距股东会不超一年[9] - 低于董事会决策标准的日常经营预算外购买、出售资产事项，由总裁决定[11] 担保决策 - 公司下属部门、控股 50%以上及其他纳入合并报表的企业无权自行决定对外担保[16] - 公司对外担保应经董事会或股东会审议批准并及时披露[16] - 为控股子公司提供担保，可对资产负债率 70%以上及以下两类子公司分别预计未来 12 个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议额度[24] - 公司为他人提供担保，反担保金额应不低于担保数额的两倍[29] 决策程序 - 投资决策前，总裁应组织对项目盈利、前景、行业及法律风险等调研[6] - 担保申请人需提供企业基本资料、经营情况分析报告、最近一期审计报告和当期财务报表等资料[20] - 公司组织有关部门对担保事项评审后，财务部门提书面报告，经总裁审查后提请董事会、股东会审议批准[22] - 保荐机构或独立财务顾问应在董事会审议提供担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所核查[24] 特殊决策情况 - 对于应董事会决议事项，取得董事长书面同意后总裁可决策实施，董事长应在最近一次董事会提交审议确认[36] - 对于应股东会决议事项，经单独或合计持有公司全部有表决权股份 50%以上股东书面同意，董事会可先行决策实施，董事会应在最近一次股东会提交审议确认[36] 担保后续事项 - 公司所担保债务到期后，责任人应督促被担保人在 15 个工作日内履行还款义务[28] - 被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[31]