募集资金管理 - 应存放于专户集中管理，不得作他用[5] - 按约定使用，支出需审批[7] - 闲置资金补充流动资金需符合约定并审批[7] 信息披露与监督 - 定期报告披露使用及项目进展[10] - 接受监督，严重情形及时告知[10] 制度生效与修订 - 自董事会审议通过生效，由其负责制定等[13]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[7] - 公司应在上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[7] - 公司发生重大事项应于两个交易日内披露临时报告[8] 需披露临时报告情形 - 公司三分之一以上董事等人员发生变动需披露[8] - 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失需披露[8] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十需披露[8] - 公司单次或自然年度内累计承担他人有息债务每超上年末合并报表范围净资产百分之十，或新增借款、对外提供担保超上年末净资产的百分之二十需披露[9] - 持股比例超过5%的股东及其他关联方参与相关债券认购需披露[12] 信息披露要求 - 公司应将披露信息刊登在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体[3] - 公司信息披露时间应不晚于监管等要求时间[4] 信息披露类型及流程 - 应当披露的信息分为发行及募集信息、存续期定期报告和临时报告[6] - 定期报告披露需经高管起草、审计委员会审核、董事会审议等多环节[14] - 临时报告分决议和非决议形式，按不同程序披露[15] 信息披露特殊情况 - 信息符合特定条件可暂缓或免于披露，不符合则应及时披露[16][17] 信息披露责任人员 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会成员承担连带责任[20] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，有权了解公司情况[20] - 证券事务代表协助董事会秘书，秘书不能履职时可代为履行[22][23] - 董事会办公室负责债券信息披露及相关沟通联络[23] - 董事、高管应保证信息真实准确完整，承担法律责任[23] - 控股子公司指派专人负责信息披露并向公司报告[25] 制度生效及管理 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定解释修订[27]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月14日10:00召开[1] - 股权登记日为2025年7月8日[3] - 会议地点为重庆君豪大饭店[3] 审议与投票 - 审议《关于发行公司债券预案的议案》等[3][4] - 网络投票代码350122，简称智飞投票[20] - 深交所交易系统7月14日多时段可投票[20] 登记与联系 - 登记方式有邮件、传真或函件[6] - 登记时间为7月13日特定时段[6] - 联系人为何月明，有电话、传真和邮箱[13]

会议情况 - 监事会会议于2025年6月26日11:00召开，3名监事均出席并表决[1] 债券发行 - 公司拟境内发行不超60亿元公司债券[2] - 《关于发行公司债券预案的议案》表决全票赞成，需提交股东大会审议[3]

会议安排 - 董事会会议于2025年6月26日10:00召开，9位董事出席表决[1] - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月14日10:00在重庆君豪大饭店召开[3] 债券发行 - 公司拟发行不超60亿元公司债券[2] 议案表决 - 多项债券相关议案表决均全票通过[3][4][5][6]

股价表现与资金流向 - 截至2025年6月20日收盘 智飞生物报收于19.02元 上涨0.42% 换手率1.57% 成交量22.23万手 成交金额4.25亿元 [1] - 主力资金净流入3855.32万元 占比成交额9.06% 其中超大单净流出554.50万元(1.3%) 大单净流入4409.81万元(10.37%) 中单净流入411.85万元(0.97%) 小单净流出4267.16万元(10.03%) [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示 公司营业总收入23.74亿元 同比减少79.16% 归属净利润30514.06万元 同比减少120.93% 扣非净利润31966.27万元 同比减少121.97% [1] - 流动比率2.298 速动比率1.029 资产负债率36.85% [1] 公司基本信息 - 重庆智飞生物制品股份有限公司成立于1995年 位于重庆市 从事医药制造业 注册资本239378.9747万人民币 实缴资本40000万人民币 法定代表人蒋仁生 [1] - 公司对外投资9家企业 参与招投标1149次 拥有商标信息34条 专利信息74条 行政许可63个 [2]

新产品和新技术研发 - 全资子公司智飞绿竹吸附破伤风疫苗获临床试验批准[1] - 吸附无细胞百白破（组分）联合疫苗处III期临床[4] - 组分百白破 - Hib四联疫苗等进入临床试验阶段[4] 其他 - 吸附破伤风疫苗研发填补百白破系列产品管线空缺[4] - 获批对近期业绩无重大影响，后续有不确定性[5]

股东大会召集信息 - 公司2025年4月18日决定于6月18日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月22日刊登召开股东大会通知[6] 股东大会召开情况 - 现场会议6月18日上午10点在重庆君豪大饭店召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为6月18日9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 现场出席10人，代表股份1,310,508,750股，占比54.7462%[8] - 网络投票929名，代表股份139,225,561股，占比5.8161%[9] - 中小投资者936人，代表股份143,760,811股，占比6.0056%[9] - 出席共计939人，代表股份1,449,734,311股，占比60.5623%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多议案同意股数占比超99%[12][13][14][15][16][17][18][20] - 《投融资及担保管理制度》等议案同意股数占比超98%[21][22] - 股份表决弃权186,300股，占比0.0129%[23] - 中小投资者表决《独立董事工作制度》同意占比82.7187%[24] - 股东及代理人表决《独立董事工作制度》同意占比98.2863%[24] - 中小投资者表决《薪酬管理制度》同意占比98.5135%[25] - 股东及代理人表决《薪酬管理制度》同意占比99.8526%[25] 表决结果合法性 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28]

证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2025-32 重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1、会议召开情况 （1） 时间： 现场会议：2025年6月18日（星期三）10:00； 网络投票：2025年6月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （2） 现场会议地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店； （3） 会议方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开； （6） 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《重庆智飞生物制品股份有 ...

疫苗降价潮 - 进口HPV疫苗和进口带状疱疹疫苗出现降价潮，从国产疫苗蔓延至进口明星疫苗 [1] - 郑州大学医院推出HPV疫苗接种惠民项目，进口二价和九价HPV疫苗采取"打一送一"或"打三送二"等优惠方式 [1] - 进口二价HPV疫苗每剂588元，打一送一使全程费用降低50%，打三送二降低近70% [1] - 九价HPV疫苗每剂1306元，打一送一使全程费用降低50%，打三送一降低30%多 [1] - 山东德州推出进口四价和九价HPV疫苗减免活动，包括男性接种者 [2] - 山东济宁推出进口重组带状疱疹疫苗惠民活动，原价3260元现价1652元，立减1608元 [2] 厂商经营状况 - 默沙东决定自2025年2月起阶段性调整中国市场HPV疫苗发货节奏，预计年中恢复常态 [3] - 智飞生物2024年营业收入260.7亿元同比下降50.74%，净利润20.18亿元同比下降74.99% [4] - 2025年一季度营业收入23.74亿元同比下降79.16%，净利润亏损3.05亿元 [4] - 智飞生物核心产品HPV疫苗销量大幅下降，财务指标出现较大波动 [3] - 公司面临经济周期性变化、行业调整和疫苗犹豫增加等挑战 [3] - 公司2025年核心工作是"去库存、收回款、降负债"，优化销售政策和参与惠民项目 [4] - 截至2025年一季度末应收账款降至146亿元，将持续推动回收 [4]